会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[15] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事委托出席需遵循多项原则[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可通过其他方式[21] 提案表决规则 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[22] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[27] - 担保事项决议需更多同意条件[28] - 董事回避时开会及决议有规定[29] 提案再审议限制 - 提案未通过且条件未大变，一月内不应再审议[33] 暂缓表决情形 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明应暂缓表决[34] 会议记录要求 - 记录应包含多方面内容[36] - 与会董事需签字确认[39] 决议公告及保密 - 按上交所规则办理，披露前需保密[40] 决议落实与通报 - 董事长督促落实并通报执行情况[41] 会议记录保存 - 保存期限在十年以上[42]