股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于11月15日14:30召开，股权登记日为11月8日[4] - 会议表决方式为现场投票及网络投票相结合[4] 审计机构变更 - 公司拟聘任和信会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 2023年度审计费用150万元，较2022年度减少102万元[17] - 原聘请毕马威华振提供审计服务，累计服务2年[18] 和信相关数据 - 2022年末合伙人37位，注册会计师262人，签过证券服务业务审计报告的167人[8] - 2022年度收入总额31595万元，审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元[8] - 2022年度上市公司审计客户54家，审计收费7656万元，同行业上市公司客户1家[9][10] - 购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元[11] - 近三年因执业行为受监督管理措施2次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉及从业人员7名[12] 变更流程 - 2023年10月30日审计委员会第三次会议审议通过变更议案[22] - 独立董事认可并同意提交董事会、股东大会审议[24][25] - 2023年10月30日第十届董事会第七次会议以12票同意通过变更议案[26] - 变更议案自股东大会审议通过之日起生效[27]

会议基本信息 - 召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00 - 17:00 [1][3][5] - 召开方式：网络互动方式 [3][4] - 召开平台：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [3][4][5] 会议相关主体 - 公司名称：青岛城市传媒股份有限公司，股票代码 600229，股票简称城市传媒 [2] - 活动指导方：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [3] - 活动联合举办方：青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] 参会人员 - 公司副董事长兼总经理（代董事会秘书）李茗茗女士 - 副总经理兼财务总监苏彩霞女士 - 公司首席技术官贾晓阳先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） [4] 投资者参与方式 - 2023 年 11 月 8 日 15:00 - 17:00 登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与互动交流 [5] 问题征集及咨询 - 联系部门：公司董事会办公室 - 联系电话：0532 - 68068888 - 电子邮箱：qcmc@citymedia.cn [5] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过全景网投资者关系互动平台查看召开情况及主要内容 [5]

财务数据 - 第三季度营业收入为599,399,455.40元，同比增长6.52%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为47,376,115.61元，同比下降0.48%[3] - 总资产为4,206,889,825.66元，较上年度末增长2.76%[4] - 第三季度营业外收入为12,180.67万元，较上年同期减少422,366.73万元[6] - 应收账款增长47.76%[6] - 预付款项增长44.86%[7] - 在建工程减少98.94%[7] - 研发费用增长131.38%[7] - 营业外支出减少40.79%[8] - 所得税费用增长71.59%[8] 股东信息 - 青岛出版集团有限公司持有374,191,691股人民币普通股，占股东总数的55.75%[10] - 香港中央结算有限公司持有12,049,746股人民币普通股，占股东总数的1.80%[10] - 公司回购专用证券账户持股数量为10,500,216股，占总股本比例1.56%[11] - 股东东翰通过信用账户持有2,486,000股[12] 资产情况 - 第三季度流动资产总额为2,473,719,780.56元，较2022年底增长约7.3%[14] - 非流动资产总额为1,733,170,045.10元，较上一年底略有下降[15] - 总资产达到4,206,889,825.66元，较上一年底有所增长[15] 财务表现 - 2023年第三季度营业总收入为19.52亿人民币，同比增长8.74%[16] - 2023年第三季度营业总成本为16.97亿人民币，同比增长9.44%[17] - 2023年前三季度净利润为25.48亿人民币，同比增长4.89%[17] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为255,738,649.38元[18] - 2023年第三季度每股收益为0.3871元[18] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为18.86亿，较去年同期增长8.2%[20] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为18.51亿，较去年同期增长11.8%[20] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.42亿，较去年同期下降16.3%[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿，较去年同期下降51.9%[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-10.94亿，较去年同期下降49.2%[21]

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-030 青岛城市传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务 发展情况和审计工作需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关规定，经履行公开招标程序，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2023 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与原 聘任会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通， 原聘任会计师事务所已知悉本次变更事项并确认无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-032 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长 率（%） 上年同期 本期 增长率 （%） 上年同期 本期 增长 率（%） 上年 同期 本期 增长 率 出 版 业 务 169,165 169,882 0.42 79,126 79,029 -0.12 45,506 42,752 -6.05 42.49 45.90 3.41 发 行 业 务 166,439 188,899 13.49 136,322 151,243 10.95 109,228 123,257 12.84 19.87 18.50 -1.37 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指 引第十一号—— ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表 决方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-029 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 该议案需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司 3 ...

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定，我们作为青岛城市传媒股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于独立、客观判断的原则， 对公司关于拟变更会计师事务所发表如下事前认可意见： 公司董事会在审议变更会计师事务所事项之前，根据有关规定履 行了提交独立董事进行事前审核的程序，我们与公司管理层及有关人 员就更换审计机构进行了必要沟通，认可公司按照相关制度重新选聘 会计师事务所。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作 要求。同意将该议案提交公司董事会审议。 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-031 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-028 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 公司 12 名董事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 详情请见公司于同日披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-030 号公告）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议 采用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和 主持，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 ...

公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"和信"） 为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，符合公司业务发展需要 和审计要求。和信具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保 护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计工作要求。公司本次改聘和信为财务审计机构、内部控制审计 机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》等有关规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请和信为 2023 年度财务审 计与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于公司拟变更会计师事务所的独立意见 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 10 月 30 日 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关 规定，我们作为青岛城市传媒股份有限公司（简称"公司"）的独立 董事，对公司拟变更会计师事务所的议案，出具如下独立意见： ...