担保情况 - 拟为天鹰公司银行保函提供不超500万元担保，收1%担保费[3][8][13] - 截至公告日，对外担保总额44565.61万元[4] - 目前对外担保总额占最近一期经审计净资产11.59%[14] 天鹰公司情况 - 2024年末资产5602.14万元，负债8588.39万元；25年3月末资产4789.14万元，负债8331.06万元[9] - 2024年营收3338.76万元，净利润37.51万元；25年一季度营收0，净利润 - 555.66万元[9] 公司财务情况 - 2024年末总资产1281808.94万元，归属上市公司股东净资产384475.76万元[14] 其他 - 董事会9票同意为天鹰公司提供500万元担保[13] - 天鹰公司资产负债率超70%，担保需股东大会审议[6][8][10] - 无逾期对外担保事宜[5][14]

授信与担保 - 公司拟获兴业银行拉萨分行6.8亿元综合授信，期限1年[2] - 天鹰公司拟申请占用公司银行综合授信额度，担保总额不超500万元[4] - 公司对担保事项收取1%担保费[4] 会议与议案 - 第七届董事会第十二次会议9位董事全部出席[2] - 《关于公司申请银行综合授信的议案》全票通过[2] - 《关于为子公司银行保函提供担保的议案》全票通过，待股东大会审议[3][5]

公司基本情况 - 公司全称为西藏天路股份有限公司，英文名TIBET TIANLU CO., LTD，简称TTC，股票代码600326 [1][2] - 公司成立于1999年，经西藏自治区人民政府批准设立，注册地址为西藏拉萨市夺底路14号 [1][2] - 公司注册资本为人民币1,323,334,858元，全部为普通股 [2][7] - 公司于2001年1月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行4000万股，后续进行过两次非公开发行 [2] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记和董事长由一人担任 [51][52] - 股东大会是最高权力机构，董事会由5-9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，副董事长不超过2人 [65][66] - 公司设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会 [78] - 外部董事人数应占董事会多数（1/2以上），包括独立董事和非职工董事 [75] 股份相关事项 - 公司股份总数1,323,334,858股，全部为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7][19] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [8] - 公司可因减少注册资本、合并、股权激励等情形回购股份，回购方式包括集中竞价、要约等 [9] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [10] 经营情况 - 公司经营宗旨为做大做强公路工程主业，适度开展多元化战略，目标发展为大型综合类企业 [5] - 主营业务包括建设工程施工、公路管理与养护、建筑材料销售等，涵盖交通基础设施全产业链 [6] - 公司可运用不超过净资产30%的资金进行投资，单个项目投资不超过净资产5% [69] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在董事人数不足、亏损达股本1/3等情形下召开 [44][45] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，持股3%以上股东可提出提案 [25][54] - 股东大会决议分为普通决议（1/2通过）和特别决议（2/3通过），选举董事时可实行累积投票制 [40][45] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [72][73] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决，不足3人时提交股东大会 [73] - 董事长在董事会闭会期间可运用不超过总资产20%的资金进行投资 [70] 风险控制 - 对外担保需经股东大会审议的情形包括：担保额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等 [18] - 重大交易决策标准包括：交易额超净资产50%且超5000万元、产生利润超净利润50%且超500万元等 [16] - 关联交易需回避表决，非关联股东表决结果具有法律效力 [43]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月9日在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的30.1006% [1] - 会议由公司党委副书记、副董事长、总经理赵云德主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99% [1][2] - 议案1：同意票395,337,086股（99.2465%），反对票2,699,757股（0.6777%） [1] - 议案2：同意票395,466,193股（99.2789%），反对票2,699,450股（0.6776%） [1] - 利润分配议案：同意票394,941,786股（99.1473%），反对票3,215,317股（0.8071%） [2] 5%以下股东表决细节 - 小股东对《年度董事会报告》议案投反对票874股 [2] - 《年度财务决算报告》议案获小股东同意票3,019股 [2][3] - 《2024年度薪酬执行情况》议案获小股东反对票866股 [3] 律师见证结论 - 泰和泰（拉萨）律师事务所认为会议程序及决议合法有效，符合《公司法》《证券法》等法规要求 [4]

章 程 （2025年5月 修订版） 第四条 公司注册名称： 中文全称：西藏天路股份有限公司 英文全称：TIBET TIANLU CO., LTD. 英文简称：TTC 西 藏 天 路 股 份 T I B E T T I A N L U 有 限 公 司 C O . ， L T D . . 代码： 600326 西藏天路 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文 ...

股东大会信息 - 2025年5月9日在西藏拉萨召开2024年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人720人，持股398,338,412股，占比30.1006%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会报告》等多项议案表决，A股同意比例超99%[6][8][9][11] 其他 - 会议召集等合法有效，决议合法有效[14] - 2025年5月10日发布公告[15]

三三 泰和泰律師 泰和泰律師事務所 LAW FIRM 关于西藏天路股份有限公司召开2024年年度股东大会的 法律意见书 泰律意字(2025)第 27号 2025 年 05月 09 日 AHOTA LAW FIRM 中国成都高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16-17楼，邮编：610041 16-17/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), Hi-Tech District, Chengdu 610041, China 电话/Tel: 86-28-8662 5656 传真/Fax: 86-28-8525 6335 网址/Website: www.tahota.com 法律意见书 关于西藏天路股份有限公司召开2024年年度股东大会的 为出具本法律意见,泰和泰律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以 下文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; (二)《西藏天路股份有限公司股东大会议事规则》; (三)《西藏天路股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》《西藏天路股 份有限公司第七届监事会第四次会议决议》; 成都·Cheng ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2025-027 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披露了《西 藏天路关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（2025-023），公司拟于 2025 年 5 月 9 日 10:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式，股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日。具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露的《西藏天路关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》 （2025-023）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司 ...

西藏天路收到西藏证监局警示函及监管谈话决定 - 公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司在2021年财务处理中存在收入确认不审慎问题，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定 [1][2] - 公司已于2025年4月对上述会计差错进行更正 [1][2] - 西藏证监局对时任董事长陈林、总经理邱波、财务总监刘丹明采取监管谈话措施，并记入证券期货市场诚信档案 [1][2] - 西藏证监局对公司采取出具警示函措施，要求30日内提交书面整改报告 [3] 公司回应及整改措施 - 公司及相关责任人员高度重视问题，承诺严格按要求整改并提交报告 [4] - 公司将加强法律法规学习，提升财务核算水平、规范运作及信息披露质量 [4] - 公司声明本次行政监管措施不影响正常经营管理活动 [4] 法律救济途径 - 公司及责任人员可在60日内向证监会申请行政复议，或6个月内向法院提起诉讼 [2][3] - 复议与诉讼期间监管措施不停止执行 [2][3]

市场整体表现 - 沪指4月30日下跌0 23% 申万行业中有21个上涨 涨幅居前为计算机(2 33%)和汽车(1 59%) 跌幅居前为银行(-2 09%)和钢铁(-1 35%) 建筑材料行业位列跌幅榜第三 [2] - 两市主力资金全天净流出14 31亿元 13个行业主力资金净流入 计算机(24 28亿元)和汽车(22 31亿元)净流入规模领先 18个行业净流出 银行(-20 11亿元)和有色金属(-14 50亿元)流出最多 [2] 建筑材料行业资金流向 - 行业整体下跌0 82% 主力资金净流出3310 15万元 71只个股中26只上涨(2只涨停) 38只下跌 [3] - 资金净流入个股32只 其中6只超千万元 九鼎新材(7377 70万元) ST纳川(3575 38万元)和四川金顶(2219 02万元)居前 [3][5] - 资金净流出个股中10只超千万元 西藏天路(-7277 56万元) 北新建材(-3740 14万元)和尖峰集团(-2434 78万元)流出最多 [3] 个股表现亮点 - 韩建河山单日涨幅达10 03% 换手率5 79% 主力资金净流入2084 20万元 [5] - 九鼎新材涨幅9 97% 资金净流入7377 70万元 为行业单日最大流入标的 [5] - 亚士创能上涨4 44% 换手率5 02% 资金净流入1993 03万元 [5]