办法审议与废止 - 本办法经第十届董事会第十次会议2025年10月30日审议通过[1] - 本办法施行时，2022年4月28日试行办法废止[19] 授权原则与清单 - 董事会授权需坚持依法合规等原则，授权不免责[3] - 董事会应制定禁止授权事项清单并可调整[5] 授权决策与管理 - 授权决策方案由董事会秘书拟订，董事会决定[7] - 董事会应定期跟踪授权事项，实施动态管理[10] 授权终止与转授权 - 授权完成后自然终止，未达要求可提前终止[11] - 总裁（经理）转授权需汇报并经同意后履行程序[12] 报告要求与禁止授权 - 授权对象至少每半年向董事会报告行权情况[15] - 董事会不可授权多项重要事项[21]

武汉长江通信产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，规范公司运作，更好地维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等其他有关法律、行政法规和规 范性文件和《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、行政法规、 ...

董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效[4] - 公司2个交易日内披露辞任情况[4] - 公司60日内完成补选[4] 董事职务解除 - 股东会解除董事职务提案需过半数表决权通过[6] 离职信息申报 - 董事离职2个交易日内委托申报个人信息[6] 忠实义务与承诺 - 董事忠实义务离职后3年有效[8] - 董事公开承诺离职后继续履行[8] 股份转让限制 - 董事离职6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职董事年减持不超25%[12] 制度审议 - 本制度2025年10月30日经董事会审议通过[1]

制度通过 - 独立董事年报工作制度于2025年10月30日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] 工作流程 - 会计年度结束后至董事会会议前，管理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[2] - 审计机构进场前，财务负责人向独立董事提交审计工作安排等资料[3] - 出具初步审计意见后和审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师见面会[3] 提议与决策 - 2名以上独立董事联名书面提议延期，董事会应采纳[4] 意见与报告 - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[5] - 全体独立董事二分之一以上同意，可独立聘请外部审计和咨询机构，费用公司承担[5] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[6] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见，与年报同时披露[6] 制度废止 - 2008年4月23日审议通过的原制度同时废止[8]

委员会组成 - 提名和薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 委员提名 - 提名和薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，会前七天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 工作细则 - 2023年8月29日审议通过的工作细则废止[18] - 2025年10月30日审议通过本工作细则[1] 职责事项 - 选举新董事和聘任新经理人员前一至两个月提建议和材料[10] - 董事和高级管理人员薪酬计划报董事会，董事薪酬计划还需股东会审议[7] - 对董事和高级管理人员考评后表决报董事会[13]

制度概况 - 制度于2025年10月30日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 适用于公司董事等年报披露相关人员[3] 责任处理 - 6种情形追究责任人责任[4] - 4种情形从重或加重处理[5] - 4种情形从轻、减轻或免于处理[7] 责任形式 - 追究责任形式有7种[11] - 出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[8] 其他规定 - 制度未尽事宜或与法规相悖按有关法规处理[10] - 由公司董事会负责解释和修订[12] - 本制度施行时旧制度废止[12]

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司经湖北省经济体制改革委员会（1995）108 号文批准，以发起设立方式设 立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9142000030019146XY。 第三条 公司于 2000 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，于 2000 年 12 月 22 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司。 英文全称：Wuhan Yangtze Communications Industry Group Co.,Ltd. 章 程 （2025 年 10 月修订） | | 1 | | --- | --- | | œ | ম K | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的 选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事会聘任或者 解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司的高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等其相关职 ...

板块市场表现 - 卫星导航板块在10月20日盘初出现拉升行情 [1] - 天奥电子和星网宇达股价双双涨停 [1] - 中威电子股价上涨超过10% [1] - 长江通信、中国卫星、西测测试、盟升电子、盛邦安全等公司股价跟涨 [1]

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-039 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月2日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同 意在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前 提下，公司使用最高不超过人民币 58,600 万元（包含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体 为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协议存款等。使用期限不超过 12 个月，自董 事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置 ...