您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.co.f.gov.cn）"进行查验 您可 浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 t Stree 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10531 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"贵 公司"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 ...

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.21%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.73%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、经营收入总额错报比例划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接损失、潜在负面影响划分[15] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期及评价基准日无财务、非财务报告内控重大等缺陷[16][18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有明确定义[17]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会，独董参加3次股东大会和5次董事会[4] - 2023年召开7次董事会审计委员会会议和2次提名委员会会议，独董参加4次审计委员会和1次提名委会议[5] 资产交易 - 2023年6月2日出售嘉兴市嘉化美福新材料100%股权给关联方，转让价3693.23万元[7] 资金与担保 - 2022年无控股股东及其他关联方占用公司资金情况[9] - 2022年为子公司提供不超13亿元融资担保，年末无对外担保发生[10] 公司治理 - 拟续聘立信会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[12][13] - 2023年进行两次现金分红[14] - 启动2023年度回购股份计划[14] - 2023年完善治理、规范运作，建立较完善内控体系[23]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-015 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度经营计划》 本议案尚需提交公司 202 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年立信资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信会计全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。立信所制 订了详细的审计工作 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-011 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 1.2 亿元人民币 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定） 5、保险期限：1 年 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜， 包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险 合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于购买董监高人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十届董 事会第四次会议审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》，为完善公司风 险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩总结 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] 审计安排 - 2023年多次会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[3][7] - 2024年审计委员会与签字人员进行事前和进程沟通[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信完成2023年度年报审计工作[9]

产品产量与销量 - 2023年度脂肪醇（酸）系列产品产量29.20万吨、销量27.12万吨[2] - 2023年度聚氯乙烯产量30.05万吨、销量29.58万吨[2] - 2023年度氯碱产量48.62万吨、销量46.86万吨[2] 产品营收 - 2023年度脂肪醇（酸）系列产品营业收入254122.99万元[2] - 2023年度聚氯乙烯营业收入157787.34万元[2] - 2023年度氯碱营业收入101106.12万元[2] 产品销售均价 - 2023年度脂肪醇（酸）系列产品销售均价9371.59元/吨，同比减少32.22%[3] - 2023年度聚氯乙烯销售均价5334.34元/吨，同比减少19.98%[3] - 2023年度氯碱销售均价3452.52元/吨，同比减少25.20%[3] 原料采购均价 - 2023年度棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸采购均价6710.79元/吨，同比减少36.54%[4] - 2023年度硫磺采购均价888.13元/吨，同比减少53.79%[4]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-008 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 浙江嘉化能源化工股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度总 ...

会议情况 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会，独立董事全参加并赞成决议[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议7次等，独立董事均亲自出席[7] 交易与合同 - 2023年6月2日出售嘉兴市嘉化美福新材料有限公司100%股权，价格3693.23万元[9] - 预计2024年度日常关联交易总金额不超346240万元（不含税）[11] - 拟与关联方中国三江精细化工有限公司签三年（2024 - 2026）关联交易框架合同[11] 资金与担保 - 2022年无控股股东及其他关联方占用资金情况[13] - 2022年为全资及控股子公司提供不超13亿元融资担保，年末无对外担保发生[13] 分红与回购 - 2023年进行两次现金分红，分别为2022年年度和2023年半年度利润分配[18] - 启动2023年度回购股份计划，部分用于股权激励等[18] 审计与治理 - 续聘立信会计师为2023年度审计及内控审计机构[16][17] - 董事会下设四个专门委员会，报告期内有效开展工作[23] - 报告期内按要求做好信息披露工作[21] - 强化内控建设，聘请立信会计师事务所进行内控审计[22] 其他 - 2022年度严格执行董事、高管薪酬和激励考核制度，2023年度薪酬体系利于发展[14] - 第十届董事会候选人任职资格符合规定，换届选举程序合法[14] - 2024年独立董事将加强沟通促进公司规范运作[27]