证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2025-019 贵州红星发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：红星发展第九届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

会议情况 - 贵州红星发展第九届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司监事会2024年度工作报告》等多项报告[4][6][8] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》及2025年度中期现金分红授权[10][13] - 审议通过《公司预计2025年度日常关联交易及总金额》等[17][21] 监督工作 - 监事会监督利润分配预案等执行情况[12][18] - 2025年继续监督内控工作[25] 评价结论 - 监事会认为公司2024年治理决策合规合法[40]

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第一次独立董事专 门会议于2025年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公 司于2025年4月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立 董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主 持。 会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1 审议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。 我们同意公司预计的 2025 年度日常关联交易及总金额。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于与关联方签订<商标使用许可合同>》的议案 公司与关联方签订《商标使用许可合同》有利于维护公司正常的生产经营， 交易条款公平合理，符合公司整体利益。不存在损害公司及其股东特别是中小 股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关 联人形成依赖。同意公司与红星集团签订《商标使用许可合同》，并同意将该 议案提交董事会审议。 （一）审议通过《 ...

会议情况 - 第九届董事会审计委员会第三次会议于2025年4月24日召开，3名委员全部出席[1] 财务报告 - 审议通过《公司2024年度财务报告》等多项议案[2][3][4][7][8][15] - 审议通过《公司2025年第一季度财务报告》[14] 审计相关 - 立信会计师事务所2024年度审计小组10人现场审计，签字注册会计师等保持独立[6] - 拟续聘立信所担任2025年度审计，聘期一年，费用122万元[12] - 立信所将货币资金等作为2024年度关键审计事项[12]

会议表决 - 《公司总经理2024年度工作报告》等多个议案获全票通过[5][7][15][20][33][36][38][41][44][50][53][55][57][59][61][72][75] 待审议事项 - 《公司董事会2024年度工作报告》等多项议案需提请2024年年度股东大会审议[7][8][15][18][20][21][33][35][38][40][55][56][57][58][59][60][61][63] 其他安排 - 公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[75][76]

业绩总结 - 2024年营收21.97亿元，与2023年基本持平[12] - 2024年净利润8908万元，较2023年增236.77%[12] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.2元，合计派682.26万元[4] - 本年度现金分红1023.39万元，占净利润11.49%[4] - 最近三年累计分红3710.42万元，分红比例33.69%[8] - 利润分配预案尚需股东大会审议[6] 财务状况 - 截至2024年底，可供股东分配利润8.82亿元[4] 低分红原因 - 本年度现金分红比例低于30%，因行业竞争等[9]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 会议安排 - 每年至少召开一次无经理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[14] 报告报送 - 内部审计部门提交给经理层的报告等须同时报送审计委员会[10] 审议流程 - 披露财务等报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[14] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[14] 资料提供 - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[14] 委员委托 - 每一名委员最多接受一名委员委托，独立董事委员委托其他独立董事委员[15] 信息披露 - 披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[18] - 履职重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[18] - 提审议意见董事会未采纳，须披露事项并说明理由[18] - 按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[18] 规程执行 - 工作规程未尽事宜或抵触时按相关规定执行，董事会应修订[20] - 工作规程自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[20]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[12] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内完成披露[12] - 预计年度经营业绩出现特定六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内预告[15] - 预计半年度经营业绩出现前三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[15] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，需在会计年度结束后1个月内预告[15] - 扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，应在会计年度结束后1个月内预告[15] 信息披露指定渠道 - 信息披露指定报刊为《上海证券报》或中国证监会指定其它报刊[8][9] - 指定信息披露网站为http://www.sse.com.cn [8][9] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[19] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[19] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[19] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[19] - 除董事长或经理外其他董高无法履职达或预计达3个月以上需披露[20] - 重大事项超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[25] 报告编制与审核 - 定期报告由董事会秘书处编制、董事会秘书审查等多流程后公告[33] - 临时报告根据股东会、董事会情况编制，经审查、签发后公告[33] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员应签署书面意见，监事会应进行审核并提出书面审核意见[14] 审计相关 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[20][39] 信息管理 - 公司董事、高级管理人员履行信息披露职责文件保存期限为10年[41] - 信息披露义务人对未披露信息负有保密义务[43] - 信息难以保密、已泄漏或证券交易异常波动时公司应立即披露信息[44] 责任与制度 - 制度由董事会秘书处拟订经董事会审议通过后实施，修改亦同[46] - 制度培训工作由董事会秘书负责组织[46] - 董事会秘书定期对相关人员和部门开展培训[46] - 制度由公司董事会负责解释[46] - 信息披露义务人失职致违规造成严重影响或损失需依法担责[44] - 顾问等擅自泄漏未公开信息公司保留追责权利[44]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[5] - 2024年完成董事会换届选举工作[20] 人员情况 - 2024年8月原财务总监万洋不再担任该职务[22] - 2024年8月26日高令国被聘任为财务总监[22] 审计相关 - 2024年改聘立信会计师事务所，审计费用120万元[17] - 2024年未发生年报审计期间临时换所情形[18] 其他 - 2024年公司未发生被收购情况[15] - 2024年未因非准则变更原因作会计调整[19] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14]