股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—013 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等规范性文件要求，结合公司的自身实际情况，本次拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订内容如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理 | | 人员、持有公司百分之五以上的股东， | 人员、持有公司百分之五以上的股东， | | ... | ... | | 负有责任的董事依法承担连带责任。 | 负有责任的董事依法承担连带责任。 | | | 前款所称 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—014 | | 见。 | | --- | --- | | 第四十五条 董事会会议记录包括以下 | 第四十五条 董事会秘书应当安排董事 | | 内容： | 会办公室工作人员对董事会会议做好记录，会 | | （一）会议召开的日期、地点和召集人 | 议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会 | | 姓名； | 人员对所审议事项提出的意见。会议记录应当 | | （二）出席董事的姓名以及受他人委托 | 包括以下内容: | | 出席董事会的董事（代理人）姓名； | （一）会议届次和召开的时间、地点、方 | | （三）会议议程； | 式: | | （四）董事发言要点； | （二）会议通知的发出情况; | | （五）每一决议事项的表决方式和结果 | （三）会议召集人和主持人; | | （表决结果应载明赞成、反对或弃权的票 | （四）董事亲自出席和受托出席的情况; | | 数）。 | （五）会议审议的提案、每位董事对有关 | | | 事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意 | | | 向； | | | （六）每项提案的表决方式和表决结果 | | | (说明具体的 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—011 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额 达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、 公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本 期及未来的财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十五次会议审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关 联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易；该 议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-008 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润 104,453,436.40 元，按 10%提取法定盈余公积 10,445,343.64 元；加年初未分配利 润 722,900,686.80 元，本年度可供股东分配利润 816,908,779.56 元。 公司 2023 年度利润分配预案拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股 本。该议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-7.70 亿元，尚未弥补 完以前年度亏损，因此 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2024 年 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[20] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日[23] - 情况紧急可口头发临时会议通知[23] 会议组织 - 董事长十日内召集并主持董事会会议[22] - 定期会议书面通知变更需提前三日[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 董事连续两次不出席也不委托应建议撤换[32] 审议流程 - 总裁办公会议结果资料两日内交董事会秘书[35] - 董事会秘书两日内转交董事长或提交审议[35] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名书面等方式[40] - 独立董事反对或弃权需说明理由[40] - 董事会秘书在监督下统计表决结果[42] 结果通知与公告 - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[42] - 董事会会议结束两日内公告决议[42] 关联表决 - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行[43] - 出席无关联董事不足三人提交股东大会[43] 权限与决议 - 董事会按授权行事，不得越权[45] - 利润分配先出审计草案，再出正式报告[46] 提案审议 - 提案未通过，一月内不审议相同提案[47] - 董事认为提案有问题可暂缓表决[48] 会议记录 - 董事会会议应有记录，出席董事和记录人签名[50] - 记录载明列席监事意见并由其签名[50] - 董事会秘书安排记录，保存十五年[51] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[54]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[3] - 审计委员会同意续聘并提请董事会审议[9] - 董事会通过续聘议案，需提交股东大会审议[9][10] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用215万元，内控审计费用88万元[8] 立信情况 - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75名从业人员[5]

股东大会信息 - 2024年5月22日13点30分在南京建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开2023年年度股东大会[2] - 2024年5月22日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议15项议案，含年度董事会等报告[3][4] - 董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人，监事会换届选监事2人[3][4] - 议案10为特别决议，部分议案对中小投资者单独计票，议案9关联股东回避表决[5] - 股权登记日2024年5月16日，A股代码600280，简称中央商场[7] - 2023年5月21日9:30 - 17:00在公司证券部登记[7] 公司业绩与决策 - 2023年度多份报告需审议，含董事会等报告[13] - 2023年公司拟不进行利润分配[13] 投票规则示例 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[15] - 某股东持100股，应选董事5名时，选举董事议案组有500票表决权[16] - 某股东持100股，应选独立董事2名时，选举独立董事议案组有200票表决权[16] - 某股东持100股，应选监事2名时，选举监事议案组有200票表决权[16] - 选举董事议案组，候选人陈××在方式一中获500票[17]

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临 2024—018 南京中央商场（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 08 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zyscdm@njzsgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：祝珺 董事会秘书：官国宝 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-012 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2024年第 一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况。 二、报告期内公司无拟增加门店情况。 三、报告期内主要经营数据： （一）公司业务分行业情况 单位：万元 | | | | 业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上 | | | | | | 年增减（%） | 年增减（%） | 年增减（%） | | 百货零售 | 58,515.91 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-007 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年年度计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2023 年年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收账款、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别 进行了减值测试，现拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。详见下表： 单位：万元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 169.21 | | | 其他应收款坏账损失 | 3,635.30 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 12,200.63 | | | 商誉减值损失 | 836.44 | | 合计 | | 16,841.58 | 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减 ...