股价与资金表现 - 10月20日公司股价盘中上涨2.06%至6.95元/股，成交额5018.05万元，换手率0.91%，总市值55.46亿元 [1] - 当日主力资金净流出417.57万元，特大单买卖占比分别为4.28%和22.82%，大单买卖占比分别为20.93%和10.70% [1] - 公司股价今年以来上涨2.81%，近5个交易日下跌1.84%，近20日上涨2.51%，近60日下跌0.14% [1] 公司基本概况 - 公司主营业务收入构成为：制冷电器65.82%，其他16.15%，生活电器7.23%，空调5.84%，洗衣机3.12%，其他(补充)1.84% [1] - 公司所属申万行业为家用电器-白色家电-冰洗，概念板块包括国资改革、山东国资、疫苗运输等 [1] 股东与财务数据 - 截至6月30日，公司股东户数为5.26万户，较上期增加1.97%，人均流通股15164股，较上期减少1.93% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入40.57亿元，同比减少12.23%，归母净利润3785.47万元，同比减少24.36% [2] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现5.30亿元，近三年累计派现9576.18万元 [3]

股东会基本情况 - 澳柯玛股份有限公司于2025年10月17日在青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持 [1] - 公司在任董事8人 出席7人 董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议 [1] 议案审议结果 - 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案审议通过 [2] - 关于续聘公司2025年度审计机构的议案审议通过 [2] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2][4] 公司治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》的议案审议通过 [3] - 修订《董事会议事规则》的议案审议通过 [3] - 废止《监事会议事规则》的议案审议通过 [3] - 修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》等多项公司治理制度的议案均审议通过 [3] 董事会构成变动 - 关于增补公司第九届董事会董事的议案审议通过 [4]

股东会基本情况 - 会议于2025年10月17日在青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室召开 [2] - 会议由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任董事8人，出席7人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案获得通过 [4] - 关于续聘公司2025年度审计机构的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案以特别决议方式获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][6] 公司治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5] - 修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [5] - 废止《监事会议事规则》的议案获得通过 [5] - 修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》的议案均获得通过 [5] 其他重要事项 - 关于增补公司第九届董事会董事的议案获得通过 [6] - 本次会议由北京市康达律师事务所律师张力、崔雪鑫见证，律师认为会议召集、召开程序、表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于10月17日在青岛召开[2] - 出席会议股东和代理人308人，持表决权股份340,091,711股，占比42.62%[2] 议案表决 - 2025年半年度利润分配方案A股同意票数337,858,603，占比99.34%[4] - 续聘2025年度审计机构A股同意票数337,886,403，占比99.35%[4] - 取消监事会并修订《公司章程》A股同意票数337,876,903，占比99.35%[6] - 修订《股东会议事规则》A股同意票数335,581,802，占比98.67%[6] - 增补公司第九届董事会董事A股同意票数337,851,703，占比99.34%[9] 小股东表决 - 5%以下股东对利润分配方案同意票数29,441,378，占比92.95%[10] - 5%以下股东对续聘审计机构同意票数29,469,178，占比93.04%[11] - 5%以下股东对增补董事同意票数29,434,478，占比92.93%[11]

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0441 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 ...

板块整体表现 - 白色家电板块在10月16日整体微跌0.02%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）但强于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只主要个股中仅美的集团上涨0.36%，其余9只均下跌，其中澳柯玛以2.12%的跌幅领跌[1] - 板块整体资金面呈现主力资金净流出7.06亿元，而游资和散户资金分别净流入2.89亿元和4.17亿元[1] 个股价格与成交表现 - 美的集团为板块内唯一上涨个股，收盘价73.18元，涨幅0.36%，成交34.68万手，成交额达25.35亿元[1] - 格力电器微跌0.12%，收盘价40.77元，成交39.75万手，成交额为16.19亿元[1] - 海尔智家下跌0.63%，收盘价25.25元，成交32.15万手，成交额8.13亿元[1] - 澳柯玛跌幅最大为2.12%，收盘价6.92元，成交16.15万手，成交额1.13亿元[1] 个股资金流向分析 - 海信家电是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入230.26万元，主力净占比1.17%[2] - 美的集团主力资金净流出规模最大，净流出额在表格中标记为“- -”，主力净流出占比高达16.34%[2] - 格力电器主力资金净流出1.33亿元，主力净占比-8.2%[2] - 海尔智家主力资金净流出1.21亿元，主力净占比-14.93%[2] - 长虹美菱和深康佳A的主力净流出占比均超过13%，分别为-14.02%和-13.15%[2] - 美的集团和海尔智家获得了显著的游资净流入，分别净流入2.47亿元和5453.79万元[2]

担保事项概述 - 公司控股子公司青岛澳柯玛生活电器有限公司为青岛澳柯玛进出口有限公司提供最高余额8,100万元人民币的连带责任保证担保，担保期间为2025年10月13日至2026年10月12日 [1] - 公司为青岛澳柯玛智能家居有限公司提供最高本金余额1,000万元人民币的连带责任保证担保，担保期间为2025年10月13日至2026年10月12日 [1] - 本次担保涉及的金额和合同签署时间均在董事会及股东大会已审议批准的授权范围内，无需再次履行审议程序 [2][15] 担保协议主要条款 - 为进出口公司提供的担保范围包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用 [4][5] - 为智能家居公司提供的担保范围包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [11][12] - 两项担保的保证方式均为连带责任保证，保证期间均为相关债务履行期限届满之日起三年 [6][11][7][13] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为13.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.17% [16] - 其中公司为控股子公司提供的担保总额为12.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.85% [16] - 公司不存在逾期担保情况 [16] 担保背景与授权 - 担保旨在满足相关控股子公司日常经营业务资金需要，确保其主营业务稳健经营和发展 [1] - 公司董事会及股东大会已批准2025年度为控股子公司提供总额不超过30.70亿元的担保授权，其中为智能家居公司提供的最高担保金额为0.50亿元 [2] - 智能家居公司的少数股东已以其持有的全部股权及派生权益，按持股比例为公司已提供的3,000万元担保提供了反担保 [2][14]

板块整体表现 - 白色家电板块在10月15日整体上涨0.44%，领先个股为惠而浦，涨幅1.35% [1] - 当日上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点 [1] - 板块整体主力资金净流入1.17亿元，但游资资金净流出1.29亿元，散户资金净流入1155.14万元 [1] 个股市场表现 - 惠而浦领涨板块，收盘价10.54元，涨幅1.35%，成交量为3.50万手，成交额为3662.10万元 [1] - TCL智家上涨1.25%至9.70元，海信家电上涨1.20%至26.07元，成交额达2.49亿元 [1] - 格力电器上涨0.59%至40.82元，成交额最高，达17.90亿元 [1] - 美的集团上涨0.44%至72.92元，成交额为27.54亿元 [1] - 海尔智家是板块内唯一下跌个股，微跌0.04%至25.41元，成交额为10.59亿元 [1] 个股资金流向 - 美的集团主力资金净流入最多，达1.21亿元，净占比4.39%，但游资和散户资金分别净流出8281.88万元和3796.92万元 [2] - 海尔智家主力资金净流入1275.84万元，净占比1.21%，散户资金净流入915.35万元 [2] - TCL智家主力资金净流入1007.16万元，净占比高达11.49%，游资净流出851.12万元 [2] - 格力电器主力资金净流出最多，达4031.96万元，净占比-2.25%，但散户资金净流入5750.87万元 [2] - 雪祺电气和深康佳A出现主力资金净流出，分别为111.66万元和478.06万元 [2]

公司担保状况 - 公司于10月14日晚间发布公告称截至目前未有逾期担保情况发生 [2]

担保金额 - 为青岛澳柯玛进出口有限公司本次担保8100万元，实际担保余额75100万元[2] - 为青岛澳柯玛智能家居有限公司本次担保1000万元，实际担保余额3000万元[2] - 2025年为控股子公司提供总额不超30.70亿元担保，子公司间不超2.00亿元[8] 财务数据 - 青岛澳柯玛进出口有限公司2025年6月资产179153.76万元，负债148330.75万元，净利润1952.31万元[9] - 青岛澳柯玛智能家居有限公司2025年6月资产16866.68万元，负债16307.80万元，净利润 -463.70万元[10] 担保情况 - 截至公告日对外担保总额137100万元，占最近一期经审计净资产56.17%[4] - 公司为进出口公司、智能家居公司融资授信提供担保[6] - 智能家居公司少数股东为公司3000万元担保提供反担保[7] 其他 - 本次担保满足子公司资金需求，风险总体可控[16] - 截至目前公司未有逾期担保情况发生[19]