股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月22日召开[2] - 现场会议10点30分在新疆美克大厦6楼会议室举行[2] - 网络投票5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00可投[2] 议案相关 - 本次审议10项议案，含董事会等报告[4] - 议案6、7关联股东需回避表决[4] - 议案5、6、7、8、10对中小投资者单独计票[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[8] - 登记时间5月18日，地点公司证券事务部[9] - 会期一天，食宿交通自理，联系电话022 - 59819058[10]

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2024年度股东大会审议[1][2] - 确认2024年度公司监事薪酬议案，全体监事回避表决，需提交2024年度股东大会审议[3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 审议通过终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案，需提交2024年度股东大会审议[4]

行业背景 - 2024年随着房地产市场政策优化调整 改善性住房需求逐步回暖 但政策成效释放速度有限 行业整体仍处于深度调整阶段 下游家居零售产业链缓慢复苏 [1] 财务表现 - 公司2024年实现营业收入33.95亿元 [1] 经营变革 - 关闭27家低效门店 通过轻资产模式降低运营成本 提升门店运营效率和坪效 [2] - 以楼盘样板间为切入点 搭配三位一体执行体系精准布局空白市场 提供全案整装一体化解决方案 [2] - 线上渠道拓展至京东 天猫 微信视频号 抖音 小红书等平台 采用直播销售模式 [3] - 私域流量运营转向会员中心平台模式 会员复购率连续两年保持增长 [3] 渠道拓展 - B端与华为达成战略合作 提供高端产品设计及酒店软装服务 获"优秀合作伙伴"称号 [3] - C端通过国际体育IP合作及电竞赛事实施精准营销 扩大目标客户影响力 [3] 数字化转型 - 打造"互联网+工业"智能化产业链 整合赣州家具产业带资源与恣在家品牌定位 [4] - 恣在家构建C2M数字生态系统 通过AI捕捉市场动态 智能制造提升生产效率 [4] - 自主研发"智慧魔盒"云平台 提供智能化设计工具与沉浸式购物体验 [4] 创新业态 - 北京美克洞学馆融合家居零售与文化 艺术 旅游 打造沉浸式消费空间 [6] - 美克数创科艺园区结合绿色可持续发展与艺术氛围 成为品牌形象展示窗口 [6] 未来规划 - 继续深化经营变革 聚焦核心业务 优化资源配置 提升运营效率 [6] - 推动智能化设计与制造深度融合 拓展国内外新兴市场 提升品牌全球影响力 [6]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润-8.6360882353亿元[4] - 2024年度未分配利润6.9416730028亿元[4] - 2024年度母公司可供股东分配利润4.5745558914亿元[4] 财务决策 - 2024年度不派现、不送股、不转增，利润结转下一年度[4] - 2025年拟聘中审华，审计费140万元[7] - 2025年预计关联交易金额1785万元[12] 报告审议 - 董事会通过多项2024年度报告及2025年一季报[1][13]

业绩总结 - 2024年度净利润 -863,608,823.53元[3] - 2024年度未分配利润694,167,300.28元，母公司可供分配利润457,455,589.14元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[2][3][5][6] 其他策略 - 按回购方案在期限内择机回购并披露信息[4]

激励计划历程 - 2022年1月通过2022年股票期权激励计划草案相关议案[1][2] - 2022年1月公示首次拟授予激励对象且无异议[2] - 2022年1月调整激励对象名单等并首次授予[2] 终止情况 - 2025年4月拟终止2022年股票期权激励计划[1][3][7] - 因内外部环境无法达业绩目标[4] - 需注销11880万份股票期权[5] 相关意见 - 监事会同意终止激励计划[9] - 律师认为需提交股东大会审议[10]

财务审计 - 审计公司2024年度财务报表，含合并及母公司资产负债表等[3] 扣除表核查 - 核查公司《2024年度营业收入扣除情况表》[3] - 管理层负责编制并确保扣除情况表真实性[3] - 注册会计师执行核查工作并发表意见[4] - 注册会计师认为扣除情况表按要求编制[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入726,106,540.70元，较上年同期减少11.66%[6] - 2025年第一季度营业总收入为7.261065407亿元，2024年第一季度为8.2195055079亿元，同比下降11.66%[28] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润105,351,502.12元，上年同期为 - 156,105,357.73元[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 149,737,139.19元，较上年同期减亏[7] - 2025年第一季度净利润为1.0689152901亿元，2024年第一季度为 - 1.5502522037亿元，同比扭亏为盈[30] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0734元/股，上年同期为 - 0.1067元/股[7] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0734元/股，2024年第一季度为 - 0.1067元/股，同比扭亏为盈[31] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.77%，上年同期为 - 4.35%[7] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额50,040,945.88元，较上年同期增加656.29%[7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5004.094588万元，2024年第一季度为661.661754万元，同比增长656.32%[35] 总资产变化 - 本报告期末总资产7,524,134,582.02元，较上年度末减少5.63%[7] - 2025年3月31日资产总计为7,524,134,582.02元，较2024年12月31日的7,972,830,076.66元减少[24] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,849,603,270.96元，较上年度末增加3.76%[7] - 2025年第一季度所有者权益合计为28.7543562084亿元，2024年为27.7095495692亿元，同比增长3.77%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计255,088,641.31元[11] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数32,449户[15] 股东持股情况 - 美克投资集团有限公司持有公司股份488,449,350股，占总股本33.99%[16] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司累计回购股份179.00万股，占总股本0.12%，支付总金额267.48万元，回购最高价1.57元/股、最低价1.47元/股，2025年7月期满终止[18] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为295,659,450.57元，较2024年12月31日的334,418,943.05元减少[22] 应收票据变化 - 2025年3月31日应收票据为322,747.86元，较2024年12月31日的4,777.55元增加[22] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为269,377,042.76元，较2024年12月31日的245,738,119.56元增加[22] 存货变化 - 2025年3月31日存货为1,829,903,791.45元，较2024年12月31日的1,860,312,722.23元减少[23] 固定资产变化 - 2025年3月31日固定资产为1,719,468,514.54元，较2024年12月31日的1,842,636,313.24元减少[23] 使用权资产变化 - 2025年3月31日使用权资产为1,022,959,879.92元，较2024年12月31日的1,191,989,813.43元减少[24] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计为2,895,941,054.17元，较2024年12月31日的3,411,449,130.81元减少[25] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为8.7227147694亿元，2024年第一季度为10.0011708139亿元，同比下降12.78%[28] 经营活动现金流入变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为8.0313882498亿元，2024年第一季度为10.3061170381亿元，同比下降22.07%[34] 经营活动现金流出变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为7.530978791亿元，2024年第一季度为10.2399508627亿元，同比下降26.45%[35] 投资活动现金流入变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为36.385261239亿元，2024年第一季度为6.418131483亿元，同比增长466.91%[35] 负债合计变化 - 2025年第一季度负债合计为46.4869896118亿元，2024年为52.0187511974亿元，同比下降10.63%[26] 投资支付现金情况 - 投资支付的现金为2000万美元[36] 投资活动现金流出情况 - 投资活动现金流出小计分别为1088.95万美元和4368.14万美元[36] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额分别为3.53亿美元和2050万美元[36] 取得借款收到现金情况 - 取得借款收到的现金分别为9.50亿美元和4.76亿美元[36] 筹资活动现金流入情况 - 筹资活动现金流入小计分别为9.50亿美元和4.76亿美元[36] 偿还债务支付现金情况 - 偿还债务支付的现金分别为13.13亿美元和4.25亿美元[36] 分配股利等支付现金情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为3591.13万美元和2546.58万美元[36] 支付其他与筹资活动有关现金情况 - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为4980.18万美元和1.37亿美元[36] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -4.48亿美元和 -1.12亿美元[37] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额分别为2.82亿美元和6.01亿美元[37]

业绩相关 - 公司因内外部环境无法达业绩考核目标，拟终止2022年股票期权激励计划[7] 数据相关 - 2022年股票期权激励计划需注销股票期权11880万份[8] 未来展望 - 终止激励计划已获必要批准授权，尚需提交股东大会审议并办手续[6][11] - 终止不会对日常经营产生重大不利影响，不影响团队勤勉尽职[10]

业绩总结 - 2024年末负债合计52.02亿元，较2023年末下降12.67%[22] - 2024年末股东权益合计27.71亿元，较2023年末下降25.19%[22] - 2024年度营业收入33.95亿元，较2023年度下降18.81%[24] - 2024年度净利润亏损8.61亿元，较2023年度亏损扩大86.02%[24] - 2024年度基本每股收益为 -0.60元，较2023年度下降93.55%[24] - 2024年度综合收益总额亏损8.38亿元，较2023年度亏损扩大88.79%[24] 财务数据 - 2024年末流动负债合计34.11亿元，较2023年末下降3.73%[22] - 2024年末非流动负债合计17.90亿元，较2023年末下降26.09%[22] - 2024年度营业成本22.43亿元，较2023年度下降6.23%[24] - 2024年度销售费用13.19亿元，较2023年度下降12.09%[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为37.2032110314亿元，2023年为44.3632635469亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6726.295508万元，2023年为4.3590075061亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2.0066313432亿元，2023年为 - 1.1624651426亿元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.3354299369亿元，2023年为 - 3.8160017232亿元[26] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 3.62271734亿元，2023年为 - 5800.339251万元[26] 股本变动 - 2024年公司回购42,544,400股并注销，总股本变更为1,436,998,137股[51] - 1999 - 2023年公司经历多次股本变更，包括改制、发行股份、转增股本、回购注销等[43][44][45][46][47][49][50] 会计政策 - 公司对金融资产和金融负债的确认、计量、分类及终止确认有相关政策[77][79][81][82][86] - 公司对应收账款等按预期信用损失计量损失准备[88][90][95][96][97][100] - 公司存货按实际成本核算，期末按成本与可变现净值孰低原则处理[102][103] - 公司对长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[123][124][125][126][127][128] - 公司固定资产、无形资产等资产的确认、计量、折旧、摊销及减值有相关政策[132][133][135][146][150][151] - 公司对收入确认、合同成本、政府补助等有相关政策[177][178][179][180][181][182][183] - 公司对租赁业务的会计处理有相关政策[186][187][188][189][190] - 公司对套期保值、债务重组、股份支付等业务有相关政策[192][193][196][197][170][171][173] 审计相关 - 审计报告认为美克家居2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 美克家居收入确认因销售量及销售额巨大，可能存在潜在错报，被识别为关键审计事项[7] - 对美克家居收入确认实施多项审计程序[8][9]