股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-004 上述议案已经公司提名委员会审核通过。具体内容详见公司同日在指定信息 披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的 公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日发出 关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知，定于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会 议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议审议并通过了如下议案： 一、通过《关于董事会换届选举 ...

关联交易基础信息 - 潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一，持股19.5%，潍坊银行是公司关联法人[2][3][9] - 本次关联交易金额超3000万元，占比超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，需股东大会审议[2] 存贷款数据 - 2023年存款日最高余额17,901.24万元，贷款额度1.22亿元，利率年化6%[5] - 预计2024年存款日最高余额不超3亿元，贷款额度1.52亿元[6] 交易审批与性质 - 2024年2月6日董事会通过预计2024年关联存贷款额度议案[3] - 关联交易正常，定价公允，不损害公司和股东利益，不构成重大资产重组[9][10][11]

其他新策略 - 公司拟向关联方潍坊银行2024年度进行存贷款，满足日常资金需求[1] - 存贷款可增资金流动性、提效率、防风险[1] - 关联交易合规，独立董事同意提交股东大会审议[1]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2023-057 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,948,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0644 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有关规定。 1、 议案名称：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

山东众成清泰（青岛）律师事务所 中国•青岛 崂山区青大三路 8 号保利中心 12-15 楼 邮政编码：266001 电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698 网址：www.jointide.com 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（青岛）律师事务所 1 山东众成清泰（青岛）律师事务所 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰（青岛）律师事务所（以下称"本所"）接受潍坊亚星化学股份 有限公司（以下称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《自 律监管指引第 1 号文件》"）等法律、法规、规范性文件的规定及《潍坊亚星化 学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第七次临时 ...

融资与资金使用 - 亚星化学2022年8月22日完成非公开发行股票，持续督导至2023年12月31日[2] - 截至2022年12月31日，扣除费用后募集资金净额297,020,063.48元使用完毕，专户销户[12] 业绩情况 - 2023年前三季度，归属上市公司股东净利润 -7,858.24万元，同比降225.75%[20] - 2023年前三季度，扣非净利润 -8,032.28万元，同比降358.91%[20] 合规情况 - 2023年12月12 - 14日对公司现场检查[3] - 公司治理和内控有效执行，信息披露合规[6][8] - 资产完整独立，无资金违规占用、违规担保等情况[11][17][19] - 关联交易合规，未损害中小股东利益[14]

潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 （2023 年 12 月 26 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 目 录 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程...........2 股东大会议案一：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案......3 1 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、股权登记日：2023年12月18日（星期一） 五、会议登记时间：2023年12月19日（星期二）上午9:00～11:00，下午 14:00～16:00 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2023 年 12 月 26 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-1 ...

项目进展 - 公司用一年半复建完成第一套5万吨/年CPE装置，烧碱装置2022年上半年投运，公用工程同期建成[3] - 4.5万吨高分子新材料项目正办理开工审批和准备工作，开工时间未知[4] - 1.2万吨/年水合肼项目主装器、摊区正在基础施工[4] 运营现状 - 烧碱项目满负荷运行，双氧水项目产能爬坡未达满负荷[3] 盈利情况 - CPE产品盈利不强，受新装置折旧等因素影响[3]

会议信息 - 2023年第三季度业绩说明会于2023年12月13日15:00 - 16:00召开[2][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动方式进行[2][3][6] - 投资者可在2023年12月9日至12日16:00前预征集提问[2][4] 参会人员 - 财务总监伦秀华、独立董事赵艳美、总经理陆卫东、董事及董事会秘书李文青参加[4][6] 联系方式 - 联系部门为证券部，电话0536 - 8591866，邮箱Roth163@163.com[4] 报告发布 - 公司于2023年10月28日发布2023年第三季度报告[2]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2023-055 潍坊亚星化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、抵押物基本情况 关于子公司向金融机构申请贷款额度的公告 2023年12月8日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第三十一次会议，会议审议并通过了《关于子公司向金融机构申请 贷款额度的议案》，现就相关事项公告如下： 一、本次申请贷款额度的基本情况 根据公司经营发展需要，公司董事会同意全资子公司潍坊亚星新材料有限 公司以其名下地块进行抵押，向山东昌邑农村商业银行股份有限公司申请人民 币2,575万元固定资产贷款额度。 贷款期限：36个月（实际提款日和还款日以借据记载为准） 贷款条件："鲁（2020）昌邑市不动产权第0006338号"不动产权证书下 的工业用地做抵押。 四、对上市公司的影响 本次公司子公司以其名下地块进行抵押向金融机构申请贷款，是为了满足 子公司的实际经营需要，对子公司的资金管理、经营运作起到一定的积极推动作 用。子公司以其名下土地进行抵押融资 ...