新策略 - 《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》于2024年6月修订[1] - 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成[1] - 修订后委员会至少包括一名独立董事，原细则为至少两名[1]

战略与可持续发展（ESG）委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经全体董事一半以上同意产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，主任委员提前三天通知，紧急情况除外[16] - 须半数以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 决议经主持人宣布、出席委员签字后生效[19] - 会议有书面纪要，出席委员和记录人签名[19] - 决议书面文件和会议纪要保存期不少于二十年[19] 其他 - 可持续发展跨部门工作小组每年至少开展一次议题讨论[11] - 获得会议材料和参会人员有保密义务[19] - 主任委员负责将决议提交董事会[19] - 细则自董事会审议通过之日起执行，原细则不再生效[21] - 细则解释权归属公司董事会[21] - 细则由公司董事会于2024年6月发布[22]

公司治理 - 《公司董事会审计委员会工作细则》于2024年6月修订[1] - 修订后审计委员会由五名董事委员组成，原三名[1] - 修订后审计委员会有三名独立董事委员，原两名[1]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年6月21日15:00 - 16:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][5][7] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 会议方式为视频录播和网络文字互动[3][6] 提问与人员信息 - 投资者可在2024年6月15日至6月20日16:00前预征集提问[3][7] - 参加人员包括董事长黄建荣、副董事长兼总裁茅元恺等[6] 报告与联系信息 - 公司已于2024年4月30日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[4] - 联系部门为公司董事会办公室，电话021 - 66284908，邮箱zhufengdb@zhufenggufen.com[8]

公司人事变动 - 2024年6月12日公司完成董事会、监事会换届选举[1] - 第九届董事会由7人组成，黄建荣任董事长，茅元恺任副董事长[1] - 第九届监事会由3人组成，李惠明任主席[2] - 茅元恺任总裁，孙华任董事会秘书，巩超然任证券事务代表[3] - 胡晗东、黄亚婷、洪宇玮任副总裁，赵建雄任财务总监[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年6月12日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于同意豁免第九届监事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[2] - 《关于选举第九届监事会主席的议案》全票通过[2] 人员选举 - 会议选举李惠明为公司第九届监事会主席[2]

股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年6月12日在上海召开[3][5] - 60人出席，代表股份85,439,901股，占比9.3457%[7] - 审议通过19项议案[10] 项目投资 - 塔中矿业投资6000kta采选改扩建项目[10] - 塔中矿业投资冶炼产业链延伸项目[10] - 阿根廷锂钾投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目[10] 其他 - 2024年度预计为控股子公司提供担保额度[10]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期即将届满[1] - 2024年6月11日召开第一次职工代表大会[1] - 推举李志平出任第九届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 李志平任期三年，未持股，无处罚惩戒，无关联关系[1] - 李志平1984年11月出生，2010年7月加入公司[3] - 李志平现就职于公司总裁办公室[3]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人60人，持有表决权股份总数85,439,901股，占比9.3457%[2] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数84,739,301，比例99.1800%[4] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意票数84,771,501，比例99.2177%[4] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票数84,672,101，比例99.1014%[4] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票数84,670,401，比例99.0994%[5] - 《关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案》同意票数85,037,801，比例99.5294%[5] - 《关于阿根廷锂钾有限公司投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案》同意票数85,037,801，比例99.5294%[6] - 《公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》同意票数84,878,501，比例99.3429%[6] - 《关于向控股股东借款关联交易的议案》同意票数7,709,205，比例90.5856%[6] - 《公司2024年度财务预算报告》同意票数82,198,844，比例96.2066%[6] A股股东表决 - A股股东对《关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意票数84,611,761，比例99.0307%[8] - A股股东对《关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意票数84,611,761，比例99.0307%[8] - A股股东对《关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》同意票数84,625,761，比例99.0471%[8] - A股股东对《关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》同意票数84,625,761，比例99.0471%[8] 5%以下股东表决 - 5%以下股东对公司2023年度内部董事薪酬方案议案同意票数7,663,105，比例90.0440%[10] - 5%以下股东对公司2023年度外部董事及独立董事津贴议案同意票数7,666,305，比例90.0816%[10] - 5%以下股东对公司2023年度外部监事津贴议案同意票数7,669,405，比例90.1180%[10] - 5%以下股东对公司2023年度利润分配预案议案同意票数7,740,905，比例90.9581%[10] 独立董事选举表决 - 《关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立董事的议案》得票数83,404,782，占比97.6181%[11] - 《关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立董事的议案》得票数83,404,782，占比97.6181%[11]

业绩总结 - 2023年度实际净利润为-21370.67万元，扣非净利润为-22673.92万元[3] - 业绩预告净利润、扣非净利润披露不准确，与实际差异大且更正不及时[3] 违规处理 - 时任董事长等四人未勤勉尽责，公司及四人被上交所监管警示[4] - 公司需一个月内提交经董监高签字的整改报告[5]