表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：临 2023-091 亿阳信通股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日以网络视频会议方式召开。公司以微信和 E-mail 方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司第九届监事会 3 位监事出席会议，公司高级管 理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《亿阳信通股份有限公司章程》 的规定。会议由董事长袁义祥先生主持，以记名投票的方式，审议通过了如下决 议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司董事会同意将 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构由大华会计 师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）， 审计费用为人民币 ...

亿阳信通股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 2 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 3 - | | 第四章 | 议事规则 | - | 7 - | | 第五章 | 信息披露 | - | 9 - | | 第六章 | 附则 | - | 9 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管 1 号文》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《亿阳信通股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》及其他 有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 ...

亿阳信通股份有限公司董事会 提名与薪酬委员会实施细则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 2 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 3 - | | 第四章 | 决策程序 | - | 4 - | | 第五章 | 议事规则 | - | 5 - | | 第六章 | 附则 | - | 6 - | 第三条 本实施细则所称董事是指在公司的董事长、董事，监事是指在公司的 监事会主席及监事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董 事不在本实施细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司 董事（非独立董事）及高级管理人员 ...

亿阳信通股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | - | 2 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | - | 3 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | - | 5 - | | 第五章 | 监督及处罚 | - | 6 - | | 第六章 | 附则 | - | 7 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为了规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务会计报表审计业务的会计师事务所有关行为，切实维护股 东利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据法律法 规、部门规章、规范性文件等以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司可视重要性程度可参照本制度执行。 ...

亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司选聘（含续聘、改 聘）执行财务会计报表审计业务的会计师事务所有关行为，切实维护股东利益， 进一步加强公司财务审计工作，提高财务信息披露质量。根据《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规 定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-090 亿阳信通股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见同日于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《亿阳信通会计师事务所选聘制度》。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2022 年 12 月 13 日 1 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-089 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票交易继续被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）因触及《上 海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》13.9.1 第（一）项规定"非经 营性资金占用及违规担保"和第五项"主要银行账号被冻结"以及《上海证券交 易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.8.1 第（六）项规定，公司股票被 实施 "其他风险警示"。 鉴于公司存在下述情形：非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、 主要银行账号仍被冻结、公司 2022 年度内部控制被出具否定意见的审计报告、 公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最 近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性， 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）的相关规定， ...

国信证券股份有限公司关于亿阳信通股份有限公司 部分募集资金被法院扣划的核查意见 亿阳信通股份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2015 年度非公开发 行股票（以下简称"非公开发行"）已于 2016 年 10 月 13 日完成发行,募集资金 浄额为 109,587.29 万元,认购对象为控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称 "亿阳集团"或"控股股东")和亿阳信通 2015年度第一期员工持股计划。国信 证券股份有限公司(以下简称"保荐人"或"国信证券")作为本次非公开发行的保 荐人,指定孟繁龙、夏劲担任保荐代表人,持续督导的期间为 2016年 10 月 14 日至 2017年 12月 31日,持续督导期已经届满,因募集资金尚未使用完毕,保 荐人对募集资金的存放与使用继续履行持续督导义务。 2023 年 11 月 13 日,公司经查询银行账户,得知浙江省高级人民法院依据 (2023) 浙执 9 号《执行通知书》,扣划了公司阜新银行开发区支行募集资金专 户资金 19,142.26 万元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号一 一持续督导》等法规和规范性文件的要求,国信证券对公司部分募集资金被 ...

证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：临 2023－088 亿阳信通股份有限公司 关于涉诉事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 涉案金额：涉案本金合计 9,701.32 万元、借款利息合计 542.04 万元、截 止 2020 年 8 月 19 日的违约金 5,369.67 万元以及自 2020 年 8 月 20 日起至实际 支付日止以未付本金 9,701.32 万元为基数，按年利率 15.4%计算的违约金、案件 受理费、执行费等。 是否会对上市公司损益产生负面影响：对上市公司损益将产生负面影响， 公司已在 2022 年年报中计提部分损失。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、 诉讼情况概述： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）因与被上诉人 乐赚企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称"乐赚公司"）及原审被告上海 申衡商贸有限公司（以下简称"上海申衡"）、邓伟民间借贷纠纷案（以下简称"本 案"），不服上海金融法院（2021）沪 74 民 ...

证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：临 2023－087 亿阳信通股份有限公司 关于涉诉事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至披露日，尚未收到偿付款项， 形成新的资金占用，并对上市公司损益产生负面影响。公司已在2023年第三季度 报告中计提相关损失。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 截至披露日，公司累计非经营性资金占用余额31,252.25万元（其中上海信 御投资中心（有限合伙）案涉及资金占用1,998万元，华融国际案涉及资金占用 29,254.25万元）。公司将与亿阳集团持续就资金占用事项进行沟通，向亿阳集团 进行追偿，并保留采取法律手段维护公司权益的权利。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、诉讼情况概述： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）因与华融国际 信托有限责任公司（以下简称"华融信托")、亿阳集团股份有限公司（以下简称 "亿阳集团"）及邓伟金融借款合同纠纷案（以下简称"本案" ...

证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：临 2023－086 亿阳信通股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 《行政监管措施决定书》的公告 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、 第四条、第四十一条以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号)第三条、第五条的规定。王文锋作为 亿阳信通的实际控制人，隐瞒关联关系并主导了上述关联交易事项的发生，袁义 祥作为亿阳信通的董事长、曹星作为亿阳信通的总裁、戚勇作为亿阳信通时任财 务总监，未忠实勤勉履行职责，对上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条、第五 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"、"亿阳信通"）于2023年11月17日收 到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江监管局"）下达的《行 政监管措施决定书》（[2023]18号），黑龙江监管局对公司相关责任人员采取出具 警示函措施的决定，现就主要内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 "亿阳信通股份有限公司、王文锋、 ...