业绩数据 - 西藏建工建材集团2024年9月底资产总额148.54亿元，净额75.20亿元，营收37.08亿元，净利润 - 1.65亿元[7] - 西藏藏建管理服务有限公司2024年9月底资产总额3275.03万元，净额 - 2843.86万元，营收2869.37万元，净利润 - 654.56万元[9] - 西藏藏建物生绿化有限责任公司2024年9月底资产总额4.77亿元，净额1.01亿元，营收7567.54万元，净利润371.86万元[10] - 西藏吉圣高争新型建材有限公司2024年9月底资产总额1.31亿元，净额4125.81万元，营收2149.22万元，净利润 - 383.72万元[12] - 西藏高争集团建材销售有限公司2024年9月底资产总额6403.63万元，净额2928.67万元，营收4525.25万元，净利润15.99万元[14] - 西藏高争物业管理有限公司2024年9月底资产总额578.21万元，净额 - 828.84万元，营收765.33万元，净利润 - 47.41万元[15] - 西藏天惠人力资源管理发展有限公司2024年9月底资产总额2783.89万元，净额2246.31万元，营收6340.90万元，净利润259.03万元[17] - 西藏天路置业集团有限公司2024年9月底资产总额208903.08万元，净额141802.16万元，营收4029.86万元，净利润 - 2759.68万元[20] - 西藏高争爆破工程有限公司2024年9月底资产总额50783.06万元，净额9108.13万元，营收32023.54万元，净利润1175.33万元[22] 关联交易 - 公司2025年度预计日常关联交易金额不超8489.56万元[3] - 公司预计向西藏高争集团建材销售有限公司销售商品金额4900万元[5] - 公司预计向西藏吉圣高争新型建材有限公司销售商品金额980万元[5] - 公司预计向西藏藏建管理服务有限公司采购商品金额5万元[5] - 公司预计向西藏吉圣高争新型建材有限公司采购商品金额60万元[5] 其他事项 - 各关联方生产经营正常，信用状况良好，具备履约能力[23] - 公司与关联方预计的日常关联交易基于正常经营，价格参照市场协商确定，具公允性[24] - 公司与关联方的日常关联交易遵循商业原则，不损害公司及股东利益，不影响独立性[25] - 2025年1月23日，公司第七届董事会第八次会议通过2025年度日常关联交易预计议案[27] - 公司监事会同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[28] 注册资本 - 西藏建工建材集团注册资本9.31亿元[7] - 西藏藏建管理服务有限公司注册资本500万元[8] - 西藏藏建物生绿化有限责任公司注册资本1亿元[10] - 西藏吉圣高争新型建材有限公司注册资本6613.0248万元[12] - 西藏高争集团建材销售有限公司注册资本1000万元[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为867人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为390,521,306股[5] - 占公司有表决权股份总数比例为29.5102%[5] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席2人[11] 投票情况 - A股股东同意票数387,102,867，比例99.1246%[9] - A股股东反对票数2,541,117，比例0.6506%[9] - A股股东弃权票数877,322，比例0.2248%[9] - 5%以下股东同意票数72,946,655，比例95.5235%[10] - 5%以下股东反对票数2,541,117，比例3.3275%[10] - 5%以下股东弃权票数877,322，比例1.1490%[10]

会议基本信息 - 西藏天路2025年第一次临时股东大会于1月23日召开[5] - 会议召集公告于1月7日发布，股权登记日为1月17日[8] 参会情况 - 现场和网络投票股东等共867人，代表390,521,306股，占比29.5102%[13] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表372,300,890股，占比28.13%[13] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供续担保的议案》同意387,102,867股，占比99.1246%[18] - 出席会议中小投资者同意72,946,655股，占比95.5235%[20]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额不超过8489.56万元[3] 综合授信 - 拟向工商银行西藏自治区分行申请综合授信，公司额度30000万元等[7] - 拟向建设银行拉萨城西支行申请不超4亿综合授信，期限不超2年[7] - 拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请不超11亿综合授信，期限不超3年[7] 会议情况 - 第七届董事会第八次会议2025年1月23日通讯召开[2] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等表决结果[2][7] - 独立董事专门会议通过相关议案并同意提交审议[4]

业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-9750万元到-6500万元，同比减亏43877.35万元到47127.35万元，减幅81.82%到87.88%[4][5] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-13000万元到-9700万元，同比减亏27226.30万元到30526.30万元，减幅67.68%到75.89%[5][6] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-54442.78万元，归属上市公司股东净利润为-53627.35万元，扣非净利润为-40226.30万元，每股收益为-0.45元[7] 业务板块影响 - 建筑板块因西藏市场竞争加剧、存量项目完工、增量项目确认收入有限，重庆子公司受政府投资项目管理影响，营收和利润下降[8] - 建材板块因国家加强项目管理、区外水泥涌入、煤炭依赖区外供应，水泥产销量价齐跌，子公司出现亏损[8] 股票公允价值影响 - 2023年度持有其他上市公司股票公允价值减少14622.67万元，2024年预告期内增加3805.92万元，影响净利润[9][10] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计，公司不存在影响预告准确性的重大不确定因素[7][11] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年年度报告为准[12]

财务数据 - 重庆重交2023年末资产20.04亿、负债16.55亿、营收9.71亿、净利润 - 3041.09万[12] - 重庆重交2024年9月末资产18.70亿、负债15.54亿、营收2.60亿、净利润 - 3068.74万[12] - 截至2023年末公司总资产137.12亿，归母净资产35.42亿[17] 担保与贷款 - 重庆重交拟向光大银行申请8000万续贷，期限一年[10] - 重庆咸通对3920万担保额度提供反担保，公司和其收1%担保费[10] - 上市公司及子公司对外担保总额4.50亿，占净资产12.69%[17][18] 会议相关 - 现场会议2025年1月23日10:00，网络投票9:15 - 15:00[7] - 董事会9票同意公司为重庆重交提供担保[16]

可转债情况 - 2019年10月28日发行108,698.80万元可转债，期限6年[4] - 2019年11月28日可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] - 截至2024年12月31日，累计91,599.20万元已转股，占发行总量84.27%[6] - 2024年10 - 12月，83,540,000元已转股，转股数20,032,659股[6] - 初始转股价格7.24元/股，现调整为4.17元/股[7][8] 股本情况 - 截至2024年9月30日，总股本1,304,245,318股[10] - 2024年11月22日，回购注销943,119股限制性股票[10] - 2024年10 - 12月，转股使总股本增至1,323,334,858股[11]

股价情况 - 公司股票2024年12月25 - 27日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[4] 股价影响因素 - 无影响股价的媒体报道、传闻及热点概念[5] - 无其他重大事件影响股价[5] 人员交易 - 董监高及控股股东异常波动期无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体及上交所网站[6]

股权关系 - 藏建集团为西藏天路控股股东[2] 信息披露 - 本次股票交易异常波动至复函出具日，藏建集团无应披露未披露重大信息[2] 合规情况 - 藏建集团未参与内幕交易或操纵市场行为[2]

授信与担保 - 公司拟向中行西藏分行申请不超5亿综合授信[3] - 2023年为重庆重交8000万流贷担保，收1%担保费[5] - 重庆咸通为3920万担保额度提供反担保，续贷时继续[5] - 公司和重庆咸通收1%担保费，比例51%和49%[5] 会议相关 - 公司第七届董事会第七次会议2024年12月20日通讯召开[2] - 三议案表决均9票同意，0反对，0弃权[2][4][8]