信息披露制度适用对象 - 信息披露事务管理制度适用于持股5%以上的大股东[3] 报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[13] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内编制完成并披露[13] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司前10大股东持股情况等内容[15] - 中期报告应记载公司前10大股东持股情况等内容[16] 报告审核与审议 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[18] - 公司定期报告由总裁等高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[32] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[24] 信息披露流程 - 公司信息披露文稿由董事会秘书审核，董事会办公室归档保存[32] - 公司临时报告由董事、高级管理人员报告董事长，董事长敦促董事会秘书组织披露[32] - 董事会秘书履行法定审批程序后披露定期报告和股东会、董事会决议[32] - 以董事会名义发布临时报告需董事长或其授权代表审核签字[32] - 总裁有权审批的经营事项公告需先总裁审核，再董事长审核批准[32] - 全资子公司总经理有权审批的经营事项公告需经子公司总经理、公司总裁、董事长审核批准[33] - 控股、参股子公司重大经营事项公告需经公司派出人员、总裁、董事长审核批准[33] 人员变更与通报 - 信息披露负责人变更需在二个工作日内报公司董事会秘书[36] - 控股股东和持股5%以上大股东出现应披露重大信息时需及时通报董事会秘书[36] 文件保存期限 - 公司董事、高级管理人员履行职责时相关信息披露文件传送、审核文件保存期限为15年[46] - 公司信息披露文件及公告保存期限为15年[47] 时间定义 - “及时”指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内[54] 部门职责 - 董事会办公室负责执行公司信息和重大事项收集、整理、报送和披露等工作[36] - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[36] 责任承担 - 公司董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[38] - 公司董事长、总裁、财务负责人对财务会计报告披露承担主要责任[39] 沟通限制 - 公司与投资者等沟通不得提供内幕信息[41]

董事和高管辞职 - 辞职需提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形下原董事需继续履职，公司60日内完成补选[5] 解任规定 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任需赔偿[6] 离职手续 - 离职5日内向董事会办妥移交手续[8] - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超总数25%，离职半年内不得转让[11] 责任义务 - 擅自离职或违规造成损失需赔偿，违法犯罪移送司法[12]

独立董事津贴 - 独立董事津贴每人每年8万元，为税前，公司代扣代缴个税[3] - 津贴从股东会通过当月起计算，按月发放[3] 费用报销 - 独立董事出席会议差旅费及行使职权费用公司据实报销[3] 制度规定 - 独立董事不得取得规定外津贴和未披露利益[5] - 制度由董事会解释修订，股东会通过之日起生效[5]

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和 制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 ...

柳州两面针股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《柳州两面针股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司章程》第四十七条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广西证监局和 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家、商业秘密可豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 拟作暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[8] 后续处理 - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[10] - 不符合条件处理将处罚相关人员[10]

子公司业绩 - 2024年江苏公司营收760840873.81元，净利润11952014.40元[8] - 2025年1 - 6月江苏公司营收437382502.6元，净利润6440264.65元[8] - 2024年末江苏公司总资产495432613.49元，净资产227030923.60元[8] - 2025年6月末江苏公司总资产529416263.32元，净资产233471188.25元[8] 子公司投资 - 江苏公司拟投资6885.22万元建设生产基地扩建项目[3] - 2025年11月25日公司董事会审议通过该投资议案[6] 项目情况 - 项目建设用地面积5238平方米，厂房建筑面积22749平方米[7] - 项目基建建设期预计为14个月[7] - 项目总投资含工程建设费4539.47万元、设备及软件购置费2345.75万元[7] 子公司股权 - 江苏公司注册资本6289.02万元，公司持股93.8%[8]

人员情况 - 2024年末中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[4] 业务业绩 - 2024年度服务客户8800余家，收入总额41845.83万元[4] - 审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[4] - 服务上市公司客户40家，其中制造业约22家[4] 其他数据 - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年执业受监管措施7次，25名从业人员受13次[4][5] - 受行政处罚2次，4名从业人员受2次；受纪律处分1次，2名从业人员受1次[4][5] 人员履历 - 拟任项目合伙人饶世旗近三年签或复核超6家上市公司审计报告[5] - 拟任签字注册会计师张丽近三年签或复核超10家[6] - 拟任质量控制复核人宗龙近三年签或复核6家[6] 费用与决议 - 2025年度财务报表审计费50万元，内控审计费28万元，合计78万元与2024年持平[7] - 2025年11月25日董事会通过续聘议案并提交股东大会审议[9]

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-037 柳州两面针股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日以 通讯方式召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订 部分公司治理制度的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司治理与 监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《柳州两面针股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。公司 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-040 柳州两面针股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大 ...