潍坊亚星化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，潍坊亚 星化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事付兴刚先生、赵艳美女士和周祎女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 经核查独立董事付兴刚先生、赵艳美女士、周祎女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 审计公司于2024年4月8日出具潍坊亚星化学2023年度财报审计报告[6] 资金数据 - 2023年期初占用资金总计67169.79万元[12] - 2023年度占用累计发生金额总计100390.26万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计159780.18万元[12] - 2023年期末占用资金总计7779.88万元[12] 子公司数据 - 潍坊亚星新材料2023年期初非经营性往来资金余额67169.79万元[12] - 2023年度非经营性往来占用累计发生83529.98万元[12] - 2023年度非经营性往来偿还累计发生142919.89万元[12] - 2023年期末非经营性往来资金余额7779.88万元[12] - 2023年度经营性往来累计发生16860.28万元[12]

审计情况 - 永拓会计师事务所对亚星化学2023财报审计及营收扣除情况明细表专项核查[2] - 事务所认为明细表符合规定，公允反映营收扣除情况[5] 数据情况 - 上年扣除水电等金额82485.03万元，占比0.21%，扣除后82308.11万元[11] - 本年扣除水电等金额84665.33万元，占比1.53%[11]

审计机构续聘 - 2024年4月8日公司审议通过续聘永拓为2024年度审计机构议案[2] - 董事会9票同意、监事会3票同意通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 2023年末永拓合伙人97人，注册会计师312人，签过证券审计报告的152人[2] - 2023年永拓收入35172万元，审计业务29644万元，证券业务14106万元[3] - 2023年末永拓上市公司审计客户34家，收费4329.95万元，同行业5家[3] - 2023年末永拓职业风险基金3447.49万元[3] 监管情况 - 近三年永拓行政处罚2023年0次、2022年1次、2021年1次；行政监管措施2023年4次、2022年4次、2021年1次[4] - 22名永拓从业人员近三年受行政处罚7次、监督管理措施27次[6] 审计费用 - 2023年永拓为公司提供财务报告审计费用35万元，内控审计费用15万元[7][8]

业绩总结 - 母公司2023年度净利润72,184,817.52元，期末未分配利润 -757,155,562.43元[6] - 2023年度拟不进行现金分红等[6] 会议及议案 - 2024年4月8日召开监事会会议，六项议案同意票均为3票[1][2][4][5][6][8][9] - 六项议案均须提交公司股东大会审议[2][4][5][6][8][9] 审计服务 - 拟续聘永拓会计师事务所为2024年度审计[7]

人员选举 - 公司召开会议选举徐光春为第九届监事会职工代表监事[2] - 徐光春任期自股东大会审议通过起三年[2] 人员信息 - 徐光春1979年9月出生，本科，党员[5] - 徐光春历任公司CPE二车间工人等职，现任行政部部长[5]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-006 潍坊亚星化学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第八届董事会、监事 会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公 司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董 事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选 人的议案》。公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。 公司股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名闫志坤先生、谭腾飞先 生、曹希波先生、韩海滨先生、李文青先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，提名方向晨先生、付兴刚先生、孙宗彬先生为公司第九届董事会独立董事候 选人。（候选人简历见附件） 公司股东潍坊裕耀企 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人潍坊市城市建设发展投资集团有限公司,现提名方向 晨为潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与潍坊亚星化学股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规 定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《 ...

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[8][16][21] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3][11][19] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3][11][19] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不具独立性[3][11][19] 不良记录情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[12][20] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[13][21] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[13][21] - 在公司连续任职不超六年[13][21] 资格审查 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[13][21] - 候选人核实并确认符合独立董事任职资格[6][13]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日发出 关于召开第八届监事会第十五次会议的通知，定于 2024 年 3 月 29 日在公司会议 室召开第八届监事会第十五次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会 主席张连勤女士主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过了如下议案： 一、通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份有 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 二〇二四年三月二十九日 潍坊亚星化学股份有限公司监事会 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...