内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额与营收合计占合并财报对应总额之比均为100%[8] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] 内控缺陷认定标准 - 财报内控按营收、利润总额、资产总额、所有者权益潜在错报划分缺陷等级[14] - 非财报内控700万元以上为重大缺陷，350 - 700万元为重要缺陷，350万元以下为一般缺陷[16] 其他 - 董事长（经董事会授权）为吴玉华[18] - 文档日期为2025年4月29日[18]

人员情况 - 2024年末合伙人66人，注册会计师300人，签过证券报告注会140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入46302.57万元，审计收入30882.36万元，证券收入21106.92万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户119家，同行业81家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年无因执业民事诉讼担责情况[12] 监管情况 - 近三年事务所受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管22次、自律监管6次[3] - 项目质量控制复核人张丽芳2024年12月30日受警示函[4] 审计工作 - 2024年审计就重大事项达成一致，无未解决分歧[6] - 针对公司制定全面合理、可操作审计方案[8]

资产情况 - 公司部分房产被辽宁省大连市中级人民法院轮候查封，冻结期限3年[2] - 被查封房产有具体产权证号和地址[2] 仲裁结果 - 仲裁庭裁决公司在大连嘉得不能清偿部分向大连鼎华承担20%赔偿责任[3] 影响 - 目前部分资产被查封未影响日常经营[4] - 资产被查封可能致资产处置，影响本期及期后利润[4]

财务审计 - 审计机构于2025年4月28日对通葡股份2024年度财报签标准审计意见报告[4] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额17254.20万元，累计发生18598.71万元，偿还16850.05万元，期末余额19002.86万元[10] 公司账款 - 多家子公司应收账款、其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额[10]

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事程岩、杨强、魏良淑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2025年第一季度酒类产品销售收入2003.36万元，同比增长7.79%[2][4][5] - 2025年第一季度经销商分销销售收入1452.23万元，同比增长1.58%[2] - 2025年第一季度电商直销销售收入551.13万元，同比增长28.50%[2] 产品销售结构 - 2025年第一季度低档酒类产品销售收入695.64万元，同比下降39.47%[4] - 2025年第一季度中高档酒类产品销售收入1307.72万元，同比增长84.39%[4] 区域销售情况 - 2025年第一季度华北地区销售收入380.92万元，同比增长100.93%[5] - 2025年第一季度华东地区销售收入231.96万元，同比增长19.79%[5] - 2025年第一季度华南地区销售收入95.85万元，同比增长27.67%[5] - 华中地区2025年第一季度销售收入91.64万元，同比下降35.62%[5] 经销商情况 - 2025年1 - 3月新增经销商8家，退出5家，期末共有167家，较2024年末增加3家[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入86,945.38万元，同比增长1.22%[10][43] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 -4,988.21万元[10] - 2024年末公司资产总额97,622.92万元，同比增长9.11%[10][40] - 2024年末负债总额68,859.70万元，较上年增加10,195.68万元，增幅17.38%[41] - 2024年末归属于母公司股东权益28,777.79万元，较上年减少2,017.03万元，降幅6.55%[42] - 2024年营业利润为 -3,050.22万元，较上年减少3,046.43万元[43] - 2024年经营活动现金流量净额为 -50,236.44万元，上年同期为 -44,595.25万元[48] - 2024年基本每股收益为 -0.12元/股，同比增加0.05元/股[49] - 2024年资产负债率为70.54%，较上年同期增长4.97个百分点[52] - 2024年总资产利润率为 -5.11%，较上年同期增长3.03个百分点[53] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发推出“通化山葡萄酒——红梅经典”等产品[16] 市场扩张和并购 - 2024年公司葡萄酒业务收入较去年同期实现增长[16] - 2024年公司电子商务业务保持健康稳定发展，核心竞争力加强[17] - 2024年公司持续深耕电商零售，借助京东、天猫、抖音等电商平台[17] 未来展望 - 公司制定2024 - 2026年三年发展战略，将提升规范运作、改善经营业绩、优化产业和人才结构[22][23] - 2025年公司以利润考核为核心推动业绩增长[24] - 2025年加强渠道、品牌与产品建设，开展品鉴等活动[24] - 2025年发挥电商优势，扩大产品覆盖范围，向健康等领域延伸[25] - 2025年各部门制定年度预算表，严格控制费用支出，采购采取竞标形式[25] - 2025年完善人才储备与激励约束，开发培养后备人才[26] - 2025年强化规范运作，化解历史遗留问题[26] 其他新策略 - 报告期内完成董事会、管理层换届，优化人员结构[21] - 报告期内全力推进数字化转型，提升运营效率和服务质量[18] - 2025年1月公司与南通泓谦签署《和解协议》[20] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等相关规则[61][62][63] 公司治理 - 2024年董事会召集3次股东大会，召开7次董事会[11] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[12] - 2024年公司披露定期报告4份，临时公告65份[15] - 2024年召开7次监事会会议，审议多项议案，包括年报、季报、关联交易等[29][30] 财务状况 - 2024年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -49,882,106.60元[56][58] - 2024年年末合并报表未分配利润为 -531,540,520.61元[56][57] - 2024年母公司实现净利润为 -50,046,388.70元[56] - 2024年末母公司未分配利润为 -483,115,392.99元[56] - 公司实收股本为427,400,000.00元，未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一[57] - 公司年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[56] 未来策略 - 加强渠道、品牌与产品建设，拓展消费渠道，提升品牌形象[59] - 发挥电子商务优势，扩大产品覆盖范围，向健康、情绪价值领域延伸[59] - 加强成本计划与管控，各部门制定预算并严格执行[59][60]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分在公司一楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[7] - 本次股东大会审议9项议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[15] - 会议登记时间为2025年5月21日[17] - 登记地点为公司证券部（通化市前兴路28号）[17]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-015 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出召开监事会会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 和泄露内幕信息的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表归母净利润为-4988.21万元，年末未分配利润为-53154.05万元[8] - 2024年母公司净利润为-5004.64万元，年末未分配利润为-48311.54万元[8] - 2024年度公司营业收入扣除前金额为86945.38万元，扣除后为85502.45万元[14] 会议情况 - 第九届董事会第七次会议应到董事7人，实到7人[1] - 公司2025年4月18日发通知，4月28日通讯开会[1] 议案相关 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][3][6][9][11][15][16][17][18][19][22][25][28][31][32][35][38][41][43] - 《2024年年度报告及摘要》等议案需提请股东大会审议[2][5][7][10][17][33][36][39] - 《2024年年度报告及摘要》等议案已通过审计委员会审议[4][12][20][26][29][42] 新策略 - 公司拟取消监事会，职权由审计委员会行使，修订《公司章程》[32] - 公司将修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》[35][38] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[41]