公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入1,723,664,946.98元 [1] - 2025年前三季度营业收入同比增长46.08% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为436,533,570.06元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长99.13% [1]

公司基本信息 - 公司名称为西藏珠峰，股票代码为SH 600338，截至发稿收盘价为13.44元 [1] - 公司总市值为123亿元 [1] 公司近期动态 - 公司于2025年10月26日召开第九届第十一次董事会会议，会议地点在上海市静安区柳营路305号6楼会议室 [1] - 董事会会议审议了包括《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自采矿业务，占比高达99.99% [1] - 其他业务收入占比为0.01% [1]

信息披露制度适用范围 - 适用于公司董秘、董事、高管等人员和机构[3] 信息披露要求 - 应及时依法披露真实、准确、完整的信息，不得提前泄露[6] - 可自愿披露与投资者决策有关信息，但不得冲突或误导[6] - 相关方作出公开承诺应及时披露并履行[7] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[10] 报告审核与审议 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[10] 特殊情况披露 - 预计业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 发生重大事件可能影响股价时应立即披露相关情况[11] - 除董事长或总裁外其他董高无法履职达3个月以上或被采取强制措施影响履职需披露[12] - 变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[12] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理[16] - 董事会秘书负责组织信息披露事务管理制度的培训工作[17] - 审计委员会监督董高履行信息披露职责行为[17] - 独立董事和审计委员会监督信息披露事务管理制度实施情况[18] 相关方责任与义务 - 董高对公司信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告、财务报告负主要责任[19][20] - 向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[20] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[20] 报告审核流程 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[23] - 临时报告涉及重大事项需董事会或股东会审议批准后披露[24] 披露渠道与档案保存 - 信息披露文件全文在上海证券交易所网站和符合规定报刊网站披露，摘要在相关网站和报刊披露[26] - 信息披露纸质文件及资料等相关档案保存期限不少于10年[26] 内部审计与保密 - 实行内部审计制度对财务管理和会计核算进行监督[27] - 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[27] - 未公开信息披露前知情人不得公开、泄露或利用其进行内幕交易[29] - 定期统计报表、财务报表上报主管机关时应注明“未经审计，注意保密”字样[30] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[33]

审计委员会组成 - 由5名董事组成，3名为独立董事（1名为会计专业人士）[4] 提名与补选 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 自独立董事辞职之日起60日内完成补选[6] 审议事项 - 披露财务报告等信息、聘解会计师事务所等需经全体成员过半数同意后提交董事会[8] 报告与检查 - 内部审计机构至少每季度报告一次，每年提交工作报告[10] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[11] 会议相关 - 分为定期和临时会议，由主任委员主持[16] - 定期会议每季度至少召开一次[17] - 会前3天书面通知，经全体委员同意临时会议可不受限[17] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经委员过半数通过[17] - 会议记录保存不少于10年[18] 其他 - 披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[18] - 细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[20] - 细则于2025年10月由西藏珠峰资源股份有限公司董事会发布[21]

信息披露制度修订 - 公司于2025年10月修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] 暂缓与豁免条件 - 符合未泄露等条件可暂缓、豁免披露[1] - 特定情形及涉保密要求可依法豁免披露[2] 申请与审批 - 申请需填审批表，经董秘审核、董事长决定[4] 信息管理 - 防止信息泄露，知情人负有保密义务[4] - 登记事项，保存材料不少于10年[4] 违规处理 - 不符条件应及时披露，违规追究责任[6]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高属知情人[6] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[9] - 内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[9] - 特定内幕信息公开后及时报送知情人名单[10] - 完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[12] 保密与合规 - 知情人对内幕信息负有保密义务[15] - 控制知情人范围，专人报送保管重大信息文件[15] - 控股股东等不得滥用权利索要信息[15] - 知情人不得买卖或建议他人买卖公司证券[15] - 违规造成影响或损失将处罚赔偿，涉嫌犯罪移送司法[15] - 擅自披露信息公司保留追责权利[16] 自查与执行 - 自查知情人买卖证券情况，2个工作日内报送结果[17] - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[19] - 制度解释权归董事会[19] - 制度自董事会审议通过之日起执行[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意的5日内发通知[5] - 持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意的5日内发通知[6] - 股东向审计委员会提议，同意的5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[7] - 持股1%以上股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[9] 会议相关限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出通知后，股东会无正当理由不得延期等，需提前2日公告说明[10] - 现场会议地点无正当理由不得变更，需提前2日公告说明[12] 投票相关 - 网络投票开始时间限制，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] - 公司相关主体可公开征集投票权，禁止有偿征集[16] - 特定情形下选举董事采用累积投票制[16] 其他 - 会议记录保存不少于10年[19] - 分红等提案通过后2个月内实施具体方案[20] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[20] - 规则修订权属股东会，解释权属董事会[23] - 规则自股东会通过之日起施行[23]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9][10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头通知[10][12] - 定期会议变更需原定召开日前3日发书面通知[12] 会议延期 - 2名及以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[13] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[5] 下设委员会 - 董事会下设审计、战略与可持续发展、提名与考核委员会[4] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[17] 提案审议 - 普通提案超全体董事半数投赞成票通过，担保等事项有额外要求[20] - 董事回避表决时，无关联关系董事有相应会议举行和决议通过条件[20] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[25]

提名与考核委员会组成 - 由5名董事组成，3名为独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 补选时间 - 自独立董事辞职之日起60日内完成补选[5] 会议安排 - 定期会议每年召开1次，提前3天通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[16]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职3个月内聘任新董事会秘书[4] - 特定情形1个月内解聘董事会秘书[6] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责与权限 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 协助董事会加强公司治理机制建设[10] - 有权了解公司财务和经营情况[11] 制度相关 - 违反制度公司将内部处理[14] - 制度自董事会审议通过之日起执行[16] - 制度解释权归属公司董事会[16]