人事任命 - 选举屈宏为公司第九届董事会董事长[1] - 聘任刘世斌为公司总经理[4] - 聘任梅彬、任川为公司副总经理[5] - 聘任刘红伟为公司财务总监和董事会秘书[5][6] 委员会组成 - 第九届董事会战略委员会主任委员为屈宏，委员有刘世斌等[2] - 提名委员会主任委员为张运，委员有屈宏等[2] - 审计委员会主任委员为杨兴龙，委员有张运等[3] - 薪酬与考核委员会主任委员为文守逊，委员有屈宏等[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为286人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为792,190,424股，占公司有表决权股份总数的66.7463%[4] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事5人，出席4人[6] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案，A股同意票数786,504,832，占比99.2822%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票数791,280,432，占比99.8851%[7] - 果集司收购件散货公司部分资产议案，A股同意票数191,103,120，占比99.3110%[8] - 变更会计师事务所议案，5%以下股东同意票数36,380,052，占比97.5596%[11] 人员选举情况 - 选举屈宏为非独立董事得票数787,842,831，占比99.4511%[9] - 选举张运为独立董事得票数787,827,740，占比99.4492%[10] - 选举谭于为监事得票数787,829,592，占比99.4495%[10]

人事变动 - 公司2024年12月27日召开职代会选举职工监事[1] - 孙勇、冉福民当选第九届监事会职工监事[1] - 职工监事将与临时股东大会选的3名监事组成第九届监事会[1] 人员信息 - 孙勇出生于1974年6月，现任公司职工监事等职[4] - 冉福民出生于1974年12月，现任公司职工监事等职[5][6]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第九届监事会第一次会议[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人，由谭于主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》[1] - 同意选举谭于为第九届监事会主席，表决5票同意[1]

股东大会与会议信息 - 股东大会投票时间为2024年12月27日，交易系统投票平台为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[5] - 现场会议时间为2024年12月27日15:00，地点在重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室[5] 股份收购与担保规定 - 公司因章程规定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无须股东大会授权[8] - 公司因章程第二十四条第一款第（一）项回购股份，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东大会审议通过[15] 党委职责 - 公司党委要发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项，参与多项重大事项决策[16][17] 审计机构变更 - 公司拟将2024年度财务审计和内控审计机构变更为立信事务所[21] - 截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名等多项人员数据[23] - 立信事务所2023年业务收入50.01亿元等多项收入数据[23][24] - 2024年度审计费用99.50万元，较2023年增加5.29%[29] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，件散货公司资产总额261,867.80万元等多项财务数据[34] - 2023年度，件散货公司完成营业收入3,296.77万元，净利润 - 2,441.26万元[34] - 截至2023年12月31日，果集司资产总额486,270.95万元等多项财务数据[36] - 2023年度，果集司完成营业收入35,713.52万元，净利润101,459.64万元[36] 资产交易 - 果集司拟购买件散货公司部分资产，账面价值总计125,764.48万元[36] - 截至2024年6月30日，标的资产账面价值125764.48万元，评估值130368.10万元[38][39] - 交易价格为净资产评估值1168472772.58元[39] 股权结构与提名 - 公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（与一致行动人）合计持有公司50.53%股份[64] - 公司第二大股东国投交通控股有限公司持有公司14.91%股份[64] - 重庆港务物流集团有限公司提名多位董事、监事候选人[45][64] - 国投交通控股有限公司推荐非独立董事候选人并提名监事候选人[45][64]

市场扩张和并购 - 2024年12月16日公司与金龙鱼签署《增资协议》，江津港务新增注册资本10000万元[2] - 增资完成后，江津港务注册资本从5000万元增至15000万元[4] - 重庆港原认缴5000万元，本次认购4000万元，持股60%；金龙鱼认购6000万元，持股40%[2] 未来展望 - 公司将联合金龙鱼督促江津港务拓展市场、降本、防风险[13] 风险提示 - 江津港务经营受多因素影响，存在市场、运营和融资等风险[13] - 重庆港取得预期投资收益存在不确定性[13]

收购交易 - 交易金额11.6847277258亿元收购件散货公司集装箱功能相关资产[2] - 协议签订后5个工作日付50%价款即5.8423638629亿元[15] - 剩余50%价款和过渡期款项6.7455822387亿元待收补偿款后支付[15] 交易相关方 - 公司持有果集司65%股权[4] - 件散货公司2023年底资产261867.80万元，负债187735.78万元[5] - 件散货公司2023年营收3296.77万元，净利润 - 2441.26万元[6] 标的情况 - 标的资产账面价值125764.48万元，负债13520.82万元[8][12] - 标的净资产账面价值112243.66万元，评估值116847.28万元，增值率4.10%[12] 交易进程 - 2024年12月16日，独董、董事会、监事会审议通过收购议案[17][18] - 交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[4][18] 不确定性 - 交易完成后标的资产及果集司业绩受多方面影响不确定[20] - 交易尚需股东大会通过及完成过户，最终完成不确定[20]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开[6] - 股权登记日为12月23日[3] - 现场会议12月27日15点在重庆召开[9] - 网络投票时间为12月27日[9] 提案与议案 - 重庆港务物流集团12月16日提临时提案[5] - 非累积投票议案含修改章程等[11] 选举事项 - 选举第九届董事会非独立董事6人[12] - 选举第九届董事会独立董事3人[12] - 选举监事3人[12] 议案审议 - 各议案在不同时间审议通过[15]

评估基本信息 - 评估报告文号为重康评报字(2024)第392号[3] - 评估报告日为2024年12月16日[3] - 评估基准日为2024年6月30日[14] - 评估对象为重庆果园集装箱码头有限公司拟收购重庆果园件散货码头有限公司相关项目净资产价值[14] - 评估范围为重庆果园件散货码头有限公司申报的相关项目资产和负债[14] - 价值类型为市场价值[14] - 评估方法为成本法[15] 公司信息 - 委托人一为重庆果园集装箱码头有限公司，注册资本199962万人民币[22] - 委托人二及产权持有人为重庆果园件散货码头有限公司，注册资本62626万元[23] 资产负债数据 - 项目资产市场价值为130,368.10万元，负债市场价值为13,520.82万元，净资产市场价值为116,847.28万元[16] - 截至2024年6月30日，评估范围项目资产总额125764.48万元，负债总额13520.82万元，净资产112243.66万元[27] - 资产总计增值4603.62万元，增值率3.66%；净资产增值4603.62万元，增值率4.10%[18] - 流动资产账面价值和评估价值均为1458.16万元，增值率为0.00%[66] - 非流动资产账面价值为124306.32万元，评估价值为128909.94万元，增值4603.62万元，增值率为3.70%[66] - 固定资产账面价值为100391.04万元，评估价值为99347.10万元，减值1043.94万元，增值率为 - 1.04%[66] - 无形资产账面价值为23915.28万元，评估价值为29562.84万元，增值5647.56万元，增值率为23.61%[67] 二期工程数据 - 二期工程基础设施负债总额为135,208,239.96元[29] - 二期工程基础设施债权总额为14,581,617.54元[29] - 二期基础设施功能区项目建设工程送审含税投资额为1,247,100,553.11元[30] - 二期基础设施功能区项目建设工程审定含税投资额为1,269,744,980.33元[30] - 二期基础设施功能区项目建设工程审定不含税投资额为1,263,704,264.68元[30] - 二期基础设施功能区项目土地征用及迁移补偿费为260,560,150.69元[32] 评估方法及程序 - 因委估资产交易不活跃、信息不公开，无法采用市场法评估[44] - 因项目净资产无法单独产生收益，未采用收益法评估[46] - 本次评估适用成本法，模型为净资产评估价值＝Σ各项资产评估值 - Σ各项负债评估值[46] - 建（构）筑物采用重置成本法评估，评估值=重置全价×成新率[46] - 无形资产 - 土地使用权采用市场法和基准地价修正法评估[49] - 评估程序包括明确评估业务基本事项、订立业务委托合同等[55] 其他 - 重庆物流集团2023年10月25日一届第三次董事会会议通过果园港区资产整合重组议案[113] - 重庆物流集团2024年6月21日一届第十一次董事会会议通过调整果园港区资产整合方式议案[115][116]

市场扩张和并购 - 公司同意果园集装箱码头公司以1168472772.58元收购果园件散货码头公司集装箱功能相关资产[1] - 收购议案已通过战略委员会、独立董事专门会议审议，须提交股东大会审议[3][4] 会议决策 - 2024年12月16日公司召开第八届董事会第四十次会议，6名董事均参加表决[1] - 同意在2024年第三次临时股东大会增加收购议案，表决结果为6票同意[5][6]