亿阳信通股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订，待公司 2023 年第一次临时股东大会审议） | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | - 2 - | | 第二章 | 董事会一般规定 | - 2 - | | 第三章 | 董事会专门委员会 | - 3 - | | 第一节 | 一般规定 | - 3 - | | 第二节 | 战略与投资委员会 | - 4 - | | 第三节 | 提名与薪酬委员会 | - 5 - | | 第四节 | 审计委员会 | - 6 - | | 第四章 | 董事会提案 | - 8 - | | 第五章 | 董事会会议的召集和通知 - | 10 - | | 第六章 | 董事会会议的议事和表决 - | 12 - | | 第七章 | 董事会会议记录 - | 17 - | | 第八章 | 董事会决议公告程序 - | 18 - | | 第九章 | 董事会会议档案管理 - | 18 - | | 第十章 | 修改本规则 - | 19 - | | 第十一章 | 附则 - | 19 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为了进一步规 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-094 亿阳信通股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第九 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订< 董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施 细则>的议案》及《关于制定<董事会提名与薪酬委员会实施细则>的议案》，其 中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关 于修订<独立董事工作细则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况： 为进一步规范和完善公司治理结构，根据《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月实施）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）等规范 ...

我们认为：北京大华国际具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、 公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司拟变更会计 师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事 务所事宜，与前任大华所进行了事先沟通并取得对方同意。对于本次公司变更会 计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提 交公司董事会审议。 独立董事：郭介胜、王景升、李晓斌 2023 年 12 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及《亿阳信通股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，作为亿阳信 通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，就 公司拟变更会计师事务所事项发表如下事前审核意见： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）执行本公司 年度报告审计团队已整体从大华所分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称" ...

我们认为：北京大华国际在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要 求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财 务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更会 计师事务所事项的决策程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我 们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司股东大 会审议。 独立董事：郭介胜、王景升、李晓斌 亿阳信通股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《亿阳信通股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件的要求， 作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责 的态度，基于客观、独立判断立场，就公司拟变更会计师事务所事项进行了认真 审阅，并发表独立意见 ...

亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日披露《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的公告》（公告编号：临 2023-090），其中部分信 息披露有误，现更正如下： 一、需要更正的具体内容 1、第九届董事会第六次会议召开时间披露为 2022 年 12 月 12 日； 2、公告发布时间 2022 年 12 月 13 日。 证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-095 亿阳信通股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、更正后具体内容 1、第九届董事会第六次会议召开时间为 2023 年 12 月 12 日； 2、公告发布时间为 2023 年 12 月 13 日。 除上述更正内容外，公告其他内容未发生变更。因上述更正给投资者 带来不便，深表歉意，敬请广大投资者理解。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 1 ...

亿阳信通股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订，待公司 2023 年第一次临时股东大会审议） | | | | 第一章 | 总则 | - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | - 4 - | | 第三章 | 股份 | - 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - 4 - | | 第二节 | 股份增减和收购 | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 - | | 第一节 | 股东 | - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 独立董事 - | 26 - | | 第三节 | 董事会 - | 32 - | | 第六章 | 总裁 ...

证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：临 2023－092 重要内容提示: 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）2022年度 审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段以及与持续经营相 关的重大不确定性段的保留意见。 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所承担本公司 审计业务的团队已整体从大华所分立并被拟变更的会计师事务所北京大华国际 吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司2023年度财务审计机构 和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通， 并征得其理解和同意。 审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。 亿阳信通股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项尚需提交公司 ...

亿阳信通股份有限公司董事会 战略与投资委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 2 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 2 - | | 第四章 | 议事规则 | - | 3 - | | 第五章 | 附则 | - | 4 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《亿阳信通股份有限公司章程》(下称《公司章程》)、《亿阳信通股份有限公司 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由不少于（包含）3 名董事组成，其中应至少 包括一名独立 ...

亿阳信通股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订，待公司 2023 年第一次临时股东大会审议） | | | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | - | 3 - | | 第三章 | 独立董事的独立性 | - | 4 - | | 第四章 | 独立董事的提名、选举及变更 | - | 5 - | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 | - | 7 - | | 第六章 | 独立董事的工作条件 - | | 14 - | | 第七章 | 附则 - | | 16 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（下称《独董办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（下称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司 ...