市场扩张和并购 - 公司2024年10、11月通过出售北京美克100%股权议案[1] - 受让方为厦门澜宇，交易价格4亿元[2] - 受让方已付4000万定金，后续按进度付款[2][3] 其他新策略 - 交易属经营策略调整，无重大影响[4] - 转让需过户，实施有不确定性[4]

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月15日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开[2] - 242人出席，持有表决权股份675,485,843股，占比47.0654%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[2] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，部分为特别决议已通过[4][5]

会议信息 - 会议由第八届董事会第三十三次会议决定召开，2024年10月31日发通知[4] - 现场会议2024年11月15日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）242人，代表股份675,485,843股，占比47.0067%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东（代理人）有效表决权超99%[9][10][11][12][13][14] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]

担保情况 - 公司为美克集团2660万元融资业务提供保证担保，累计担保余额79670万元[2] - 公司与哈密市商业银行签2660万元担保合同，为连带责任担保[8] - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额178194.90万元，占比48.31%[12] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额98524.90万元，占比26.71%[12] - 公司无对外逾期担保[12] 美克集团财务 - 截至2024年6月30日，美克集团资产负债率超70%[3] - 2023年营收835482.60万元，净利润 - 48704.55万元[6] - 2024年1 - 6月营收327138.01万元，净利润 - 38896.71万元[6] 股权结构 - 冯东明、寇卫平、陈江对美克集团持股比例分别为55%、30%、15%[7]

担保情况 - 2024年公司为天津美克等多家子公司在不同额度内提供担保[13][14] - 2024年天津美克为天津加工、北京销售在一定额度内提供担保[13] - 2024年天津加工、美克数创与天津美克相互提供担保[14] - 2024年天津美克以自有资产为天津加工提供抵押担保[14] - 美克数创为天津美克及天津加工在合计7000万元额度内提供担保[16] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，北京销售营收14215.90万元，净利润522.25万元[17] - 2024年1 - 6月，天津加工营收6068万元，净利润 - 930.85万元[18][19] - 2024年1 - 6月，天津美克营收28455.56万元，净利润195.43万元[20] - 2024年1 - 6月，美克数创营收13352.86万元，净利润411.34万元[21] 股权交易 - 公司拟4亿元出售北京美克家居100%股权给厦门澜宇投资[25] - 定金4000万元，意向书签署后3个工作日内支付[33] - 二期款2亿元，股权转让合同签订后3个工作日内支付[33] - 交割款8000万元，文档被市场监督管理局受理后3个工作日支付[33] - 尾款8000万元，获取新执照且房产完成交割后3个工作日内支付[33] 公司规划 - 公司拟在经营范围中增加“智能家庭消费设备销售、出版物零售”[37] - 公司拟修订《公司章程》利润分配政策相关内容[37] - 公司修订2024 - 2026年度股东分红回报规划[42] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）[49] - 以14.35亿股为基数派发现金红利，拟合计派1722.25万元[49] 其他数据 - 天津加工注册资本7亿元[17] - 北京销售注册资本6000万元[16] - 截至2024年9月30日，公司总股本为14.37亿股[49] - 截至2024年9月30日，公司期末未分配利润为11.35亿元（未经审计）[49] - 截至公告披露日，公司股份回购账户内有179万股[49]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[1] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[1] - 预计回购金额5000万元至10000万元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购179万股[1][3] - 占总股本比例0.12%[1][3] - 累计回购金额267.48万元[1][3] - 实际回购价1.47元/股至1.57元/股[1][3] 决策流程 - 2024年7月12日董事会、7月29日股东大会审议通过议案[2] 交易方式 - 回购通过集中竞价交易，资金为自有或自筹[2]

担保情况 - 为美克数创2000万元融资业务提供保证担保[1] - 累计为美克数创担保余额44750万元[1] - 担保期限自合同签订日起至主合同最后一期债务履行期限届满次日起三年[2] - 担保范围包括本金、利息、违约金等费用[4] - 担保方式为连带责任担保[5] 担保额度 - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额折算后为178194.90万元，占比48.31%[8] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额为98524.90万元，占比26.71%[8] 其他 - 公司无对外逾期担保[1] - 为美克数创担保事项经会议审议通过[2] - 本次担保在公司审议的担保额度范围内[2]

人事变动 - 非独立董事彭慧斌因工作分工调整申请辞职，股东大会选出新董事前继续履职[1] - 公司提名孟佳聪担任非独立董事，任期与第八届董事会相同[1] 新董事信息 - 孟佳聪1992年出生，现任赣州发展投资控股集团副总经理[3] - 孟佳聪未持股，无关联关系，近三年无处罚惩戒，非失信被执行人[3]

股权出售 - 公司拟4亿元出售北京美克家居100%股权[2][3] - 2024年10月29日董事会通过预案，待股东大会审议[2][5] 交易对方 - 厦门澜宇投资注册资本1000万元，陈林海持股98%，刘小锋持股2%[6][7] - 2023年底总资产44563万元，净资产7169万元等[10] - 2024年6月总资产31267万元，净资产7500万元等[10] 标的公司 - 2023年底北京美克家居资产18418.01万元，负债9145.18万元等[13] - 2024年9月底资产11173.31万元，负债2510.74万元等[13] - 净资产评估市场价值40100万元[14] 交易安排 - 定金4000万元，二期款2亿元等[18] - 除定金外价款以正式协议为准[19] 影响与风险 - 交易若实施将提高资产运营效率等[21] - 过户手续能否成功存在不确定性[21]

会议与人事 - 2024年10月29日召开第八届董事会第三十三次会议，9名董事全参会[1] - 提名孟佳聪担任非独立董事，任期与第八届董事会相同[1] 财报与分红 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 2024年中期分红拟每10股派0.12元，拟派17222497.64元[5] 业务调整 - 调增公司与子公司等2024年预计担保额度，有效期至12月28日[3] - 拟出售北京美克家居用品有限公司100%股权，对价40000万元[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围并完善利润分配机制[3] - 修订《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[4] 后续安排 - 将召开2024年第五次临时股东大会审议多项预案[6]