柳州两面针股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《柳州两面针股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司章程》第四十七条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广西证监局和 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家、商业秘密可豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 拟作暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[8] 后续处理 - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[10] - 不符合条件处理将处罚相关人员[10]

子公司业绩 - 2024年江苏公司营收760840873.81元，净利润11952014.40元[8] - 2025年1 - 6月江苏公司营收437382502.6元，净利润6440264.65元[8] - 2024年末江苏公司总资产495432613.49元，净资产227030923.60元[8] - 2025年6月末江苏公司总资产529416263.32元，净资产233471188.25元[8] 子公司投资 - 江苏公司拟投资6885.22万元建设生产基地扩建项目[3] - 2025年11月25日公司董事会审议通过该投资议案[6] 项目情况 - 项目建设用地面积5238平方米，厂房建筑面积22749平方米[7] - 项目基建建设期预计为14个月[7] - 项目总投资含工程建设费4539.47万元、设备及软件购置费2345.75万元[7] 子公司股权 - 江苏公司注册资本6289.02万元，公司持股93.8%[8]

人员情况 - 2024年末中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[4] 业务业绩 - 2024年度服务客户8800余家，收入总额41845.83万元[4] - 审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[4] - 服务上市公司客户40家，其中制造业约22家[4] 其他数据 - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年执业受监管措施7次，25名从业人员受13次[4][5] - 受行政处罚2次，4名从业人员受2次；受纪律处分1次，2名从业人员受1次[4][5] 人员履历 - 拟任项目合伙人饶世旗近三年签或复核超6家上市公司审计报告[5] - 拟任签字注册会计师张丽近三年签或复核超10家[6] - 拟任质量控制复核人宗龙近三年签或复核6家[6] 费用与决议 - 2025年度财务报表审计费50万元，内控审计费28万元，合计78万元与2024年持平[7] - 2025年11月25日董事会通过续聘议案并提交股东大会审议[9]

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-037 柳州两面针股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日以 通讯方式召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订 部分公司治理制度的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司治理与 监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《柳州两面针股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。公司 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-040 柳州两面针股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-036 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二 次会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应表决董事七名，实际 表决董事七名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、孙雪东先生、唐鹏 先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，拟修订《柳州两面针股份有限公司章程》部 ...

板块整体表现 - 11月19日个护用品板块整体上涨0.83%，表现优于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，5只个股下跌，其中豪悦护理以6.41%的涨幅领涨[1][2] - 板块整体资金呈净流入态势，主力资金净流入4514.42万元，游资资金净流入6961.43万元，但散户资金净流出1.15亿元[2] 领涨个股表现 - 豪悦护理收盘价为34.85元，单日涨幅为6.41%，成交量为9.06万手，成交额为3.11亿元[1] - 依依股份收盘价为34.01元，单日涨幅为6.12%，成交量为11.32万手，成交额为3.80亿元[1] - 可靠股份收盘价为14.94元，单日涨幅为4.48%，成交量为16.78万手，成交额为2.47亿元[1] - 倍加洁收盘价为35.16元，单日涨幅为3.44%，成交量为3.46万手，成交额为1.20亿元[1] 领跌个股表现 - 延江股份跌幅最大，为4.59%，收盘价10.39元，成交量为27.77万手，成交额2.88亿元[2] - 自亚股份下跌2.95%，收盘价21.42元，成交量为4.69万手，成交额1.01亿元[2] - 润本股份下跌2.08%，收盘价24.91元，成交量为2.41万手，成交额6054.88万元[1][2] 个股资金流向 - 延江股份主力资金净流入额最高，达4156.73万元，主力净占比14.43%[3] - 倍加洁主力资金净流入2408.36万元，主力净占比高达20.05%，为板块内最高[3] - 豪悦护理主力资金净流入974.45万元，主力净占比3.14%[3] - 依依股份游资净流入额显著，达2458.61万元，游资净占比6.48%[3] - 两面针游资净流入1026.12万元，游资净占比10.12%[3]

板块整体表现 - 2024年11月17日个护用品板块整体下跌0.71%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内12只个股中，仅3只上涨，9只下跌，呈现普跌态势[1][2] - 板块主力资金净流出6718.55万元，而游资和散户资金分别净流入4065.06万元和2653.49万元，显示主力资金呈撤离状态[2] 个股价格表现 - 延江股份表现最佳，股价上涨10.42%至10.60元，成交额达4.16亿元[1] - 百亚股份领跌板块，股价下跌2.70%至21.66元[1][2] - 洁雅股份跌幅次之，下跌2.49%至32.52元[2] - 依依股份和可靠股份分别上涨1.13%和0.98%，是另外两只收涨的个股[1] 资金流向分析 - 延江股份获得主力资金净流入3293.83万元，主力净占比达7.92%，同时游资净流入3199.47万元[3] - 两面针遭遇主力资金大幅净流出2015.43万元，主力净占比为-14.07%，但散户资金净流入2520.83万元[3] - 中顺洁柔和稳健医疗分别出现主力资金净流出1178.29万元和未列明具体数额的流出，成交额分别为1.09亿元和1.82亿元[1][3] - 多只下跌个股如倍加洁、豪悦护理、可靠股份均呈现主力资金净流出而散户资金净流入的格局[3]

板块整体表现 - 11月14日个护用品板块整体下跌1.13%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股多数下跌，10只成分股中仅3只上涨，7只下跌，依依股份以3.01%的跌幅领跌 [1][2] 个股价格与成交 - 倍加洁涨幅最大，为2.38%，收盘价34.03元，成交额9622.44万元 [1] - 洁雅股份上涨1.28%，收盘价33.35元，成交额4660.23万元 [1] - 百亚股份微涨0.04%，收盘价22.26元，成交额7222.72万元 [1] - 依依股份领跌，跌幅3.01%，收盘价30.98元，成交额1.64亿元 [2] - 稳健医疗跌幅第二，为2.25%，收盘价42.06元，成交额2.71亿元 [2] - 可靠股份下跌1.98%，收盘价14.33元，成交额1.18亿元 [1][2] 板块资金流向 - 个护用品板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出4205.35万元，游资资金净流出1965.7万元 [2] - 散户资金净流入6171.05万元，与主力和游资流向形成反差 [2] - 百亚股份获得主力资金净流入1386.97万元，净占比19.2%，为板块内最高 [3] - 登康口腔主力资金净流入371.61万元，净占比10.79% [3] - 稳健医疗主力资金净流出规模最大，为959.83万元，净占比-3.55% [3] - 可靠股份主力资金净流出882.59万元，净占比-7.45%，为净流出占比最高的个股 [3]