广西华锡有色金属股份有限公司独立董事 蓝文永 黎 鹏 陈 珲 公司使用自有资金利用期货市场开展与生产经营相关的锡、锌套期保值业务 是基于公司生产经营需要，且相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。公司已经制定了《公司期货套期保值管理制度》，通过加强内 部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在 保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务可有效控制经营风险，降低市场 价格波动对公司生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上 所述，我们认为公司本次开展期货套期保值业务合法、合规，同意公司开展期货 套期保值业务，并提交公司股东大会审议。 1 （此页无正文，为广西华锡有色金属股份有限公司独立董事对第九届董事会第五 次会议（临时）的独立意见签字页） 独立董事： 关于第九届董事会第五次会议（临时）相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广西华锡有色金属股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着谨慎、客观原则，基于独立判断 的立场，对公司第九届董事会第五 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-074 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 期货套期保值管理制度 | | | 1. 目的和适用范围 1.1. 目的和适用范围： 1.1.1. 目的：为规范广西华锡有色金属股份有限公司商品期货套期保值业务，防范 和化解风险，制定本制度。 1.1.2. 适用范围：本制度适用于公司开展套保业务。 1.2. 引用 下列标准、制度所包含的条文，通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。在本 制度发布时，所示版本均为有效。 《中华人民共和国期货和衍生品法》 二〇二三年十月 《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业投资管理 办法（修订）》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 《广西华锡有色金属股份有限投资管理制度》 1.3. 术语： | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 套保业务 | 期货套期保值业务是指企业为避免或减少价格发生不利 | | | 变动的损失，在买卖实际货物的同时，在期货市场上卖出或 | | | 买入与之相匹配的商品期货合约。 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司 | | | 相关文件由公司直接 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展业务的目的及必要性 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素 影响较大，商品市场价格的剧烈波动对广西华锡有色金属股份有 限公司（以下简称"公司"）的原料端、产品端会产生较大影响。 为规避市场价格波动带来的风险，公司开展与生产经营相关的原 料和产品的套期保值业务，可以合理规避价格波动给公司生产经 营带来的不利影响，控制生产经营风险，提升公司的持续盈利能 力和综合竞争能力，具备必要性。 二、开展业务的主要内容 （一）资金 公司开展套期保值业务的资金需求不超过 15,200 万元，在 授权期限内任一时点的合约最高金额不超过上述额度。资金来源 为自有资金。 （二）交易方式 1.交易品种：锡、锌。 2.交易市场：上海期货交易所。 3.交易数量：每一年度套期保值的规模不超过本年度实货 经营规模的 50%。公司业务相关产品的套期保值（场内期货或 者场内期权），持仓不得超过本年度实货经营规模的 50%。保 1 值实施滚动操作，全年任意时点持仓量不超经营实货量的比例 上限。 4.交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。 5.合约期限：不超过 ...

中银国际证券股份有限公司 关于广西华锡有色金属股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核 查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作为 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称 "上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，对上市公司本次重组募集配套资金向特定对象发行股票限售股 解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股，具体情况 如下： （一）股票发行的核准情况 上市公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核 准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-069 广西华锡有色金属股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分 限售股解禁上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限售股上市类型为非公开发行股份；认购方式为网下，上市股数为 40,187,541 股。 本次限售股上市流通总数为 40,187,541 股。 本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 31 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股，具体情况 如下： （一）股票发行的核准情况 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 20 日 收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华 锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 〔2023〕149 号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配 套资金不超过 6 亿元（以下简称"募集配套资金"），详 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-067 广西华锡有色金属股份有限公司 监事会对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》进 行了认真审查，发表意见如下： 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到 账后 6 个月内进行置换的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项 目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的公告》（公告编号：2023-068）。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 1 第九届监事会第四次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-068 广西华锡有色金属股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金合计 669.50 万元。此次置换符合募集资金到 账时间六个月内的有关规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广 西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监 许可〔2023〕149 号），公司向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次发行"）共计人民币普通股（A 股）40,187,541 股，本次发行总计募集资金 599,999,987.13 元，扣除发行费用后募集资金净额为 592,993,071.51 元。本次 发行募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 15 日出具《南宁化工股份 ...

中银国际证券股份有限公司 关于广西华锡有色金属股份有限公司使用募集 资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"独立财务顾问"） 作为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"华锡有色"或"上市公司）向 广西华锡集团股份有限公司发行股份购买广西华锡矿业有限公司 100.00%股权 并募集配套资金项目（以下简称"上市公司发行股份购买资产并募集配套资金"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对华锡有色使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广 西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监 许可〔2023〕149 号），上市公司向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次发行"）共计人民币普通股（A 股）40,187,541 股，本次发行总计募集资 金 599 ...

广西华锡有色金属股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次会议（临时）相关事项的 蓝文永 黎 鹏 陈 珲 2023 年 10 月 10 日 1 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的程序， 已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广西华锡有色金属股份 有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金专项说明的鉴证报告》 （致同专字（2023）第 450C018019 号）。本次使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，未与募投项目 的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金合计人民币 669.50 万元。 1 （此页无正文，为广西华锡有色金属股份有限公司独立董事对第九 ...