董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含职工代表董事1人，独立董事3人[9] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集并主持董事会会议[14] - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[17] - 特定情形下董事会召开临时会议[17] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[18] - 特定提议下董事长委托董秘发通知有时间要求[18] 会议送达与资料 - 董事会会议通知送达方式不同送达日期不同[20] - 专门委员会提前3日提供资料[21] - 2名以上独立董事可联名要求延期开会或审议[21] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日处理方式[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[25] - 一名董事委托限制[25] - 非现场会议计算出席人数方式[26] 表决与决议 - 表决票保存10年[28] - 董事会审议提案通过条件[30] - 担保事项表决要求[30] - 董事回避表决相关规定[31] - 提案未通过一个月内不再审议相同提案[32] - 与会董事或独立董事可要求暂缓表决[32] 会议记录与公告 - 会议记录整理与签字时间要求[37] - 临时电话会议秘书记录和录音要求[38] - 决议致公司损失董事责任[37] - 董事会秘书报送决议资料和公告时间[39] - 决议公告披露前保密义务[39] 档案管理 - 董事会秘书拟订并管理会议档案办法[41] - 会议档案包含资料[42] - 会议档案保存10年[42] 规则修改 - 三种情形董事会应修改规则[44] - 修改事项披露要求[44] - 规则修改经股东会批准生效[44] 规则说明 - 规则中数字表述含义[46] - 规则与法规相悖处理方式[46]