江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实 维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月，公司董事会完成换届工作。换届前，公司第七届董事会审计 委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、非独立董事钱伟先生 3 人组 成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主任委员。换届后，公司第八 届董事会审计委员会成员保持不变，仍由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女 士、非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生 任主任委员。公司董事会审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、董事会审计委员会会 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-012 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押后，累计质 押股份数量为 74,802,205 股，占其所持有公司股份总数的 78.96%，占公司总股 本的 16.43%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 2,476,327 | | 占其所持股份比例 | | 2.61% | | 占公司总股本比例 | | 0.54% | | 解除质押时间 | | 2024/4/19 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-011 江西联创光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的进展公告 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购 公司股份 172,200 股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为 0.0378%，成交最 高价为 28.44 元/股，最低价为 27.97 元/股，已支付总金额为 4,861,158.00 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 377,300 股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为 0.0829%，成交最高价为 28.44 元/股，最低价为 22.64 元/股，已支付总金额为 9,997,780.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次股份回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购方案。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-009 江西联创光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 1 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护江西联创光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 高度自信、对公司效益快速提升企业高速发展的坚定信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，落实"提质增效重回报"行动方案，维护公司股价 稳定，公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值 及股东权益。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 205,100 股，已回购股份占公司当前总股本的比例约为 0.0451%，成交最高价为 27.50 元/股，最低价为 22.64 元/股，已支付总金 额为 5,136,622.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"的相关举措，努力通过良好的业 绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，将"以投资者为本"理念落 到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。 司所 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-008 注：公司股份全部为无限售条件流通股，因此，公司前十大股东与前十大 无限售条件股东一致。 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 江西联创光电科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 4 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于《以集中竞价交易方式回 购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的议案、关于《授权公司管理 层办理本次股份回购相关事宜》的议案，有关本次回购事项的具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动 方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回 报"行动方案的回购报告书》（公告 ...

一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了 关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》 的议案、关于《授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜》的议案，回购公司 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 回购期限从 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 4 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第八次临时会议决议公 告》《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-003、2024-005）。 二、首次实施回购股份的情况 1 江西联创光电科技股份有限公司 关于落实"提质增效重回报"行动方案及 以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-003 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 1 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第八次临时会议的通知》，并以邮件、直 接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2023 年 2 月 4 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第 八届董事会第八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效 重回报"行动方案》的议案 1 （三）回购股份的方式 基于对公司未来发展前景的高度自信、对公司效益快速提升企业高速发展的 坚定信心、对公司价值的认可；切实履行社会责任，落 ...

关于收到董事长提议回购股份暨 江西联创光电科技股份有限公司 公司落实"提质增效重回报"行动方案的提示性公告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日收到 董事长曾智斌先生《关于提议回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案 的函》。提议主要内容如下： 1、基于对公司未来发展前景的高度自信、对公司效益快速提升企业高速发 展的坚定信心、对公司价值的认可； 2、切实履行社会责任，落实"提质增效重回报"行动方案，维护公司价值 及股东权益，专注公司主营业务的发展，不断提升核心竞争力，践行积极的投资 者回报并加强投资者交流，有效传递公司价值； 3、结合公司发展战略、经营情况及财务状况的考虑。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照 有关 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-005 江西联创光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关 规定用于出售。 回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 回购股份的价格：回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）,该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日， 公司控股股东江西省电子集团有限公司、实际控制人伍锐先生、持股 5%以上 的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、6 个月暂不存在减持计 划。若未来拟实施减持计划，公司将按照相关规定及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应用 有限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司（以下 简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-002 江西联创光电科技股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年1月24日，公司与赣州 银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额保证合同》，本次公司为联创超 导融资提供的担保金额为最高限额人民币4,000万元。截至本公告披露日，公 司累计为其提供担保余额为人民币0万元。 关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现向银行等金融机构申请综合授信 不超过人民币50,000万元，其中，向中国农业银行股份有限公 ...