股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月27日15点在重庆召开[3] - 网络投票12月27日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] 审议议案情况 - 审议修改《公司章程》、变更会计师事务所等议案[8] - 议案经不同董事会、监事会会议审议通过[9] 投票及登记相关 - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4、5[11] - 股权登记日12月23日，登记时间26日[14][17] 其他 - 会期半天，食宿交通自理，联系电话023 - 63100700[18] - 公司委托代表出席大会代行使表决权[20] - 累积投票制下股东投票数与持股和应选人数有关[22]

候选人资格 - 张运2021年11月参加上交所培训获独立董事资格证书[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司数未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[6]

重庆港股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任 会计师事务为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）规定 年限，依据《选聘办法》以及《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》 （渝国资〔2024〕17 号）相关规定，公司拟聘任立信事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所已明确知悉本次变更事 宜并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-050 号 （一）机构信息 1. 基本信息 立信事务所由潘序伦博 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆港股份有限公司董事会，现提名张运、文守逊、 杨兴龙为重庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

人员资质 - 文守逊2018年1月参加上交所第五十六期独立董事资格培训并取得证书[1] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员不具独立性[2] - 近12个月曾属不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[6]

会议审议 - 审议通过《关于选举监事的议案》，谭于等为第九届监事会监事候选人[1] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[2] 人员信息 - 谭于等三人现任职务及出生年月[5][6][7]

会议决策 - 2024年12月10日召开第八届董事会第三十九次会议，6位董事均参加表决[1] - 同意变更会计师事务所，表决全票通过[1] - 确定第九届董事会非独立董事和独立董事候选人，表决全票通过[2][4] - 同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，表决全票通过[6] - 第1至3项议案须提交股东大会审议[6]

- 纪要涉及的公司：重庆港股份有限公司[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：重庆港将参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行沟通交流[1] - 论据：活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办；活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00；投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”参与；公司部分高管将通过网络在线交流形式就公司治理、发展战略等问题与投资者进行“一对多”在线沟通[1] - 其他重要但是可能被忽略的内容：公告发布时间为2024年11月22日[2]

活动相关 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由重庆证监局指导重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00[1] - 活动平台为全景网投资者关系互动平台https://ir.p5w.net[1] 公司参与情况 - 重庆港股份有限公司将参加该活动[1] - 公司部分高管人员将参加活动[1] - 活动形式为网络在线交流[1] - 交流内容为公司治理发展战略经营状况可持续发展等投资者关心的问题[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担相应责任[1] - 公告发布于2024年11月22日[2]