股东大会安排 - 2024年11月11日董事会决议召开2024年第一次临时股东大会[4] - 11月12日发布《召开股东大会的通知》[4] - 现场会议11月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1114人，持股356,057,963股，占比42.8396%[7] - 现场2人，持股347,672,162股，占比41.8307%[7] - 网络投票1112人，持股8,385,801股，占比1.0090%[7] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》通过[13] - 同意353,054,442股，占出席有效表决权股份99.1565%[12] - 中小投资者同意5,382,280股，占出席中小投资者有效表决权股份64.1833%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1114人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为356,057,963股，占比42.8396%[4] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席2人[7] 议案表决情况 - A股股东对变更部分募集资金用途及募投项目延期议案同意票数353,054,442，比例99.1565%[6] - A股股东反对票数2,373,981，比例0.6667%；弃权票数629,540，比例0.1768%[6] - 5%以下股东同意票数5,382,280，比例64.1833%[6] - 5%以下股东反对票数2,373,981，比例28.3095%；弃权票数629,540，比例7.5072%[6]

员工持股计划 - 2021年5月21日获3512267股公司股票[1] - 原存续期36个月，现延长12个月至2025年5月22日[1][2] - 截至披露日两期份额全部解锁，持有2458774股，占总股本0.30%[4] - 存续期48个月，期满自行终止，可提前或延长[5] - 锁定期满后每个会计年度可分配收益[6]

融资情况 - 公司非公开发行48,287,971股A股，发行价11.39元/股，募资总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[10] - 截至2024年9月30日，募集资金累计使用39,147.27万元[13] 项目调整 - 拟将电子陶瓷材料产业化项目（一期）募资减少6,736.97万元调至电子封装陶瓷材料扩产项目[14] - 电子封装陶瓷材料扩产项目投资总额从22,187.42万元增至36,925.80万元[16] - 电子封装陶瓷材料扩产项目多项费用增加[17] - 两项目预定可使用状态日期从2024年12月延至2025年12月[18] 项目延期原因 - 电子封装陶瓷材料扩产项目受市场及技术影响需推进设备调试和建设[19] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）因半导体市场升级产品要求提高[21] 后续措施 - 变更用途及延期对项目无实质影响，符合长远规划[22] - 延期后协调资源推动项目，加强资金监督[22] - 相关议案已通过审议，提请股东及代表审议[22]

会议情况 - 监事会会议于2024年11月11日召开，应到3人实到3人，由吴志强主持[2] 议案表决 - 变更部分募集资金用途及募投项目延期议案3票赞成，监事会同意[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 2024年11月13日至11月19日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5][6] - 参加人员有董事长等[6] - 联系人熊尚荣，电话02883967599，邮箱xgzq@xuguang.com[7] 报告发布信息 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月12日[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行48,287,971股A股，发行价11.39元/股，募资总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金累计使用39,147.27万元[5] 项目资金调整 - 拟将电子陶瓷材料产业化项目（一期）募资减少6,736.97万元调至电子封装陶瓷材料扩产项目[6] - 调整后电子封装陶瓷材料扩产项目拟投入20,407.83万元，电子陶瓷材料产业化项目（一期）为25,242.58万元[7] 项目投资变化 - 电子封装陶瓷材料扩产项目投资总额拟从22,187.42万元增至36,925.80万元[7] - 该项目建筑工程费从2,500.00万元增至6,934.57万元，设备购置费从15,741.50万元增至23,027.57万元[11] - 该项目铺底流动资金拟从2,000.00万元增至3,200.00万元[11] 项目延期情况 - 两项目达到预定可使用状态时间均从2024年12月延至2025年12月[14] - 电子封装陶瓷材料扩产项目延期因市场和技术及战略建设需求[15] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）延期因市场要求和工艺验证问题[16] 审批进展 - 2024年11月11日董事会、监事会审议通过变更募资用途及项目延期议案，尚需股东大会批准[19][20] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议，尚需股东大会审议[22][23]

会议安排 - 董事会会议通知和材料于2024年11月4日发出[2] - 董事会会议于2024年11月11日召开[2] - 决定召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 9票赞成通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案[3] - 9票赞成通过投资设立全资子公司议案[4]

新策略 - 公司拟设立全资子公司成都旭光电力装备有限责任公司[2][3] - 子公司注册资本1000万元，公司以自有资金出资持股100%[2][3] - 2024年11月11日董事会通过投资议案，无需股东大会审议[4] 未来展望 - 投资围绕主业，巩固电力设备业务优势，扩大产品应用范围[5] - 子公司运营有风险，公司将加强管控[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行48,287,971股A股，发行价11.39元/股，募集资金总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[3] 项目投资情况 - 截至2024年9月30日，电子封装陶瓷材料扩产项目总投资22,187.42万元，拟用募集资金13,670.86万元，累计使用13,680.72万元[5] - 截至2024年9月30日，电子陶瓷材料产业化项目（一期）总投资41,464.83万元，拟用募集资金31,979.55万元，累计使用17,666.55万元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目总投资7,800.00万元，拟用和累计使用均为7,800.00万元[5] 项目变更情况 - 公司拟将电子陶瓷材料产业化项目（一期）募集资金减少6,736.97万元，调至电子封装陶瓷材料扩产项目[6] - 电子封装陶瓷材料扩产项目变更后投资总额36,925.80万元，拟投入募集资金20,407.83万元[6] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）变更后拟投入募集资金25,242.58万元[6] - 电子封装陶瓷材料扩产项目建设投资变更前20,187.42万元，变更后33,725.80万元[10] - 电子封装陶瓷材料扩产项目铺底流动资金变更前2,000.00万元，变更后3,200.00万元[10] 项目延期情况 - 电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目（一期）预定可使用状态日期延至2025年12月[2] 审批情况 - 2024年11月11日公司第十一届董事会第四次会议审议通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案，尚需提交公司股东大会批准[14] - 2024年11月11日公司第十一届监事会第四次会议审议通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案，同意提交股东大会审议[15] - 保荐机构核查认为变更及延期事项已通过董事会、监事会审议，符合相关规定，对变更及延期事项无异议，尚需提交股东大会审议[15] 公告情况 - 公告发布时间为2024年11月12日，公告主体为成都旭光电子股份有限公司董事会[17]