独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具报告[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

关联交易金额 - 2024年关联交易采购商品/接受劳务预计597,280.61万元，实际438,417.37万元[4] - 2024年关联交易出售商品/提供劳务预计96,899.21万元，实际50,318.19万元[4] - 2025年日常关联采购商品/接受劳务预计540,260.23万元[14] - 2025年日常关联交易出售商品/提供劳务预计61,132.50万元[14] 业务金额对比 - 2024年煤业务预计79,618.83万元，实际35,205.81万元[10] - 2025年煤销售预计44,700.00万元，较2024年实际增长[20] - 2024年煤气业务预计203.90万元，实际247.12万元[10] - 2025年煤气销售预计250.45万元，较2024年实际增长[20] 费用与收入 - 2024年财务费用预计1,876.00万元，实际1,050.07万元[8] - 2025年财务费用预计546.19万元，较2024年实际下降[17] - 2024年利息收入预计11,090.11万元，实际6,847.27万元[14] - 2025年存款利息收入预计8,507.42万元，较2024年实际增长[22] 公司相关信息 - 公司关联方共92家，控股股东华阳集团及其下属子公司67家[24] - 山西兆丰铝业有限责任公司注册资本272,293.51万元[1] - 阳煤集团深州化肥有限公司注册资本42,251.96万元[1] 会议与决策 - 2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过关联交易议案[3] - 董事会提请股东大会授权经营管理层调整日常关联交易额度[33] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[35]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报表审计机构，信永中和为内控审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296人，注会2498人，证券业务注会743人[1] - 2024年度立信收入47.48亿，审计业务36.72亿，证券业务15.05亿[1] - 2024年度立信上市公司审计客户693家[1] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人，证券业务注会超700人[3] 审计结果 - 立信对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告和专项报告[5] - 信永中和对公司2024内控有效性出具标准无保留意见报告和压力测试审核报告[6]

薪酬方案 - 拟定2025年度董监高薪酬方案，适用于任具体行政职务者[2] - 董监高实行岗位绩效工资，含岗位薪和绩效薪[4] - 独立董事2025年度津贴税前10.74万元/年，与2024年一致[5] 职级晋升 - 本职级任职每满3年、不同职称和学历有相应升档规则[6] - 业绩突出月薪升档不限，受处分降绩效档次[6] 审议进程 - 2025年4月23日薪酬委审议方案议案[9] - 4月24日董事会、监事会分别通过高管、监事方案议案[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告审计机构，信永中和为内控审计机构，议案待股东大会审议[3][16][17] - 2025年4月23日审计委员会通过续聘议案，4月24日董事会全票通过[16][17] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告注会743名[5] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家[5] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 因金亚科技案和保千里案承担部分赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[7] - 2024年度财务审计服务报酬319万元，2023 - 2024年年报审计收费无增减[10] 信永中和情况 - 2024年12月31日合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告注会超700人[11] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[11] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次、纪律处分0次[13] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[13] 拟签字人员情况 - 拟签字项目合伙人尹巍近三年签署和复核上市公司超3家[13] - 拟担任质量复核合伙人司建军近三年签署和复核上市公司超5家[13] - 拟签字注册会计师朱春辉近三年签署上市公司3家[14]

股权结构 - 截至2024年12月31日，财务公司注册资本17.7947611929亿元，华阳集团出资占比65.51%，公司出资占比27.59%，山西三维华邦集团有限公司出资占比6.90%[1][2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司资产规模171.44亿元，资产负债率74.90%，2024年营业收入3.04亿元[13] - 2024年财务公司营业收入30424.42万元，2023年为27136.59万元[13] - 2024年财务公司利润总额33014.29万元，2023年为36986.13万元[13] - 2024年财务公司净利润24760.17万元，2023年为27761.52万元[13] - 2024年12月31日资产总计1714378.66万元，2023年为1947235.40万元[14] - 2024年12月31日负债合计1284043.86万元，2023年为1541660.77万元[14] - 2024年12月31日所有者权益430334.80万元，2023年为405574.63万元[14] 指标数据 - 截至2024年12月31日资本充足率30.34%[14] - 截至2024年12月31日流动性比例53.49%[14] - 截至2024年12月31日贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为74.03%[14] - 截至2024年12月31日集团外负债总额与资本净额比例为0%[14] 业务数据 - 截至2024年12月31日公司及所属子公司向财务公司借入资金余额为0.40亿元[15] - 截至2024年12月31日公司及所属子公司存放于财务公司款项金额57.22亿元，占同类存款金额比例49.25%[15] 风险管理 - 财务公司建立风险管理体系，董事会下设风险管理委员会负责相关工作[6] - 财务公司制定多项结算管理与业务制度控制结算业务风险[7] - 财务公司严格执行授信管理办理信贷业务，按贷款三查规范开展业务[10] - 财务公司制定信息系统管理与业务制度，提高信息化水平保障系统安全[11][12] - 风险合规部负责财务公司内部稽核业务并提出改进建议[13] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间金融业务目前风险可控[16]

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 高管致辞 | 05 | | 走进华阳 | 07 | 智慧华阳： 智阳赋能 创享未来 13 高效华阳 阳光普照 笃行致远 | 可持续发展管理 | 19 | | --- | --- | | 风险和机遇管理 | 24 | | 公司治理 坚实稳固 | 29 | | 商业道德 规范践行 | 32 | | 党建引领 红色赋能 | 35 | 创新华阳 阳耀新程 技创非凡 01 03 05 创新驱动 不断突破 61 产品服务 质安并重 64 绿色华阳 翠阳映山 生态领航 环境管理 合规有序 污染排放 严格把控 废弃物处理 分类规范 能源利用 高效清洁 循环发展 资源增效 用水节水 多措并举 生态保护 多样和谐 气候变化 积极应对 39 42 44 46 48 49 21 53 安全华阳 暖阳护航 稳筑安澜 指标索引表 02 04 06 | 安全生产 责任落实 | 69 | | --- | --- | | 职业健康 保障有力 | 73 | | 责任供应 安全稳定 | 74 | | 数据管理 全面守护 | 75 | | 反洗反诈 全力以赴 | 76 | 幸福华阳 ...

财务数据 - 2024年初财务公司存款余额81.249874203亿元，本年增1081.47385289亿，减105.423741223亿，年末2999.8586万元[10] - 2024年短期借款各项余额为0，支付利息手续费794.8902万元[10] - 2024年委托贷款年初6.1842亿，本年增6.689288亿，减5.069838亿，年末8036.5万元，付手续费204.99664万元[10] - 2024年开立履约保函年初45万，本年无增减，年末0元，付手续费2054.5元[10] 审计与审批 - 立信对公司2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 财务公司关联交易汇总表2025年4月24日获董事会批准[10]

审计委员会构成 - 第八届董事会审计委员会委员共4名，主任委员为刘志远[1] - 委员包括刘志远、王大力、潘青锋、姚婧然[10] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开5次会议[2] - 2024年4月16日第一次会议审议通过14项议案[2] 审计机构 - 2024年续聘立信和信永中和分别担任财务报告和内部控制审计机构，提议下一年度继续续聘[4] 审计意见 - 认为公司财务报告真实、完整、客观，无欺诈、舞弊及重大错报[6] - 认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[6] 未来计划 - 2025年将加强财务信息审核及披露、开展内控审计、加强财务指导和审计监督[9]

人员数据 - 立信2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告注会743人[2] - 信永中和截至2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告注会超700人[3] 业绩数据 - 立信2024年度收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 立信2024年上市公司审计客户693家[2] 审计相关 - 公司续聘立信、信永中和为2024年度审计机构[3][6] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 信永中和对公司2024年内控有效性出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会核查评价认为二者具备资格能力，表现良好[6][8]