董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职3个月内聘任新董事会秘书[4] - 特定情形1个月内解聘董事会秘书[6] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责与权限 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 协助董事会加强公司治理机制建设[10] - 有权了解公司财务和经营情况[11] 制度相关 - 违反制度公司将内部处理[14] - 制度自董事会审议通过之日起执行[16] - 制度解释权归属公司董事会[16]