华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通 过了《关于本次重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，本 次交易构成关联交易，且预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日于上海 证券交易所网站及公司指定披露媒体披露的《华夏幸福基业股份有限公司重大资 产出售暨关联交易预案》等相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《华夏幸福基业股份有限公 司章程》的规定，本次交易相关议案尚需提交公司股东大会审议。基于公司对本 次重大资产出售交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开公司股东大 会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请公司 股东大会审议本次交易方案等相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 1 月 26 日 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

1、评估机构具有独立性 华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司""华夏幸福""公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有 限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨 询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100%股权，及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司 合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划《建信信托-彩凤 1 号财产权 信托计划》，并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不 超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 就本次交易，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》要求的万隆（上海） 资产评估有限公司（以下简称"万隆评估"）作为评估机构对本次交易的标的资 产进行了模拟评估，并出具了相应的资产评估报告。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国资产评估法》《上市公司重 大资产重组管理 ...

华夏幸福基业股份有限公司董事会 华夏幸福基业股份有限公司董事会 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何 上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生 效之日起至少三十六个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。" 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会现就本次重组相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具之日，本次重组涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条的相关主体不存在因涉嫌本次 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法 机关立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月因涉嫌重大资产重组相关的内幕交 易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2024-010 2024 年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案 及其摘要的议案》等相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见与本公告 同日刊登上海证券交易所网站及公司指定披露媒体的《华夏幸福基业股份有限公 司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如该重组事项涉嫌内幕 交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易 存在被暂停、被终止的风险。 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 董事会审议并通过了本次交易预案及相关事宜，本次交易相关工作尚在推进， 待相关工作完成后公司将再次召开董事会对本次交易正式方案进行审议，并在董 事会审议通过后提请股东大会审议。本次交易能否获得上述批准以及最终获得相 关批准时间，均存在不确定 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-007 华夏幸福基业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2024 年 1 月 18 日以邮件等方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 25 日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场方式召开并表决。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨子伊女 士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏 幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"固 1 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-009 华夏幸福基业股份有限公司关于本次重大资产出售 后继续为标的项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：怀来鼎兴投资开发有限公司、和县鼎兴园区建设发展有限公 司和武陟鼎兴园区建设发展有限公司，本次重大资产出售前，被担保人为上市公 司控股子公司，本次重大资产出售后，被担保公司不再为上市公司控股子公司； 新增担保金额及反担保：本次公司及下属公司提供的担保为在原担保合 同基础上继续提供担保，未新增担保金额，同时约定被担保公司以连带责任担保、 资产抵押/质押的方式向上市公司提供反担保； 对外担保逾期金额：截至2023年11月30日，公司及下属公司对外担保余 额中逾期金额为234.04亿元，逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股 子公司之间互相担保； 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产100%，主要为公司对下属控股子公司提供的担保，以 及控股子公司之间互相担 ...

上市公司作为本次交易的出售方，就本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市说明如下： 本次交易前 36 个月内，公司的控股股东及实际控制人未发生过变更，公司 的控股股东为华夏幸福基业控股股份公司，实际控制人为王文学。本次交易后， 公司的控股股东仍为华夏幸福基业控股股份公司，实际控制人仍为王文学。本次 交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司""华夏幸福""公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务 有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息 咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100%股权，及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目 公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划《建信信托-彩凤 1 号财 产权信托计划》，并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权 ...

华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效 性的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司""华夏幸福""公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有 限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨 询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100%股权，及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司 合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划《建信信托-彩凤 1 号财产权 信托计划》，并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不 超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 2、上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了报备。 3、2024 年 1 月 25 日，上市公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届 监事会第五次会议分别审议通过了本次交易相关议案。公司独立董事于 2024 年 1 月 24 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 ...

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式召开。应参会独立董 事 3 人，实际参会独立董事 3 人，经半数以上独立董事推举独立董事张奇峰先生 主持。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》 1.交易概况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.标的资产 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.交易对方 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.标的资产的定价依据及交易作价 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5.本次交易支付方式 6.债权债务 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7.担保事项 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 8.人员安置 表决结果：3 票 ...

华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司""华夏幸福""公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务 有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息 咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100%股权，及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目 公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划《建信信托-彩凤 1 号财 产权信托计划》，并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合 计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，确保本次交易有关信息不外泄。上市公司董事会就 在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公 ...