北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事：黄晓京、熊澄宇、张建平 2023 年 10 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《北京万通新发展集团股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在公司召开董事会之前，对拟提交第八届董事会第 三十一次临时会议审议的《关于聘任会计师事务所的议案》及相关资料进行了事 前审查，基于独立判断，现对该事项发表事前认可意见如下： 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。经对安永华明的相关资料进行 核查，我们认为，安永华明具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验，具有足 够的独立性，拥有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对年度 审计工作要求。我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会审 议。 北京万通新发展集团股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销回购股份将 导致公司注册资本减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关 法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订。具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 2,054,009,302 | 元。 | 1,987,381,962 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司的股份总数为 | | 2,054,009,302 | 股，公司的股本结构为： | 1,987,381,962 | 股，公司的股本结构为：人 | | 人民币普通股（A股）2,054,009,302股。 | | 民币普通股（A | 股）1,987,381,962 股。 | 上述变更注册资本暨修订《公司章 ...

截至 2020 年 11 月 5 日公司完成回购，实际回购公司股份 66,627,340 股，占 公司总股本的比例为 3.2438%，回购最高价格 9.02 元/股，回购最低价格 4.60 元 /股，回购均价 7.49 元/股，使用资金总额 499,176,459.80 元（含印花税、佣金等 交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，此次回购股 份方案实施完毕。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日披露了《关于股份回购 实施结果的公告》（公告编号：2020-093）。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-041 北京万通新发展集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第十六次临时会议，审 议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专 用证券账户的 66 ...

北京万通新发展集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十一次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《北 京万通新发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经仔细审阅议案及相关资料，基于我们客观、独立判断，现就公司第八届董事会 第三十一次临时会议相关事项发表如下独立意见： 我们认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规。本次事项不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续经营能力等产生影响，也不 会影响公司的上市地位，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意本次注销回购股份暨减少注册资本的事项，同意董事会将该事 项提交公司股东大会审议。 北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事：黄晓京、熊澄宇、张建平 2023 年 10 月 26 日 一、关于变更会计师事务所的独立意 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-039 北京万通新发展集团股份有限公司 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开第八届监事会第十六次临时会议。会议通 知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事在全面了解和审阅公司《2023 年第三季度报告》后，发表如下意 见：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-036 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东万通投资 控股股份有限公司（以下简称"万通控股"）持有公司股份 329,259,789 股，占 公司总股本的 16.03%。截至本公告披露日，万通控股累计质押公司股份 268,925,769 股，占其持股总数的 81.68%，占公司总股本的 13.09%。 万通控股系公司第二大股东，与公司控股股东嘉华东方控股（集团）有 限公司（以下简称"嘉华控股"）为同一实际控制人控制的企业，合计持有公司 股份 979,058,930 股，占公司总股本的 47.67%。截至本公告披露日，嘉华控股及 万通控股累计质押公司股份 915,420,539 股，占其合计持股数的 93.50%，占公司 总股本的 44.57%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 9 月 20 日接到万通控股的告知 ...

股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 9 月 11 日 上市地点：上海证券交易所 股票简称：万通发展 北京万通新发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京万通新发展集团股份有限公司 股票代码：600246 信息披露义务人：嘉华东方控股（集团）有限公司 住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 5279 室 通讯地址：北京市朝阳区辛店路 1 号亚运新新家园办公楼 信息披露义务人的一致行动人：万通投资控股股份有限公司 住所： 北京市怀柔区庙城镇 422 号龙山新新家园(原民营经济开发区) 通讯地址： 北京市西城区阜外大街 2 号万通金融中心 B 座 8 层 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反 信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京万通新发展集团股份有限公司 股票代码：600246 信息披露义务人：北京昊青财富投资管理有限公司（代"昊青星辰一期私募证券 投资基金"） 住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号 36 号楼 223 通讯地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号 36 号楼 223 股份变动性质：股份增加 签署日期：2023 年 9 月 11 日 上市地点：上海证券交易所 股票简称：万通发展 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反 信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在北京万通新发展集团股份有限公司拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议的进展 暨权益变动的提示性公告 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"万通发展"或"公司"） 控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司（以下简称"嘉华控股"）于 2023 年 9 月 11 日与北京昊青财富投资管理有限公司（代表昊青星辰一期私募证券投资基 金）（以下简称"北京昊青"）、浙商银行股份有限公司北京分行（简称"浙商银 行"）签订了《股份转让协议》，以 5.04 元/股的价格转让其所持有的公司股份 102,910,000 股，占公司总股本的 5.01%。嘉华控股已于 2023 年 9 月 11 日收到 北京昊青的保证金人民币 20,000,000 元。本次权益变动属于控股股东通过协议转 让股份，未触及要约收购。 嘉华控股与鼎耘投资发展（海南）有限公司签署《股份转让协议》后， 因推进进度不及预期，经双方友好协商，最终决定解除该协 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0129 号 关于对北京万通新发展集团股份有限公司时任 董事吴丹毛予以监管警示的决定 当事人： 吴丹毛，北京万通新发展集团股份有限公司时任董事。 经查明，2023 年 4 月 22 日，北京万通新发展集团股份有限公司 （以下简称公司）披露《关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告》 称，公司时任董事吴丹毛的配偶黄卓于 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 7 月 21 日期间、2022 年 10 月 17 日至 2023 年 2 月 22 日期间买卖公 司股票，构成短线交易。其中，2022 年 4 月 27 日至 2022 年 7 月 21 日期间，合计买入 80,000 股、买入金额 649,308.50 元，卖出 20,000 股、卖出金额 204,162.90 元；2022 年 10 月 17 日至 2023 年 2 月 22 日期间，合计买入 40,000 股、买入金额 349,655.92 元，合 计卖出 100,000 股、卖出金额 672,411.00 元。截至公告日，黄卓已 不再持有公司股份。根据公告，上述短线交易未产生收益。 上市公司董 ...