关联交易 - 2024年增加预计日常关联交易总金额未超3000万元[4] - 2023年度实际日常关联交易预计1310万元，实际1259.65万元[7] - 2024年度原定预计日常关联交易总额度1265万元，增加后为1310万元[9] 业务收支 - 2023年房屋租赁预计1250万元，实际1205.71万元[7] - 2023年房屋出租预计15万元，实际14.29万元[7] - 2023年公共关系服务预计45万元，实际39.65万元[7] - 2024年房屋租赁预计1250万元（含子公司20万元）[10] - 2024年房屋出租预计15万元[10] - 2024年公共关系服务预计45万元[10] 股权结构 - 截至2024年3月31日，中国环球新技术进出口有限公司持有公司4.91%股份[11]

业绩总结 - 2023年度前期会计差错追溯重述，因子公司未抵消内部往来款致合并现金流量表错误[13] - 2023年度合并资产负债表多项数据更正，如其他应收款等[14] - 2023年度合并利润表管理费用更正[14] - 2023年度合并现金流量表多项数据更正[15] - 2023年度每股收益和加权平均净资产收益率调整[17] 决策相关 - 第九届董事会第三次会议审议通过会计差错追溯更正[18]

人事变动 - 2024年7月15日公司第九届董事会第二次会议通过聘任副总裁议案[1] - 董事会聘任李增荣为公司副总裁，任期与第九届董事会一致[1]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议7月12日发通知，7月15日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 人事变动 - 董事会聘任李增荣为公司副总裁，任期与第九届董事会一致[2] - 李增荣曾任西部矿业集团等多家公司重要职务[5] 薪酬标准 - 总裁职级薪酬260 - 300万元/年（税前）[3] - 副总裁职级薪酬100 - 200万元/年（税前）[3] - 董事会秘书等高管参考副总裁职级薪酬标准[3] - 授权董事长确定高管实际薪酬标准[3] 议案表决 - 《关于聘任公司副总裁的议案》全票通过[2] - 《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》全票通过[3]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9313万元到13970万元，同比增加24.11%到86.16%[2][4] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为9348万元到14022万元，同比增加49.28%到123.91%[9][10] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6262万元，扣除非经常性损益的净利润为7504万元[5] - 上年同期每股收益为0.0685元/股[16] 业绩预增原因 - 本期业绩预增原因之一是外币资产汇率变动产生较大汇兑收益[6] - 本期业绩预增原因之二是公司积极实施降本增效措施，期间费用同比下降[17] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[7][15] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[14]

项目进展 - 公司实控阿根廷孙公司推进“年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”[2] - 2024年6月28日安赫莱斯项目取得“环境影响声明书”[2] 股权结构 - 公司通过两级通道公司控股阿根廷锂钾87.5%[2] 资金安排 - 公司将通过市场化融资解决项目资金需求[3] - 项目在建工程分期进行，初期通过产品预售筹措资金[4] 项目风险 - 融资进展、投产时间、产效指标、产品价格波动或致项目不达预期[1][5]

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 西藏珠峰是一家注册地在西藏、核心资产在中亚的塔吉克斯坦和南美阿根廷、管理总部在上海的有色资源类上市企业公司 [1] - 公司以有色金属矿山采选生产为主业,正在推进盐湖基础锂盐产品的项目开发 [1] - 公司主要项目包括塔吉克斯坦的超大型千辛铜银多金属矿山项目,以及阿根廷的阿赫莱斯盐湖项目和阿里扎罗盐湖项目 [1][2] 公司发展历程 - 2005年开始涉足塔国矿业开发,2007年成立塔中矿业成为塔国首家外国独资企业 [2] - 2015年完成重大资产重组,塔中矿业成为公司全资子公司 [2] - 2018年收购加拿大创业板上市公司Liex能源有限公司,进入锂资源行业 [3] - 2019年与塔国和阿根廷签署一带一路投资项目 [3] - 2021年获得塔国驻华使馆颁发的塔中友谊特别贡献奖 [3] 公司发展战略 - 以有色金属资源开发为主体,不断巩固和增强对资源的控制能力 [3][4] - 以塔国千辛铜银多金属矿山为中心,打造塔国北部有色金属产业园区 [3][4] - 以阿根廷锂盐湖资源为中心,引入国内先进的盐湖提锂技术,确立在南美的一流能源金属开发商地位 [4] 公司在塔国的经营情况 - 塔中矿业已成为塔国最大的中资企业之一,第二大工业企业 [4][5] - 自2007年成立以来,已在塔国稳定生产15年,累计投资超过6亿美元 [5] - 2015年以来,曾连续5年位列塔国利税贡献第一,2018-2019年占塔国工业总产值10%、GDP 3.5% [5] - 已累计为塔国创造4000多个直接就业岗位,带动周边上万人就业 [6] - 已累计向塔国政府缴纳超过50亿索莫尼利税,并在多个领域提供超过1.65亿索莫尼援助 [6] 公司在阿根廷的经营情况 - 子公司阿根廷理甲与北京工业职业技术学院联合申报的中文工坊项目获教育部批准 [7] - 2023年在阿根廷萨尔塔成功举办中国语言文化培训活动 [7] 公司2023年度经营情况 - 2023年实现营业收入14.68亿元,规模净利润-2.14亿元 [6] - 2024年第一季度实现营业收入3.07亿元,规模净利润-0.25亿元 [6] - 2023年塔中矿业完成采矿量227万吨、出矿量233万吨、选矿处理量232万吨,完成金属量3.78万吨铜、4.51万吨新金属、68.05吨银 [6] - 阿赫莱斯盐湖项目5万吨环评报告已完成调整补充,3万吨规模环评正在审批 [7] 2024年工作计划 - 塔中矿业计划2024年完成采矿量370万吨、出矿量360万吨、选矿处理量360万吨,生产金属量13.97万吨 [7] - 阿赫莱斯盐湖项目计划依据3万吨碳酸锂当量规模进行投资建设 [7] - 阿里扎罗盐湖项目计划完成勘探工程并编制NI43-101报告 [7] - 公司将加强内控管理,优化生产工艺和人力管理,实现精益管理和降本增效 [7][8] - 公司将持续完善公司治理,提高规范运作水平,为投资者提供连续稳定的现金分红 [8][9]

产量数据 - 塔中矿业2022年实际出矿量269万吨，2023年实际产量226万吨，同比降43万吨近20%[3] - 塔中矿业2022年计划采矿量446万吨，实际266万吨，2023年计划402万吨，实际226.96万吨[5] - 塔中矿业2024年一季度出矿量65万吨，二季度产量持续增长[4] - 塔中矿业2024年计划出矿量370万吨[4] 项目进展 - 锂钾公司2023年8月初完成安赫莱斯盐湖项目5万吨环评报告调整补充，2024年1月完成3万吨规模材料调整补充，3万吨规模环评进入最终审批及签发流程[4] - 2023年完成场地工勘、淡水井钻探、采卤井施工等工作[4] - 蓝晓科技供货的1万吨吸附设备已运抵阿根廷盐湖现场[5] 其他信息 - 塔中矿业采矿经营模式自2023年度由外包调整为自营考核，矿山生产经营产量正常[4] - 按600万吨产能，公司铅锌矿预计资源剩余可开采年限大于10年[4] - 2023年出矿量大幅下降因未完成2022年度塔国政府对塔中矿业产量、产值目标而做经营模式调整，致下半年产量下降[4][6]

审计委员会构成 - 由五名董事委员组成，三名是独立董事委员（一名为会计专业人士）[4] - 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经全体董事一半以上同意产生[4] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内补选[5] - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 监督职责 - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈、舞弊等可能性，监督整改情况[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来等检查一次[10] 审计工作流程 - 审计工作小组由内部审计人员组成，提供书面资料[13] - 审计委员会会议评议报告，将决议材料呈报董事会讨论[13] 外部审计机构 - 聘请或更换需审计委员会形成审议意见并提建议，董事会方可审议[14] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会议召开前三天书面通知，全体委员一致同意临时会议不受时限限制[16] - 至少二名委员出席方可举行，决议至少经二名委员通过[16] - 表决方式为书面投票，必要时可通讯表决[16] - 必要时可邀请董事、监事及高管列席[17] 其他 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[17] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[17] - 披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[18] - 细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归属董事会[20]

会议信息 - 西藏珠峰第九届董事会第一次会议于2024年6月12日在上海召开，7名董事全到[1] 人事任免 - 选举黄建荣为董事长，茅元恺为副董事长[2] - 聘任茅元恺为总裁，孙华为董事会秘书[4][5] - 聘任胡晗东、黄亚婷、洪宇玮为副总裁[5] - 聘任赵建雄为财务总监，巩超然为证券事务代表[5][6] 人员履历 - 茅元恺2022年10月起任西藏珠峰资源（香港）公司执行董事等职[7]