证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-013 本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。独立 董事事前召开了2025年第一次专门会议，审议通过本次关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与信科（北京）财务有限公司（曾用名： "大唐电信集团财 务有限公司"）（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以 下简称"本协议"），对协议有效期内的服务范围、服务限额、定价原 则等事项进行约定。公司（含子公司）在财务公司的经营范围内，获得 相关金融服务，协议期限截止到2028年6月30日。 公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国 信科集团"）持有财务公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市 规则》等相关规定，财务公司为本公司的关联法人 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-012 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大 经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的 影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《关联交易管 理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年 度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对 2024 年度的日常关联 交易执行情况进行了统计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 3、董事会审议情况 2025年4月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年9月相关会议通过聘用致同事务所议案[3][4] 审计机构情况 - 截至2024年末致同所从业人员近6000人等[1] - 致同事务所2023年度业务收入27.03亿元等[1] 审计工作沟通 - 2025年2 - 4月审计与风险管理委员会多次与致同所沟通[4][5] 审计结果 - 审计与风险管理委员会认为致同所完成2024年度审计工作[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[8]

市场扩张和并购 - 2023年2月10日召开董事会、3月10日召开股东大会，通过发行股份购买迪爱斯100%股权并募资议案[1] - 2023年11月30日为交割日，以发行股份购买迪爱斯100%股权[2] - 2023年12月8日完成资产交割[3] 业绩总结 - 迪爱斯2023 - 2025年度承诺扣非净利润分别为5184.43万、6450.49万、8280.83万元[4] - 2024年迪爱斯目标净利润6450.49万元，实际7088.26万元，完成率109.89%[8] 其他 - 2025年4月28日审议通过迪爱斯2024年度业绩承诺完成情况议案[1] - 公告日期为2025年4月30日[10]

致同审字（2025）第 420A020293 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称长江通信公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 武汉长江通信产业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长江通信公司于 2024年 12月 31日按照《企业 ...

人员情况 - 2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 58名从业人员近三年受处罚多次[4] 风险与赔偿 - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[1] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次等[4] - 项目等人员近三年签署报告情况[5] 审计措施 - 制定多领域审计工作方案[8] - 实施完善项目质量复核程序[9] 责任义务 - 聘任合同明确致同信息安全管理责任义务[11]

武汉长江通信产业集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 420A020295 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信 公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-016 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-009 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司披露信息真实、准确、完整、及时，不存在误导、虚假信 息。 （二）检查公司财务状况 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第十届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日上午九点三十分在 公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定。会议由监事会主席詹丛红女士主持，经与会监 事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》。 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》及有关法律法规的要求，本着对全体股东和公司负责的 工作态度，恪尽职守、认真履行监督 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-008 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第十届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日上午九点三十分在 公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应 出席董事 11 人，实际出席 11 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公 司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度经营工作报告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议 审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 1 ...