证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-017 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 1 日(星期一)至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhangbingyang@jiahuagufen.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润1,179,654,814.04元[3] - 2023年母公司税后净利润1,204,269,021.48元[3] - 本期可供股东分配利润5,045,902,645.96元[3] 利润分配 - 每10股派现2元，不送股、不转增[2][3] - 拟派现不超274,545,773元，2023年合计不超552,216,546元[5] - 年度拟分配现金红利占净利润46.81%，占可供分配利润45.85%[5]

关联交易 - 本次追认关联交易金额44155324.15元，无需股东大会审议[2] - 2023年预计关联交易总金额不超320206万元（不含税）[8] - 关联交易为提供蒸汽等物料，定价参考第三方或公允价[7] 收购交易额 - 嘉浩化工收购前12个月交易额19083455.23元[3] - 麦堆科技收购前12个月交易额25071868.92元[3] 公司财务 - 中国三江2022年度总资产1825859万元，净资产432570万元，营收881788万元[5] - 浙江美福2022年度总资产271309万元，净资产68754万元，营收383292万元[6] 公司资本 - 中国三江股本为500000000港元[5] - 浙江美福注册资本为9693.75万美元[6]

制度制定 - 依据法律法规及公司章程结合实际制定制度[4] 会议规则 - 关联交易等经独董会议半数同意提交董事会[6] - 特别职权经独董会议半数同意通过[7] - 过半数独董推举一人召集主持会议[9] - 提前三日通知，一致同意不受限[9] - 过半数出席或委托可举行会议[9] - 非独董列席无表决权，一人一票半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[10] - 公司为独董履职提供支持并承担费用[13][14] - 制度自董事会决议通过施行，由其解释修订[16]

审计委员会构成 - 第九届董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事[1] - 第十届董事会审计委员会委员为李郁明等，主任委员为李郁明[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开会议7次[2] 会议审议 - 2023年3 - 12月各次会议审议多项议案，含报告、交易等[2][3] 审计评价 - 公司认为立信在年报审计中勤勉尽责，完成工作[6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月30日[2]

回购计划 - 回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2] - 回购价格不超过11.98元/股[2] - 预计回购股份数量不低于834.72万股，占总股本0.60%；不超过1,669.44万股，占总股本1.20%[2] - 拟用于股权激励的股份数量预计不超过500万股，占总股本0.36%[2] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表账面货币资金89,049.32万元，母公司10,467.95万元[15] - 2021 - 2023年公司合并报表经营活动现金流量分别为178,049.25万元、153,881.06万元、31,265.93万元[15] - 2021 - 2023年母公司经营活动现金流量分别为153,992.69万元、95,977.47万元、20,511.44万元[15] 相关承诺 - 董监高、控股股东、实控人在董事会前6个月无买卖股份行为[16] - 全体董监高、持股5%以上股东及实控人未来3、6个月无减持计划[16] 风险提示 - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过，存在未通过风险[18] - 存在股价超回购价格区间致方案无法实施风险[18] - 若用于股权激励，存在已回购股票无法全部授出风险[18] 信息披露 - 实施回购期间及时履行信息披露义务[19] - 在各定期报告中公布回购进展[19] 账户信息 - 已申请开立股份回购专用账户，名称为浙江嘉化能源化工股份有限公司回购专用证券账户[19] - 账户号为B882383893[19] 公告日期 - 公告日期为2024年3月30日[20]

股权结构 - 公告日实控人等合计持股541,868,850股，占比38.95%[2] - 分立后实控人等合计持股389,910,086股，占比28.03%，表决权31.94%[2] - 第一阶段后嘉化集团持股26.13%，嘉化企业管理持股10.92%[6] 注册资本 - 分立前嘉化集团注册资本10,000万元[4] - 第一阶段后嘉化集团7,052.17万元，嘉化企业管理2,947.83万元[5] 股份置换 - 第二阶段管建忠等拟置换嘉化集团29.48%股份[9] - 第二阶段后嘉化集团和企业管理分别由两方合计持股100%[9] 减持限制 - 相关方3年内不通过集中竞价、大宗交易减持[2] - 大股东集中竞价90日不超1%、大宗交易不超2%[15] - 3年限售结束后两年实控人等不减持，额度归企业管理[15]

回购计划 - 2023年度回购资金1 - 2亿元，回购价不超13.1元/股后调为不超12.4元/股[3] - 2023年3月31日首次披露回购方案[6] 回购实施 - 2023年6月26日首次实施回购[4] - 2024年2月29日完成回购，累计回购18316342股，占总股本1.32%[5] 回购数据 - 成交最高价9.5元/股，最低价7.42元/股，均价8.24元/股，使用资金15096.92万元[5] 股本变化 - 回购前总股本1401945207股，回购后为1391045207股[7] 用途安排 - 回购股份拟用于股权激励及减少注册资本，用于股权激励预计不超5000000股[3][9]

股份注销 - 2021 - 2024年分别注销已回购股份12730543股、18054793股、10900000股，总股本减至1391045207股[3] 持股比例变动 - 嘉化集团持股比例从36.07%增至37.06%[2] - 嘉化集团等合计持股比例从37.92%增至38.95%，变动比例1.03%[3] - 2021 - 2024年多次注销股份致持股比例被动增减[4] 具体持股情况 - 变动前后嘉化集团、管建忠、韩建红具体持股及占比变化[5][6]