业绩总结 - 2023年末公司资产总额207,759.79万元，负债总额105,983.09万元，归属上市公司股东净资产87,615.66万元[4] - 2023年公司营业总收入119,345.46万元，营业利润3,119.86万元，净利润1,219.81万元，归属上市公司股东净利润 -815.87万元[4] - 2023年度合并报表归属母公司净利润 -815.87万元，累计可供分配利润 -22,478.38万元[5] - 2023年度相关资产计提资产减值损失（含信用减值损失）总额约为1583.88万元[20] 利润分配 - 因2023年度归属母公司净利润为负且可分配利润低于500万元，本年度不进行利润分配和资本公积转增股本[6] 议案审议 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][7] - 审议通过的各项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][8][11][13][16][17] 审计机构 - 继续聘请中审众环会计师事务所为2024年度财务与内控审计机构，聘期一年[17][19] 融资计划 - 公司拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[21] 股东大会 - 公司董事会决定于2024年5月8日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2023年年度股东大会[32]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-014 大湖水殖股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本次授权事项概述 为进一步优化升级产业结构，推动公司业务发展，公司拟提请 股东大会按照《证券法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册 管理办法"）等法律法规的规定，授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自本次授权事宜经 2023 年年度股东大会审议通过之日 起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授 ...

关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字 (2024) 1100150号 ，您可使用手机"扫一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.cn）"进 关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100150 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大湖水殖股份有限公司（以下简称"大湖水殖公司"）2023 年 度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是大湖水殖公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则, ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，中审众环有合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[2] - 2022年度中审众环经审计收入总额213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元，证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元[2][3] - 2023年中审众环审计农、林、牧、渔业同行业上市公司2022年年度报告家数为10家[3] 其他情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[3] - 中审众环最近3年受行政处罚1次，受监督管理措施20次[3] - 39名中审众环从业执业人员最近3年受行政处罚2人次，行政管理措施42人次[3] 公司决策与评价 - 公司2023年4月25日、5月16日开会续聘中审众环为2023年度审计机构，聘期一年[3] - 中审众环对公司2023年财务报表和内控审计均出具标准无保留意见报告[5] - 公司认为中审众环2023年审计能独立、客观、公正、规范执业[6][7]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月8日[2] - 现场会议召开时间为2024年5月8日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[2] 会议相关信息 - 现场会议地点在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室[2] - 1 - 10项议案已在2024年4月18日于上海证券交易所网站披露[3] - 股权登记日为2024年4月29日[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月7日9︰00至16︰00[10] - 现场会议登记地址为常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室[10] 联系方式 - 联系电话为0736 - 7252796，传真为0736 - 7266736，邮政编码为415000[10] 议案情况 - 特别决议议案为议案8[4] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[4]

审计委员会换届 - 公司2023年7月7日完成第九届董事会审计委员会换届选举[1] 会议召开情况 - 2023年1 - 10月召开四次会议，审核各期报告并同意提交董事会[2][3] 职责履行 - 2023年审计委员会审核监督财务披露，指导内控评估[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将健全完善内部审计制度[6]

业绩总结 - 2023年末资产总额207,759.79万元，负债105,983.09万元，净资产87,615.66万元[4] - 2023年营业总收入119,345.46万元，营业利润3,119.86万元，净利润1,219.81万元[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 815.87万元[4] - 2023年度计提资产减值损失约1,583.88万元[11] 利润分配 - 2023年累计可供分配利润 - 22,478.38万元，不进行分配和转增[6] 会议表决 - 2024年4月16日监事会会议相关议案均全票通过[1][2][4][6][8][9]

业绩总结 - 2023年度营业收入119,345.46万元，上年度109,471.28万元[7] - 2023年度营业收入扣除后金额118,027.49万元，上年度108,524.61万元[7] 核查报告 - 核查报告认为2023年度营业收入扣除表与审计报表无重大不一致[3] - 核查报告日期为2024年4月16日，编号众环专字(2024)1100149号[2][6]

独立董事履职 - 2023年出席6次董事会会议、2次临时股东大会[4] - 参与审议49项董事会议案[5] - 参加1次独立董事专门会议，通过1项议案[8] - 现场工作8天[9] 委员会会议 - 2023年7 - 12月审计、薪酬与考核、提名委员会各召开2、1、1次会议[6] 董事会决议 - 2023年7 - 11月多次会议通过关联交易、延期业绩承诺等议案[11][12][13][16] 信息披露 - 2023年4、8、10月披露定期报告[20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[21]

2023 年度，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予 的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董事会，对公司依法运 作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、公司董事及高级管 理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治 理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 监事会工作情况 公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及 人员构成符合法律、法规的要求。公司第八届监事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日）如下：监事长陈颢先生、监事蒋少华先 生、职工监事唐长青先生。 大湖水殖股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （三）公司关联交易情况 2023 年，监事会对公司本期发生的关联交易事项及相关往来款 项进行了核查，认为：公司 2023 年度的关联交易定价公允，不存在 损害公司和中小股东利益的行为，与关联方的往来款项均基于真实交 易产生。关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定 ...