公司治理 - 2023年度董事会召开13次会议，独立董事参加8次股东大会[4] - 2023年5月29日聘任永拓会计师事务所为2023年度审计机构[12] 独立董事意见 - 认为2023年度关联交易表决程序合法规范[10] - 认为《2022年度利润分配预案》符合规定[11] - 对2023年度各次定期报告予以同意[17] 其他事项 - 截至报告期末公司及股东未有违反承诺情形[14] - 2024年4月独立董事周祎因工作原因即将卸任[18]

公司治理 - 2023年董事会召开13次会议，独立董事出席全部会议并参加8次股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会，审计委员会2023年召开5次会议[5] 审计与合规 - 2023年5月聘任永拓会计师事务所为年度审计机构[13] - 独立董事认为2023年关联交易表决合法规范，价格体现市场原则[10] 信息披露与内控 - 2023年公司信息披露准确完整详实，内控体系有效[18] - 截至报告期末，公司及股东未有违反承诺情形[14] 未来展望 - 2024年独立董事将履职，加强与管理层沟通并提建设性意见[19]

业绩数据 - 2023年度公司主营业务收入为8.24亿元[7] - 2019年公司被征收范围内土地及其他附属物补偿总额为14.18亿元，其中停产停业损失补偿款40,961.60万元[8] - 2023年度公司确认停产停业损失补偿款金额为115,718,987.93元[8] 财务状况 - 20QR年PQ月RP日流动资产合计为QXWK ST在K WQR? UQ元，20QR年P月P日为RPSK TXVK QWW? O〈元[1] - 20QR年PQ月RP日非流动资产合计为PK WPRK XPQK QWPK XQ元，20QR年P月P日为PK UOOK ORUK QTO? X剧元[1] - 20QR年PQ月RP日资产总计为QK PPQK RUVK POT? TS元，20QR年P月P日为PK XPSK UR⒊K TRW? Xε元[1] 利润情况 - 本期营业利润为UK UQQK QRR? SV元，上期为PPWK WPVK XWU? UG元[26] - 本期利润总额为UK UWQK QUP? P元，上期为PPθ K POXK RST? VG元[26] - 本期净利润为UK QVUK QTRK PS元，上期为POWK WSSK OTW? Rz元[26] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计为URQK TROK VSS? P在元，上期为VVOK SSTK TOSM元[28] - 本期经营活动现金流出小计为WOOK QWQK ROS? SP元，上期为USVK SQOK PVRM元[28] - 本期投资活动现金流入小计为PSK VRTK PPPM S元，上期为QVTK PSVK PRW元[28] 公司变更 - 1999年公司整体变更为外商投资股份有限公司，注册资本23,559.40万元[43] - 2001年公司公开发行8,000万股每股面值1元的人民币普通股[43] - 2014年公司变更为内资企业[43] 重要标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为占相应应收款项金额的10%以上且超过100万元[57] - 预收款项及合同资产账面价值重大变动标准为变动幅度超过30%[57] - 重要的在建工程项目标准为占现有固定资产金额比例超10%且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上[57] 资产情况 - 货币资金期末余额为40,505,566.64元，期初余额为76,507,053.36元[148] - 应收票据期末余额为3,213,620.46元，期初余额为2,799,800.00元[149] - 应收账款期末账面余额为58,804,044.13元，期初为49,641,800.13元[153] 在建工程情况 - 在建工程期末余额为41,783,752.91元，期初余额为195,347,765.14元；工程物资期末余额为32,402,164.72元，期初余额为39,024,048.93元[176][177] - 重要在建工程项目本期合计增加132,051,780.96元，转入固定资产286,283,007.33元，期末数为41,116,538.77元[178] 无形资产情况 - 无形资产账面原值期初余额为198,485,093.05元，本期增加144,400,425.71元，期末余额为342,885,518.76元[180][181] - 无形资产账面价值期末余额为283,230,696.98元，期初余额为146,877,282.41元[181] 负债情况 - 短期借款中保证借款期末余额为1.27亿美元，项目抵押借款期末余额为3.9亿美元，期初余额为4.685亿美元[188] - 应付利息期末余额为751,972.22美元，期初余额为722,921.43美元，合计期末余额为5.1775197222亿美元，期初余额为4.6922292143亿美元[189] - 应付票据期末余额为1614.747万美元，期初余额为4762.989138万美元[190]

业绩总结 - 母公司2023年度净利润72,184,817.52元[3] - 母公司年初未分配利润 - 829,340,379.95元[3] - 母公司期末未分配利润 - 757,155,562.43元[3] 利润分配 - 2023年度不分配现金股利等[2] - 利润分配方案待股东大会审议通过实施[6]

潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发出关 于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，定于 2024 年 4 月 8 日以现场及通 讯相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先 生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议审议并通过了如下决议： 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-008 一、通过《2023 年年度报告及摘要》 公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年年度报 告》及其摘要。 该议案需提交公司股东大会审议。 四、批准《2023 年度总经理工作报告》 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310065 号 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的要求，我们审 计了潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"亚星化学")2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是亚星 化学管理层的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 四、审计意见 我们认为，亚星化学于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 1 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中 ...

董事会与委员会 - 2023年度公司董事会召开13次会议，独立董事参加8次股东大会[4] - 公司董事会下设四个专门委员会，独立董事任职[5] - 报告期内公司召开5次审计委员会会议[5] 公司决策与合规 - 2023年审议通过关联交易议案，表决程序合法合规[9] - 2023年5月29日聘任永拓会计师事务所为年度审计机构[11] 信息披露与内控 - 报告期内公司严格履行信息披露义务[14] - 公司完善内部控制制度并自我评价[15]

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 审计委员会会议 - 2023年度董事会审计委员会共召开五次会议[2] 会议审议事项 - 2023年3月17日会议审议通过存贷款额度议案[2] - 2023年4月17日会议审议通过2022年报等议案[2] - 2023年5月26日会议审议通过变更会计师事务所议案[3] - 2023年8月18日会议审议通过2023年半年报[3] - 2023年10月25日会议审议通过2023年三季报[3] 审计机构变更 - 2023年5月29日公司同意变更2023年度审计机构[6] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确无欺诈[5] - 2023年度审计委员会发挥作用履行职责[7]

综合授信 - 2024年度公司拟向各银行申请合计5.90亿元综合授信额度[1] 银行授信 - 向农行、日照、中行等多家银行申请不同额度授信并提供抵押担保[1][2][3] 审批情况 - 2024年度综合授信及抵押担保事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[1][3]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人97人，注册会计师312人，签过证券服务报告的152人[1] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司审计客户148家[1][2] 业绩数据 - 2023年度收入总额35172万元，审计业务收入29644万元，证券业务收入14106万元[1] - 2023年上市公司审计收费4329.95万元，挂牌公司审计收费2100.90万元[2] - 2023年末职业风险基金3447.49万元[2] 合规情况 - 近三年行政处罚2023年0次、2022年1次、2021年1次，行政监管措施2023年4次、2022年4次、2021年1次[4] 审计安排 - 2022年股东大会同意聘任为2023年度审计机构[4][5][6] - 2024年1月初审计委员会审前沟通提意见[7] - 2024年3月初审阅2023年审计报告并沟通[7] - 2024年4月7日审议通过2023年相关报告议案并提交董事会[7]