业绩总结 - 2025年6月公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目[3] - 内乡县冷库仓储物流加工综合开发（一期）EPC项目中标金额5.85亿元[3] - 陕煤金融中心（二期）DK57总包工程Ⅰ标段中标金额5.73亿元[3]

利润分配方案 - 本次利润分配方案经公司2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年6月26日 [1] - 分配方案以股权登记日（2025年7月16日）收市后登记在册的全体股东为对象 [1][2] - A股每股现金红利为0.09元（含税），总派发现金红利336,576,175.74元，以公司总股本3,739,735,286股为基数 [3] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年7月16日，除权（息）日为2025年7月17日，现金红利发放日同为2025年7月17日 [2][3] - 最后交易日为2025年7月17日，无特殊交易安排 [2] 分配实施办法 - 除公司自行发放对象（陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司）外，其他股东红利通过中国结算上海分公司派发 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易完成后派发 [2] 税收政策差异 - 自然人股东及证券投资基金：持股超1年免税，1个月以内全额征税（20%税率），1个月至1年减按50%征税，每股实际派发0.09元 [2] - QFII股东：按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.081元 [3] - 沪股通投资者：按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.081元，符合税收协定者可申请退税 [3] - 其他机构投资者及法人股东：不代扣所得税，自行申报纳税，每股派发0.09元 [4] 咨询方式 - 实施事项咨询联系部门为企业发展部证券管理办公室，电话029-87370168 [4]

利润分配 - 2024年度以3,739,735,286股总股本为基数，每股派0.09元，共派336,576,175.74元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/16，除权（息）和发放日2025/7/17[3][6] 税收政策 - 自然人等持股期限不同计税不同[10] - QFII和“沪股通”按10%扣税，税后0.081元[11][13] - 其他机构和法人不代扣税，每股0.09元[13] 发放安排 - 方案经2025年6月26日股东会通过[4] - 除陕建控股和实业自行发放，其他委托中登上海分公司[8][9] 咨询信息 - 咨询联系企业发展部证管办，电话029 - 87370168[14]

限制性股票回购注销决策与信息披露 - 公司于2025年4月28日召开董事会和监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票的议案，涉及444名激励对象合计27,847,000股（其中14名因职务变更注销2,800,000股，430名因未达解除限售条件注销25,047,000股）[1] - 回购价格调整为1.98元/股，相关决议公告已于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站[1] - 公司履行债权人通知程序后，45日内未收到债权人提前清偿或担保要求[2] 限制性股票回购注销实施情况 - 2025年6月30日完成27,847,000股限制性股票注销，相关股份已过户至公司回购专用证券账户，并取得中国证券登记结算公司的确认文件[3] - 公司后续将依法办理工商变更登记手续[3] 股份结构变动影响 - 注销后总股本由3,767,582,286股减少至3,739,735,286股，有限售条件流通股从61,843,000股降至33,996,000股，无限售条件流通股数量不变（3,705,739,286股）[3] - 本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，且不损害激励对象及债权人利益[3]

回购注销情况 - 2025年4月28日审议通过回购注销议案[3] - 拟回购注销2784.7万股限制性股票[3] - 调整回购价格为1.98元/股[3] 实施结果 - 2025年6月30日完成2784.7万股注销[6] - 总股本变为37.39735286亿股[7] - 有限售条件流通股减至3399.6万股[8] 其他情况 - 自4月30日公告45日内未收到债权人要求[4] - 回购注销对财务和经营无实质性影响[9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月26日在陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达71.7874% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长陈琦主持 [1] 议案审议结果 - 全部24项议案均获通过，无否决议案 [1][4] - 议案20作为特别决议议案，获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 议案12、13涉及关联交易，相关关联方回避表决 [4] 表决数据 - A股股东对各项议案的同意比例普遍在99.5%以上，最高达99.7468% [2][3] - 反对票比例最高为0.4381%，出现在持股1%以下普通股股东对部分议案的表决中 [2][4] - 现金分红议案中，持股5%以上普通股股东同意比例达100% [4] 股东结构分析 - 持股1%以下普通股股东对部分议案反对比例较高，如对利润分配预案反对比例达17.4265% [4] - 市值50万以上普通股股东对议案的同意比例为83.5706%，高于整体平均水平 [4] 公司治理情况 - 股东大会程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [1][5] - 律师事务所出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [5]

会议时间 - 2025年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议决议召开股东大会[6] - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年6月13日董事会收到股东临时提案[7] - 2025年6月26日上午10:00现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 出席股东414名，有表决权股东代表股份2,704,652,646股，占公司享有表决权股份总数71.7874%[10] 议案表决 - 各议案同意股数及占比情况，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意2,697,301,773股，占比99.7282%[14] - 议案(20)为特别决议议案，其余为普通决议议案，均获通过[24] - 议案(6)等对中小股东单独计票，议案(12)等关联股东回避表决[24] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[45] - 法律意见书同意随资料上报及公告[45]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人414人，持有表决权股份2,704,652,646股，占比71.7874%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数2,697,301,773，比例99.7282%[4] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数2,697,649,773，比例99.7410%[4] - 2024年年度报告及摘要议案A股同意票数2,697,635,973，比例99.7405%[6] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案A股同意票数2,697,628,133，比例99.7402%[7] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数2,697,645,273，比例99.7409%[8] - 2024年度计提资产减值准备议案A股同意票数2,696,462,673，比例99.6971%[9] - 董事2025年度薪酬方案议案A股同意票数2,692,249,853，比例99.5414%[12] - 2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计议案A股同意票数176,026,288，比例95.8866%[13] - 2025年度授权申请债务融资议案A股同意票数2,697,493,073，比例99.7352%[15] - A股股东对2025年度中期分红方案议案同意票数2,697,806,133，比例99.7468%[16] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数2,498,774,923，比例100%[22] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票数163,498,712，比例100%[22] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数34,618,538，比例81.6879%[22] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票数7,354,756，比例75.3918%[23] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票数27,263,782，比例83.5706%[23] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案议案同意票数198,117,250，比例96.2305%[24] - 5%以下股东对2025年度授权新增融资担保额度议案同意票数192,951,260，比例93.7212%[24] 会议其他情况 - 会议共审议24项议案，议案12、13涉及关联交易相关方回避表决[25] - 议案20为特别决议议案，需获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[25]

回购注销原因及依据 - 公司因14名激励对象职务变更，拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票2,800,000股 [1][2] - 因2024年业绩未达第二个解除限售期考核目标，拟回购注销430名激励对象对应的27,847,000股限制性股票 [1][2] - 根据2022-2024年权益分派情况，调整限制性股票回购价格为1.98元/股 [1][2] 回购注销决策与程序 - 公司于2025年4月28日召开董事会及监事会，审议通过回购注销及价格调整议案 [1] - 已履行债权人通知程序，45日内未收到债权人要求提前清偿或担保的请求 [2] - 法律意见书确认程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [5] 回购注销实施细节 - 涉及444名激励对象，合计回购注销27,847,000股限制性股票 [4] - 已开设专用证券账户（B884388433）办理注销手续，预计2025年6月30日完成注销 [4] 股份结构变动影响 - 注销后有限售条件流通股减少27,847,000股至33,996,000股，总股本从3,767,582,286股降至3,739,735,286股 [4] - 无限售条件流通股数量保持不变（3,705,739,286股） [4] 信息披露与法律合规 - 相关决议及公告已通过上海证券交易所网站披露，包括董事会决议、债权人通知等文件 [1][2] - 公司承诺回购注销信息真实准确，并承担潜在纠纷的法律责任 [4][5]

回购注销情况 - 公司拟回购注销2784.7万股限制性股票，涉及444名激励对象[3] - 限制性股票回购价格调整为1.98元/股[3] - 2025年4月28日审议通过回购注销议案[4] 后续影响 - 预计2025年6月30日完成注销[8] - 回购注销后，总股本从37.67582286亿股减至37.39735286亿股[11]