股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期与取消 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[16] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权股份总数[16] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[16] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[19] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，应经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的股东会决议[21]

人事变动 - 2025年9月8日鲍俊华因工作调整离任董事职务，原定任期到2026年12月27日[1] - 鲍俊华离任后担任总经理，继续在上市公司及控股子公司任职[1] - 2025年9月9日鲍俊华当选公司第十届董事会职工董事[4] 公司治理 - 2025年9月9日公司召开临时股东大会，通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 鲍俊华辞去董事职务不影响董事会运行，辞职报告送达即生效[4] - 鲍俊华当选职工董事后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[4]

会议信息 - 股东大会于2025年9月9日14时30分召开，通知及议案8月23日披露[2] - 现场会议在安徽铜陵铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开[2] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份147,157,257股[4] - 参加投票股东220名，代表有表决权股份153,883,191股，占24.3984%[4] 议案审议 - 审议6项议案，议案1为特别决议议案[5] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[5] - 会议通知中议案获表决通过[7] 决议合规 - 律师认为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日在安徽铜陵召开[3] - 出席会议股东和代理人220人，所持表决权股份153,883,191股，占比24.3984%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案同意票数及占比公布[5][7][8][9] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票数3,698,930，占比54.9950%[10] 人员出席情况 - 公司7名董事4人出席，3名监事全出席，董秘参会[6] 会议有效性 - 律师见证认为本次股东大会合法有效[12]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2][3] - 修订公司章程以反映取消监事会后的治理结构变化 [2][3] - 公司章程修订涉及条款包括公司宗旨、股份发行、股东权利等多项内容 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 股东会及表决机制 - 股东会表决方式包括现场投票和网络投票 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 特别决议事项需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 普通决议事项需1/2以上通过 [2] - 网络投票时间安排为股东大会召开当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] 董事及高管责任 - 董事执行职务给他人造成损害时公司应承担赔偿责任 董事存在故意或重大过失也应承担赔偿责任 [31] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产或挪用资金 [31] - 控股股东及实际控制人应维护公司独立性 不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [16][17][18] 股份及股东权益 - 公司股份总数为63,070.9155万股 股本结构为普通股 [6] - 股东有权查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等材料 [8] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [7] 会议组织及召开 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日下午2:30在铜峰工业园公司办公楼召开 [1] - 会议将审议修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项议案 [1] - 股东会决议内容违反章程的 股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 [9]

股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日下午2:30召开[4] - 交易系统投票时间为9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票为9月9日9:15 - 15:00[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[13] - 《公司章程》多处条款修订，涉及维护职工权益、注册登记等内容[16] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股1元[18] - 已发行股份数为63070.9155万股，均为普通股[18] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东可请求收回董监高6个月内买卖股票收益，董事会30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[22] 控股股东规定 - 控股股东侵占资产应赔偿，建立“占用即冻结”机制[24] - 控股股东质押、转让股份有相关限制[25] 股东会相关规定 - 为资产负债率超70%等担保须经股东会审议[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[28] 董事相关规定 - 因犯罪等情况限制担任董事条件[37] - 董事不得有损害公司利益等行为[39] 董事会权限 - 董事会决定对外投资等限于最近一期经审计净资产一定比例[42] - 交易涉及资产等达到一定比例需提交股东会审议[42] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[48] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[50] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于所分配年度可分配利润20%[56] - 利润分配预案由董事会提出，经股东会审议批准[58] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -63,921,099.60元，母公司 -55,654,307.41元[71] - 本次亏损弥补后，母公司盈余公积剩余13,670,567.26元[72]

公司保荐代表人变更 - 铜峰电子收到国元证券关于变更保荐代表人的函件 [1] - 国元证券原委派章郑伟和王凯担任2022年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人 [1] - 章郑伟因工作安排原因不再负责持续督导工作 由王红阳接替 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价8.01元 单日上涨2.3% [1] - 换手率5.84% 成交量36.30万手 成交金额2.89亿元 [1] - 主力资金净流出1102.87万元 占成交额3.81% 其中超大单净流出130.98万元(0.45%) 大单净流出971.89万元(3.36%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1618.18万元 占成交额5.59% [1] - 小单资金净流入2721.05万元 占成交额9.4% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入7.28亿元 同比增长13.88% [1] - 归属净利润5845.59万元 同比增长25.54% [1] - 扣非净利润5213.62万元 同比增长22.51% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.887 速动比率2.514 [1] - 资产负债率23.97% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于铜陵市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本63062.9155万元 实缴资本9456.128万元 [1] - 法定代表人黄明强 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资12家企业 参与招投标项目424次 [2] - 拥有商标信息36条 专利信息260条 [2] - 行政许可32个 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入7.28亿元，同比增长13.88% [1] - 归母净利润5845.59万元，同比增长25.54% [1] - 第二季度营业总收入3.63亿元，同比增长11.17%，归母净利润3124.45万元，同比增长39.6% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.16%，同比提升6.64个百分点 [1] - 净利率8.57%，同比提升15.84% [1] - 扣非净利润5213.62万元，同比增长22.51% [1] 成本控制与现金流 - 三费总额7093.25万元，占营收比9.75%，同比下降3.72% [1] - 每股经营性现金流0.07元，同比激增4199.82% [1] - 财务费用同比下降39.56%，主要因汇兑收益增加 [6] 资产负债结构 - 货币资金3.83亿元，同比增长15.81% [1] - 应收账款3.93亿元，同比增长21.91% [1] - 有息负债9204万元，同比增长58.69% [1] - 在建工程因项目投入增加同比激增376.19% [1] 资产项目变动 - 短期借款同比大幅增长1320%，因新增借款 [2] - 应收款项融资同比增长68.59%，因收到票据增加 [3] - 其他流动资产同比增长243.36%，因理财产品增加 [5] 历史业绩对比 - 近10年ROIC中位数1.83%，2024年ROIC为4.87% [9] - 历史上24份年报中出现5次亏损 [9] - 应收账款占利润比例达410.41% [9]

财务表现 - 2025年半年度计提各项减值准备1895.16万元 转回减值准备76万元 [1] - 减值准备对当期利润影响1563.12万元 已扣除少数股东权益及所得税影响 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入中电子元件制造业占比97.7% 其他业务占比2.3% [1]