北京万通新发展集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十二次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京万通新发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为北京万通 新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经仔细审阅议案及相 关资料，基于我们客观、独立判断，现就公司第八届董事会第三十二次临时会议审 议的《关于聘任钱劲舟先生为公司首席运营官的议案》发表如下独立意见： 我们认为：钱劲舟先生的提名资格、提交程序及董事会审议、表决程序符合法 律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅个人履 历及相关材料，认为本次拟聘任的钱劲舟先生具备担任公司高级管理人员的任职 条件和履职能力。未发现有《公司法》第 146 条和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在不得担任公司高 级管理人员职务的情形。我们一致同意聘任钱劲舟先生为公司首席运营官。 北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事：黄晓京、熊澄宇、张建平 2023 年 11 月 19 日 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-044 北京万通新发展集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日召开第八届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于聘任钱劲舟先生为 公司首席运营官的议案》。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中 鲜燚先生因工作安排原因未能出席表决。经董事会提名委员会审核，公司董事会 同意聘任钱劲舟先生为公司首席运营官，任期自董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立 董事关于第八届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 20 日 附件：首席运营官简历 钱劲舟先生，汉族，1985 年出生。于 UBC（英属哥伦比亚大学）获金融学 学士学位，于 MIT（麻省理工学院）获 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-043 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到公司控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司（以下简称"嘉华控股"） 的告知函，获悉其与北京昊青财富投资管理有限公司（代表昊青星辰一期私募证 券投资基金）（以下简称"北京昊青"）协议转让公司部分股份的事宜已在中国登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、协议转让基本情况 北京万通新发展集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司控股股东嘉华控股于 2023 年 9 月 11 日与北京昊青、浙商银行股份有限 公司北京分行（简称"浙商银行"）签订了《股份转让协议》。嘉华控股将向北京 昊青转让其所持有的已经质押给浙商银行的公司股份 102,910,000 股，占公司总 股本的 5.01%，转让价格为 5.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日 披露的《关于控股股东签署股份转让协议的进展暨权 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.06亿元，同比减少12.81%；年初至报告期末营业收入3.61亿元，同比增加39.84%[11] - 年初至报告期末营业收入增加39.84%，主要因本期达到结转收入时点的项目较上年同期增加[13] - 2023年前三季度营业总收入3.61亿元，2022年同期为2.58亿元，同比增长40%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7261.07万元；年初至报告期末为 -1.69亿元[11] - 2023年前三季度净利润为-1.7202771652亿元，2022年同期为-2.6973931175亿元[35] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.6907638245亿元，2022年同期为-2.5060698203亿元[35] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5421.73万元，同比减少86.03%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少86.03%，主要因上年同期收回大额预付款项而本期未发生类似事项[13] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5421.733163万元，2022年同期为3.8810147846亿元[37][40] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7722.068275万元，2022年同期为-2.3128399021亿元[40] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.4342797968亿元，2022年同期为-8.7639570513亿元[40] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.5070432646亿元，2022年同期为2.274209482亿元[37] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为7.3129亿元，2022年同期为227.674066万元[40] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为8.0099999786亿元，2022年同期为1.1994301371亿元[40] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为16.2765340279亿元，2022年同期为19.2769206791亿元[43] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产91.48亿元，较上年度末减少3.90%；归属于上市公司股东的所有者权益58.54亿元，较上年度末减少2.78%[12] - 2023年9月30日货币资金为1,666,158,898.14元，2022年12月31日为1,794,089,031.89元 [22] - 2023年9月30日应收账款为70,028,768.62元，2022年12月31日为61,538,609.08元 [22] - 2023年9月30日预付款项为6,956,510.26元，2022年12月31日为579,420.26元 [22] - 2023年9月30日其他应收款为792,999,063.67元，2022年12月31日为704,254,133.74元 [22] - 2023年9月30日存货为966,086,227.78元，2022年12月31日为1,128,748,728.55元 [22] - 2023年9月30日流动资产合计3,584,242,353.53元，2022年12月31日为3,767,900,231.34元 [22] - 2023年非流动资产合计55.63亿元，2022年为57.51亿元，同比下降3%[25] - 2023年资产总计91.48亿元，2022年为95.19亿元，同比下降4%[25] - 2023年流动负债合计10.51亿元，2022年为13.71亿元，同比下降23%[25] - 2023年非流动负债合计18.79亿元，2022年为17.60亿元，同比增长7%[27] - 2023年所有者权益合计62.18亿元，2022年为63.89亿元，同比下降3%[27] 房地产业务情况 - 2023年1 - 9月房地产业务合同销售总面积1.18万平方米，合同销售总金额1.75亿元，合同出租总面积13.02万平方米，合同租金收入总金额1.58亿元[13] - 北京万通中心D座出租率85%，经营收入6368.20万元；天津万通中心出租率64%，经营收入2956.27万元；上海万通中心出租率58%，经营收入4600.35万元；杭州未来科技城A座出租率78%，经营收入1893.17万元[13] - 杭州未来科技城签约面积792.78平方米，同比涨幅1478%；签约金额2,169.89万元，同比涨幅3021% [15] - 杭州万通中心签约金额4,437.62万元，同比涨幅3898% [15] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.22%，较上年同期增加0.09个百分点；年初至报告期末为 -2.85%，较上年同期增加0.98个百分点[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计 -3334.24万元[12][13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,079 [16] - 嘉华东方控股（集团）有限公司持股649,799,141股，占比31.64%；万通投资控股股份有限公司持股329,259,789股，占比16.03% [16] 营业成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本4.85亿元，2022年同期为4.33亿元，同比增长12%[31] - 2023年前三季度研发费用273.36万元，2022年同期为24.39万元，同比增长1021%[31] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益311.54万元，2022年同期为 - 308.94万元[31] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润 - 1768.07万元，2022年同期为 - 3116.70万元，亏损幅度收窄43%[31] 基本每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0904元/股，2022年同期为-0.1318元/股[37]

北京万通新发展集团股份有限公司 公司经北京市人民政府以京政办函[1998]182 号文批准，依法以发起设立方 式设立；在北京市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号为 110000005200607 ， 并 于 2016 年 7 月 15 日 变 更 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000633715962Q。 第三条 公司于 2000 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）3000 万股，于 2000 年 9 月 22 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称（中文）为：北京万通新发展集团股份有限公司 章程 北京万通新发展集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官（总裁）及其他高级管理 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-038 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第三十一次临时会议，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编 号：2023-040）。 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-040 北京万通新发展集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 原聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"） 变更会计师事务所原因：由于原审计机构德勤华永已为北京万通新发展集 团股份有限公司（以下 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-037 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年 1-9 月份经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 1-9 月份房地产业务主要经营数据如下： 一、销售情况 2023 年 1-9 月，公司房地产业务实现合同销售总面积 1.18 万平方米，与上 年同期相比增长 134%；实现合同销售总金额 17,468.25 万元，与上年同期相比增 长 169%。 二、出租情况 2023 年 1-9 月，公司房地产业务实现合同出租总面积 13.02 万平方米，与上 年同期相比减少 1.96%；实现合同租金收入总金额 15,817.99 万元，与上年同期 相比增长 4.06%。 三、新增土地储备及竣工情况 因公司对传统地产业务进行战略性收缩，2023 年 1-9 月公司无新增土地储 备，无新开工及在建、 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事：黄晓京、熊澄宇、张建平 2023 年 10 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《北京万通新发展集团股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在公司召开董事会之前，对拟提交第八届董事会第 三十一次临时会议审议的《关于聘任会计师事务所的议案》及相关资料进行了事 前审查，基于独立判断，现对该事项发表事前认可意见如下： 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。经对安永华明的相关资料进行 核查，我们认为，安永华明具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验，具有足 够的独立性，拥有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对年度 审计工作要求。我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会审 议。 北京万通新发展集团股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销回购股份将 导致公司注册资本减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关 法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订。具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 2,054,009,302 | 元。 | 1,987,381,962 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司的股份总数为 | | 2,054,009,302 | 股，公司的股本结构为： | 1,987,381,962 | 股，公司的股本结构为：人 | | 人民币普通股（A股）2,054,009,302股。 | | 民币普通股（A | 股）1,987,381,962 股。 | 上述变更注册资本暨修订《公司章 ...