董事会会议召开情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 于2025年8月20日在公司中心会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电话及短信形式发出 会议资料通过电子邮件同日发出 [1] - 应出席董事9人全部实际出席 由董事长孙彦堂主持 监事会及高管层列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意9票 弃权0票 反对0票 [2] - 报告已提前经董事会审计委员会审议通过并获得同意意见 [1] - 完整报告详见上海证券交易所网站披露内容 [2] 关联交易风险评估 - 审议通过对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 关联董事孙彦堂 孙玉东 刘广续 张长红回避表决 [2] - 非关联董事表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票 [2] - 独立董事专门会议2025年第二次会议已提前审议该议案并发表同意意见 [2] 融资授信安排 - 董事会全票通过向银行申请综合授信额度的议案 同意9票 弃权0票 反对0票 [2] - 具体授信额度及条款详见公司临2025-028号公告 披露于上海证券交易所网站及上海证券报 [2] 子公司战略投资 - 审议通过西安元新航天动力流体装备有限公司引入战略投资者增资项目 同意9票 弃权0票 反对0票 [3] - 议案已提前经董事会战略委员会审议通过并获得同意意见 [3] - 增资细节详见公司临2025-029号公告 披露于上海证券交易所网站及上海证券报 [3]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月20日以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席监事7人全部实际出席 由监事会主席朱锴主持 [1] - 会议通知及资料于2025年8月12日通过电话短信及电子邮件形式发出 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意7票弃权0票反对0票 [1][2] - 半年度报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告全文同步披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn [2] 金融业务风险评估 - 全票通过对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 同意7票弃权0票反对0票 [2] - 金融服务协议已履行合规审议程序 未损害公司及中小股东利益 [2] - 风险评估符合上交所自律监管指引第5号关于交易与关联交易的规定 [2]

交易概述 - 全资子公司航天元新拟在北京产权交易所挂牌通过增资扩股方式引入战略投资者募集资金2.2-3.2亿元 [1] - 增资完成后航天动力持股比例由100%相应下降但仍保持对航天元新的控股权且合并报表范围不变 [1] - 本次增资事项无需提交股东会审议 [1] 交易标的基本情况 - 航天元新注册于陕西省西安市高新区注册资本18914.5855万元人民币成立于2008年5月20日 [2] - 主营业务涵盖液力动力机械及元件制造液压动力机械及元件销售轴承齿轮和传动部件制造汽车零部件研发等 [2] - 截至2025年6月30日资产总额58544.09万元负债总额17963.03万元所有者权益40581.06万元营业收入4881.14万元净利润-686.85万元 [3] 增资方式与资金安排 - 增资通过北京产权交易所挂牌进行募集资金2.2-3.2亿元用于变矩器与宇航产品加工领域产能建设和补充流动资金 [4] 定价依据 - 评估基准日为2024年10月31日股东全部权益价值由北京中企华资产评估有限责任公司出具评估报告 [4] - 最终交易价格以北京产权交易所公开挂牌结果为准 [4] 交易目的与影响 - 增资旨在加快变矩器及高端装备制造产业化建设推动液体动力技术转化与市场应用 [4] - 通过技术创新资源整合和产业协同提升产品核心竞争力实现规模效应与产业升级 [4] - 符合公司深化改革和产业发展战略推动相关业务向专业化规模化迈进 [4]

航天财务公司基本情况 - 航天科技财务有限责任公司成立于2001年，注册资本65亿元人民币，由中国航天科技集团有限公司及部分成员单位共同出资设立 [1] - 注册地址位于北京市西城区平安里西大街31号，法定代表人为史伟国，金融许可证机构编码为L0015H211000001 [1] 内部控制体系建设与评价 - 以“强内控、防风险、促合规”为目标，将内控管理和风险管控融入业务、制度和流程中，提升全面风险管理水平 [2] - 制定《年度规章制度建设计划》，新增或修订公务接待、商务招待、费用管理等制度，上半年完成绝大部分信贷业务制度更新 [3] - 启动业务流程优化工作，通过数字化思维识别业务要素，将风险控制点内嵌流程，实现全流程风险覆盖 [4] - 强化法人治理、采购管理、资金管理等重点领域内控风险隐患排查，将内控要求嵌入信息系统，推动“人防”向“技防”转变 [4] - 将内控缺陷整改纳入中央巡视、审计整改任务，强化对“一把手”和“三重一大”决策的审计监督 [5] 2025年上半年经营与风险管理 - 2025年上半年资产总额未披露具体数值，但实现收入9.16亿元，利润总额7.96亿元，净利润6.16亿元 [5] - 信用风险管控方面，年初制定《信贷指引》，实施客户风险分类和差异化信贷管理，压降存量风险贷款 [5] - 流动性风险管控方面，按月监测流动性风险限额，按季评估优质流动资产储备，开展多场景压力测试 [6] - 市场风险管控方面，证券投资以国债为主，无新增投资，规模与上年末持平 [6] - 操作风险管控方面，上半年修订十余项信贷业务制度，组织修订《内控手册》和“三合一”清单 [7] - 信息科技风险管控方面，定期监测关键风险指标，开展重要信息系统和外包商风险评估，制修订应急预案并演练 [7] - 政策合规方面，持续更新监管政策，针对高频业务提炼合规要点并开展宣贯 [7] 监管指标合规性 - 2025年二季度末资本充足率为16.50%（标准值≥10.5%），流动性比例为47.52%（标准值≥25%） [8] - 贷款比例为27.49%（标准值≤80%），集团外负债比例为0（标准值≤100%），投资比例为46.97%（标准值≤70%） [8] - 所有监管指标均在合规范围内，未触发风险预警 [8] 存贷业务情况 - 截至2025年6月30日，公司在航天财务公司存款余额为人民币1,000万元，贷款余额为人民币0元 [9] - 存贷款业务符合经营发展需要，存款安全性和流动性良好，未发生延迟付款情况 [10] 风险评估结论 - 航天财务公司具备合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》 [10][11] - 内部控制体系和全面风险管理体系完整合理，能有效控制风险 [11] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，监管指标全部合规 [12] - 公司与航天财务公司的关联存贷款业务风险可控 [12]

公司融资安排 - 公司向银行申请综合授信额度以满足生产经营和业务发展需要 扩充融资渠道并提升运营能力 [1] - 授信期限为一年 授信方式为信用授信 无需提供抵押担保 [1] - 综合授信将用于办理流动资金贷款 银行承兑汇票 保函 国内保理及信用证业务 [1] 授信使用管理 - 授信额度及期限以银行最终审批为准 公司将根据日常生产经营安排在审批额度内进行融资 [1] - 授信额度自协议签订日起可循环使用 期限内可多次支取 [1] - 董事会授权法定代表人或指定代理人在授信额度内办理手续并签署相关法律文件 [2] 决策程序 - 该授信申请经第八届董事会第八次会议审议通过 无需提交股东会审议 [1][2] - 董事会决策程序符合公司治理要求 属于董事会审议权限范围内事项 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年08月28日上午11:00-12:00通过网络形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] - 投资者可通过网络互动方式参与会议 [1][2] 参会人员 - 公司董事长孙彦堂、总经理薛晓军、独立董事王锋革将出席会议 [2] - 董事会秘书兼副总经理孟非然、财务总监刘伟也将参与交流 [2] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年08月22日至08月27日期间通过网站或邮箱提前提问 [1][3] - 提问渠道包括上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@china-htdl.com [1][3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的问题 [1][2][3] 信息披露 - 公司已于2025年08月22日披露2025年半年度报告 [2] - 业绩说明会将重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标 [2] - 会议内容后续可通过上证路演中心查看 [3] 联系方式 - 投资者可通过联系电话029-81881823联系证券部 [3] - 公司电子邮箱zqb@china-htdl.com接受投资者咨询 [1][3] - 联系部门为公司证券部 [3]

财务表现 - 营业收入3.28亿元 同比下降12.88% [1] - 归属于上市公司股东净亏损7312.43万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损6773.49万元 [1] - 基本每股亏损0.114578元 [1]

公司融资与战略 - 航天动力全资子公司航天元新拟通过增资扩股方式引入战略投资者 在北京产权交易所挂牌募集资金2 2亿元至3 2亿元[1] - 募集资金将用于变矩器与宇航产品加工领域产能建设和补充流动资金[1] - 增资完成后航天动力仍为航天元新控股股东 不会改变公司合并报表范围[1]

公司融资安排 - 全资子公司航天元新拟引入战略投资者 募集资金2.2-3.2亿元 [1] - 通过北京产权交易所公开挂牌征集投资方实施增资扩股 [1] - 增资后公司持股比例由100%下降但仍保持控股权 [1] 公司治理结构 - 航天动力继续作为航天元新控股股东 [1] - 本次交易不改变公司合并报表范围 [1] - 航天元新仍属于合并报表范围内子公司 [1] 资金用途 - 募集资金用于加快变矩器及高端装备制造产业化建设 [1] - 增资扩股完成后航天元新注册资本将相应提升 [1]

公司融资计划 - 全资子公司航天元新拟引入战略投资者 募集资金2.2-3.2亿元 [1] - 通过北京产权交易所公开挂牌征集投资方实施增资扩股 [1] - 增资完成后公司持股比例由100%下降但仍保持控股权 [1] 公司股权结构 - 航天动力仍为航天元新控股股东 合并报表范围不变 [1] - 航天元新继续作为公司合并报表范围内的子公司 [1] - 增资扩股完成后航天元新注册资本将相应提升 [1] 资金用途 - 募集资金用于加快变矩器及高端装备制造产业化建设 [1] - 项目由第八届董事会第八次会议审议通过 [1]