贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于预计 2025 年度日常关联交易情况的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真审阅了 公司第九届十三次董事会会议审议的《关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》及相关资料，发表如下意见： 一、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。公司 2025 年度日常关联交易符合《公司法》、《上市 规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经 公司第九届十三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 3 名关联董事均回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意本 项议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、公司 2025 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参 考市场价格进行 ...

会议信息 - 第九届十三次董事会会议2025年1月7日通讯表决召开，9名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》6名非关联董事同意通过，待股东大会审议[3] - 《关于公司内部管理机构调整的议案》等三议案均9票同意通过[4][5] 部门调整 - 人力资源部与行政部等合并，调整后有9个内部管理部门[4]

会议信息 - 第九届十一次监事会会议通知2024年12月28日发出，1月7日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际3名参加表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，需提交股东大会[3] - 审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会[4] 人员变动 - 监事杨扬因工作调整辞职，股东推荐蔡占伟为候选人[4] - 新监事产生前，杨扬继续履职[4]

案件金额 - 涉案金额4800万元及利息[3] - 一审判决林东矿业付1620万元及利息[5] - 一审案件受理费312320元[5] - 二审案件受理费200800元[7] 案件进展 - 二审维持原判，再审申请被驳回[7][9] - 林东矿业已履行一审判决[11] 财务处理 - 对槐子矿业投资和应收款全额计提准备[11] - 暂无法判断案件对利润影响[11]

股价表现 - 赤天化在5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为27.10%，累计换手率为47.83% [1] - 截至13:51，该股今日成交量2.17亿股，成交金额7.00亿元，换手率16.98% [1] - 最新A股总市值达56.23亿元，A股流通市值42.54亿元 [1] 龙虎榜数据 - 该股因日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入1183.70万元 [1] 财务数据 - 前三季度公司共实现营业总收入17.05亿元，同比增长2.08% [1] - 前三季度实现净利润-0.35亿元，同比增长85.93% [1]

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-100 贵州赤天化股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 称：花秋矿业公司）存在债务纠纷，向法院提起诉讼，公司为本案件 的第二被告。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关 于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-048）。 2024 年 9 月 24 日，公司收到贵州省桐梓县人民法院《民事判决 书》（2024）黔 0322 民初 2366 号。一审判决：1、被告花秋矿业公司 于本判决生效后十日内支付原告宏盛公司货款 35,047,776.25 元；2、 被告花秋矿业公司于本判决生效后十日内支付原告宏盛公司截至 2024 年 4 月 30 日的逾期付款损失 3,804,556.98 元，并从 2024 年 5 月1日起至款项还清之日止以35,047,776.25 元为基数按同期一年期 LPR 向宏盛公司支付逾期付款损失；3、驳回原告 ...

●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：2024-099 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年11月，公 司对大秦医院增加担保金额为688万元，截止至2024年11月29日，公司 累计为大秦医院提供担保余额为66,276.44万元；②2024年11月，公司 对桐梓化工增加担保金额为9,348万元，截止至2024年11月29日，公司 累计为桐梓化工提供担保余额为52,028万元；2024年11月，公司提供担 保的子公司归还借款金额4,719万元，截止至2024年11月29日，公司及 公司控股子公司实际提供的担保余额为118,304.44万元。 1 供担 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-097 贵州赤天化股份有限公司 第九届十次监事会（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十次监事 会（临时）会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤 天化大厦 22 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监 事 3 名，实际到会监事 3 名(其中：监事杨扬因工作原因以视频方式 出席会议），会议由监事会主席唐良军先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 审议通过《关于暂不就渔阳公司业绩承诺事项向人民法院提起诉 讼的议案》 2024 年 11 月 5 日，公司收到中证中小投资者服务中心有限责任 公司《股东质询请求函》投服中心函〔2024〕58 ...

业绩承诺 - 2016 - 2018年圣济堂制药扣非归母净利润承诺分别不低于15025.73万、21023.08万、26072.37万元[6] - 2018年渔阳公司未履行业绩补偿，折合股份64732580股[7] 补偿进展 - 2024年7月9日公告一元回购注销渔阳公司4406516股，10月15日完成过户[7] - 截至披露日，渔阳公司尚有60326064股补偿义务未完成，对应现金259402075.2元[9] 协商诉讼 - 2020年9月25日公司与渔阳公司签《业绩承诺补偿履行协议》[11] - 2024年11月15日监事会通过暂不起诉渔阳公司议案[15]

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-096 贵州赤天化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业 政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、 内部生产经营秩序正常。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东核查，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信 息 ...