贵州赤天化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州赤天化股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：赤天化 股票代码：600227 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其 他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在贵州赤天化股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 截 ...

诉讼情况 - 2024年5月29日公司因债务纠纷被起诉，涉案金额27,009,695.88元[3] - 2025年1月24日一审判决花秋矿业公司多项事项[5] - 2025年2月7日粤桐公司、2月10日三瑞晟公司不服一审判决上诉[6][8] 影响 - 案件上诉受理，暂无法判断对公司利润的影响[3][11] 其他 - 截至公告日，公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[12]

2025 年 1 月 24 日，公司收到贵州省桐梓县人民法院《民事判决 书》（2024）黔 0322 民初 2291 号。一审判决：1、被告花秋矿业公 司于本判决生效后十日内退还原告粤桐公司货款 23,787,042.73 元 并支付资金占用损失（利息计算方式为：从 2023 年 7 月 9 日起至款 项还清之日止以23,787,042.73元为基数按同期一年期LPR 向粤桐公 司支付资金占用利息）；2、撤销被告花秋矿业公司将其持有的被告 贵州大润健康产业发展有限公司（以下简称：大润健康）99%的股权 转让给被告贵州瑞晟健康管理有限公司（以下简称：瑞晟公司）的行 为，并由被告瑞晟公司将对应股权返还至被告花秋矿业公司名下；3、 被告花秋矿业公司向原告粤桐公司支付保全保险费 1,188 元；4、驳 回原告粤桐公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给 付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四 条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》 以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com ...

涉案金额 - 涉案金额27009695.88元（不含律师费、保全保险费用）[3] - 原告请求支付货款23787042.73元及资金占用损失3222653.15元[8] 诉讼费用 - 原告已发生诉讼费用332148.87元[10] - 案件受理费177088.46元，保全申请费5000元[12] 法院判决 - 花秋矿业退还货款23787042.73元并支付资金占用损失[11] - 撤销花秋矿业将大润公司99%股权转让给瑞晟公司行为[11] - 花秋矿业支付保全保险费1188元[11] 费用负担 - 原告负担案件受理费7986.5元[13] - 花秋矿业负担案件受理费169101.96元和保全申请费5000元[13]

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：2025-010 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州赤天化桐梓化工 有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年1月，公司 对桐梓化工增加担保金额为12,879万元，截止至2025年1月23日，公司 累计为桐梓化工提供担保余额为55,879万元；2025年1月，公司提供担 保的子公司归还借款金额9,200万元，截止至2025年1月23日，公司及公 司控股子公司实际提供的担保余额为116,929.44万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2024 年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提 供担保的议案》 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为463人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为652,157,636股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为38.7948%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 会议信息 - 股东大会于2025年01月23日在贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开[4] 议案表决情况 - A股对预计2025年度日常关联交易议案表决，同意票数204,919,996，比例98.1272%[8] - 5%以下股东对预计2025年度日常关联交易议案表决，同意票数14,919,996，比例79.2318%[10] - 5%以下股东对公司增补监事议案表决，同意票数14,516,496，比例77.0891%[10]

股东大会信息 - 公司于2025年1月8日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月23日在贵阳召开，网络投票同日[8] - 本次会议股东及代理人463人，代表股份652,157,636股，占比38.7948%[9] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总同意率98.1272%，中小股东同意率79.2318%[11] - 《关于公司增补监事的议案》总同意率99.3384%，中小股东同意率77.0891%[12][13] 会议合规情况 - 会议召集人为董事会，符合资格[9] - 会议召集、召开及表决程序和结果均合规[8][13][14] - 出席人员资格符合规定[10]

业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-6900万元到-10350万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9000万元到-12450万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-11927.48万元，扣除非经常性损益的净利润为-31181.85万元[6] - 本次业绩预计是初步核算，未经注册会计师审计[5] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[10] 业务板块亏损原因 - 医疗服务业务板块因处于起步阶段，营收规模小且成本高导致亏损[7] - 煤炭业务板块因瓦斯超限整改和人员规整，开采量不及预期致营收少而亏损[7] 非经营性损益情况 - 本报告期非经营性损益主要是取得政府补助2544.49万元[7] 化工业务板块影响因素 - 化工业务板块主要产品市场价格波动，存货跌价准备可能影响业绩[8] - 化工业务板块长账龄应收、预收款项处置情况会影响经营业绩[8] 存货跌价准备计提参考 - 存货跌价准备计提暂以2025年1月份售价作为参考[9]

二〇二五年一月 贵州赤天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 - 1 - 单位：万元 关联单位 交易内 容 2025 预计 发生额（含 税） 2024 年实际 发生额 （含税） 预计增减 额 增减原因 贵州新亚恒医 药有限公司 向关联 人购买 产品、商 品 3,600.00 1,925.53 1,674.47 公司旗下贵州大秦肿 瘤医院有限公司（以 下简称"大秦医院"） 计划向其采购药品及 卫生耗材采购量增加 贵州利普科技 有限公司 2,500.00 846.06 1,653.94 大秦医院计划向其采 购卫生耗材及消毒用 品采购量增加 贵州圣济堂制 药有限公司 1.00 0.62 0.38 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 议 | 程 | 资料 页码 | | ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-007 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...