广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 1 月 15 日（星期一）14∶30 网络投票时间：2023 年 1 月 15 日（星期一）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题 议题一：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。 五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。 七、推选 2 名股东代表为计票人 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-088 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 12 月 28 日，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会审计委员会第五次会议审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，同意将该事项提交公 司第九届董事会第七次会议（临时）审议。董事会审计委员会出具了书面审核意 见。 2、公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事审核意见如下：公司与各关联方之间 发生的交易系公司正常业务经营所需，符合正常商业条款及公平、互利原则，不 会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确 认，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。一 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 承诺事项核查管理办法 二〇二三年十二月 | | | 1. 目的和适用范围 1.1.为加强广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的承诺事项管理，规范承诺 事项核查工作，真实反映公司的承诺事项履行状况，切实保护中小投资者合法权益，根据相 关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本办法。 1.2.本办法适用于公司承诺事项的管理。 2. 引用标准 2.1.下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | 3. | 术语 | | | --- | --- | --- | | | 简称/术语 | 释义 | | | 承诺事项 | 是指包括公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在 | | | | 内的承诺相关方，在首次公开发行股票、再融资、股改、并购 | | | ...

广西华锡有色金属股份有限公司 社会责任管理制度 二〇二三年十二月 | | | 3.2 党群工作部：是公司社会责任管理的日常办事机构，负责制定公司社会责任相 关规定，具体协调社会责任事项；组织开展形式多样的慈善事业、捐助社会公益、 保护弱势群体等活动。 3.3 人力资源部：负责公司遵守商业道德、促进社会就业和职工权益保护管理工作， 负责公司内部对于社会责任的全员培训和普及教育工作。 3.4 证券事务部：负责完善治理结构，确保股东充分享有法律、法规、规章和公司 章程所规定的各项合法权益，履行相关信息披露义务，促进公司规范运作；负责社 会责任报告的编制、发布和沟通反馈。 1 目的和适用范围 1.1 目的：为保护公司相关方利益，提升企业形象和品牌价值，提高企业社会认可 度，实现可持续发展。同时加强公司社会责任管理的规范性和合理性，切实履行社 会责任，避免公司社会责任履行不当带来的潜在风险，特制定本制度。 1.2 适用范围：本制度适用于公司总部及所属企业。 2 术语 2.1 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 下属子公司 | 公司下属各级全资、控 ...

| | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理的行为，保证总经理及其他高级管理人员依法行使职权、承担 义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本细则。 广西华锡有色金属股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十二月 | | | 1.2适用范围：本工作细则适用于公司总部。 1.3公司设总经理职位，公司总经理人选由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司 根据具体情况设置副总经理职数，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财 务负责人（财务总监）、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。总经理、副总 经理或者其他高级管理人员可兼任董事，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理 人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 1.4副总经理、财务负责人（财务总监）、总工程师由公司总经理提名，经党组织考 察同意后，由董事会决定聘任或解聘。总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 25 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召 开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1、同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、同意将该事项提交公司股东大会审议。 3、本议案经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会发表 了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的书面审核意见。 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-086 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第七次会议（临时）决议公告 ...

1.1为规范广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用与管理工 作，保证印章的合法性、严肃性和权威性，维护公司形象和权益，结合公司实际， 制定本办法。 1.2本办法适用于公司、总部各部（室）、所属企业的印章使用与管理活动。 1.3本办法所称印章指公司公章、公司法定代表人名章、董事会印章、监事会印章、 总部各部（室）印章、所属企业的印章、公司及所属企业合同等业务专用章等具有 法律效力的印章（包括电子印章）。 广西华锡有色金属股份有限公司 印章管理办法 二〇二三年十二月 | | | | | | 1. 目的和适用范围 2. 职责 2.1公司党委办公室/行政办公室（以下简称"办公室"）负责公司公章的刻制、启用、 保管、使用、废止及销毁等管理工作；负责公司法定代表人名章的刻制、保管和使 用管理工作；负责公司董事会印章、监事会印章、总部各部（室）印章、所属企业 印章及合同等业务专用章的刻制、启用、废止工作。 2.2印章的使用管理工作应指定印章管理人员专门负责。印章管理人员对印章的使 用负有管理责任。 3. 印章的制发、启用、废止 3.1公司公章、董事会印章、监事会印章、总部各部（室）印章、所属企业的印章 统 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1. 目的和适用范围 1.1为规范广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和 管理，保证募集资金的安全，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度适用于公司募集资金管理。 1.3本制度适用于通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的募集资金投资项 目。 2. 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3. 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 募集资金 | ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 二〇二三年十二月 | . | | --- | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3. 申报 3.1.公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易。 3.2.公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其 买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事 项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟 进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 | | | 1. 目的和适用范围 1.1. ...

1. 目的和适用范围 1.1为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广西华锡有色金属股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者接待和推广的行为与管理，促进公司与投资者及之间的良 性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知，根据相关法律、法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 广西华锡有色金属股份有限公司 投资者接待和推广工作制度 二〇二三年十二月 | | | 1.2本制度适用于公司对投资者接待和推广工作。 2. 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3. 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 接待和推广工作 | 是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话 | | | 咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强 | | | 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和 | | | 认同的工作。 | 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工 ...