文章核心观点 重庆港第九届董事会第三次会议审议通过调整寸滩港土地征收补偿款（二期）支付时序及预计 2025 年度融资额度两项议案 [1][2] 会议基本信息 - 会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开 [1] - 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》和公司章程规定 [1] 议案审议情况 《关于调整寸滩港土地征收补偿款（二期）支付时序的议案》 - 表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 [1] - 该议案已通过公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议 [1] - 具体内容详见公司临 2025 - 008 号公告 [1] 《关于预计 2025 年度融资额度的议案》 - 同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年度向银行及其他机构新增不超过 10 亿元融资额度 [2] - 融资方式包括向多家银行申请贷款、接受股东单位委托贷款及开展融资租赁等 [2] - 实际融资金额在融资总额内视运营资金实际需求合理确定 [2] - 董事会授权总经理办公会决策额度内融资事项 [2] - 融资主要用于归还贷款、补充运营资金、项目建设等 [2] - 本项决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效 [2] - 表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2]

会议决策 - 2025年3月26日召开第九届董事会第三次会议，9位董事全到[1] - 审议通过调整寸滩港土地征收补偿款（二期）支付时序议案[1][2] - 审议通过预计2025年度融资额度议案[4][5] 融资情况 - 2025年度新增融资额度不超10亿元[4] - 融资机构含多家银行，方式多样[4] - 融资用于还贷、补资金、项目建设等[5] - 融资决议12个月内有效，授权总经理办公会决策[5]

业绩相关 - 2022年12月30日果集司签《征收补偿协议》，二期补偿包干168,149.1911万元[2] - 截至目前住房中心已付40,000万元，余128,149.1911万元未付[2] 未来展望 - 《补充协议》将剩余补偿款支付时间变更至2025 - 2027年[5] 其他新策略 - 各方协商免除丙方二期违约金[6] - 2025年3月26日董事会等会议通过调整支付时序议案[7][8]

公司信息 - 公司为重庆港股份有限公司，证券代码600279，证券简称重庆港[1] 人事变动 - 监事文雨梅因退休申请辞去监事职务，辞职申请自送达监事会之日起生效[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月15日[4]

担保情况 - 为子公司重庆果园港埠担保4000万元[2] - 截至披露日对外担保余额9.57亿（不含本次）[2] - 2024年为果园港埠担保额度不超13亿，珞璜港为6亿[3] - 本次担保后2024年度未使用担保额度13.22亿[4] - 公司对外担保余额占2023年净资产15.31%[10] 子公司情况 - 果园港埠注册资本116,220万元[5] - 截至2024年9月30日资产245,156.57万元，负债121,276.12万元[6] - 2024年1 - 9月果园港埠营收22,655.56万元，净利润1,862.28万元[6] - 保证范围本金9,655.50万元及相关费用[7] - 2024年11月15日5,655.50万元担保合同失效[8]

市场扩张和并购 - 2025年2月10日公司收到控股股东告知函[1] - 间接控股股东正与中国物流集团筹划国资战略整合[1] - 整合或致控股股东和实际控制人变更[1] - 整合尚需履行程序并获主管部门批准[1] - 整合处于筹划阶段，具有不确定性[1] 其他信息 - 公告日期为2025年2月11日[3]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第九届董事会第二次会议，9名董事全参会[1] 薪酬方案 - 审议通过2023年度高管人员薪酬考核兑现方案[1] - 总经理2023年度薪酬总额执行66.78万元[1] - 副总经理等按总经理年薪60% - 90%执行[1] 表决结果 - 3名关联董事回避，6名非关联董事表决，6票同意[1] - 议案已通过薪酬与考核委员会审议[1]

股东大会信息 - 2024年12月27日召开第三次临时股东大会，召集人为董事会[4][6] - 股权登记日为2024年12月23日，现场与网络投票结合[8][10] - 董事会多次发布股东大会相关公告和资料[7] 参会情况 - 4名现场股东代表782,606,980股，占比65.9389%[11] - 282名网络股东代表9,583,444股，占比0.8074%[12][13] - 5名董事、4名监事及财务总监等出席或列席[13] 提案与表决 - 重庆港务物流集团提出临时提案，关联股东回避表决[18] - 变更会计师事务所议案同意比例97.5596%[24] - 果集司收购资产议案同意比例91.4270%[24] 董事选举 - 屈宏等7人当选非独立董事，同意比例超88%[24][27] - 张运、文守逊当选独立董事，同意比例超88%[27][29]

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 党委会 43 | | 第八章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 55 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 56 | | 第十章 | 通知和公 ...

人事任命 - 选举屈宏为公司第九届董事会董事长[1] - 聘任刘世斌为公司总经理[4] - 聘任梅彬、任川为公司副总经理[5] - 聘任刘红伟为公司财务总监和董事会秘书[5][6] 委员会组成 - 第九届董事会战略委员会主任委员为屈宏，委员有刘世斌等[2] - 提名委员会主任委员为张运，委员有屈宏等[2] - 审计委员会主任委员为杨兴龙，委员有张运等[3] - 薪酬与考核委员会主任委员为文守逊，委员有屈宏等[3]