本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月27日召开2025年第三次临时股东会选举产生公司第九届非 独立董事、独立董事共同组成公司第九届董事会。公司于同日召开了 第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门 委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、总会计师（财务负责人） 、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-045 一、公司第九届董事会组成情况 根据公司2025年第三次临时股东会及第九届董事会第一次会议选 举结果，公司第九届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名 ，独立董事3名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。 （一）公司第九届董事会名单如下 ...