本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-053 新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 （二）本次会议的通知于 2025 年 9 月 24 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 （五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》（详见 2025 年 9 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于修订、 制定部分公司治理制度的公告》，公告编号：临 2025-050） 为进一步完善公司治理，同意对部分公司治理制度进行的修订和制定。 本议案已分别经公司董 ...