董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事均能独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三十日 1 海南航空控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，海南航空控股股份有限公司（简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴新民、张晓辉、吴成昌、姜山赫的独立性 情况进行评估并出具如下意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，四位独立董事未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信2024年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 （二）项目成员信息 （3）项目质量复核人员：冯发明 拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2013 ...

海南航空控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04288 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04288 号 海南航空控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南航空控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表 ...

公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海南航空控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

海南航空控股股份有限公司 2025 年投资者关系管理计划 （四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避 免过度宣传和误导。 为进一步提升海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作的水平，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的沟通，强化投资者对 公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、中国 证监会海南监管局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》以及公 司《投资者关系管理制度》等有关法规、制度的要求，结合公司实际情况，特制 定公司 2025 年投资者关系管理计划（以下简称"管理计划"），具体如下： （五）高效低耗原则。在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提 高沟通效率，降低沟通成本。 （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待所有投资者和潜在投资者，避 免进行选择性信息披露。 一、管理计划的基本原则 （一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、上 海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及 时、公平。 （二）充分 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-036 海南航空控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 临时公告 东 ...

海航控股2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为176 01亿元 同比增长0 29% [1] - 公司2025年第一季度净利润为2 72亿元 同比下降60 34% [1]

会议概况 - 民航深圳监管局于2025年4月24日组织召开客舱安全管理研讨会 参会单位包括南航深圳分公司 深航 东海航空 南航深圳 海航深圳等航司 参会人数达160余人 [4] - 会议聚焦"颠簸管理 应急处置 信息化建设 安全文化"四大核心议题 提出"责任 协同 创新"三大行动关键词 [4] - 此次会议被定位为深圳民航系统深化安全治理能力的重要举措 旨在通过经验共享与协作创新提升客舱安全管理效能 [4] 情景模拟展示 - 南航深圳分公司通过情景模拟展现空中颠簸处置流程及机组快速响应能力 [4] - 深圳航空通过"机组联合特情处置"演练突显乘务员应急能力建设成效 [4] - 东海航空模拟锂电池起火冒烟场景呈现专业化处置水平 [4] - 海航深圳从服务与安全平衡视角提出客舱管理新思路 [4] 安全管理创新实践 - 深航推出"CBTA"和"721培养体系"强化乘务员岗位胜任力 [5] - 东海航空依托数据智能实现安全管控数字化转型 [5] - 海航深圳通过"核心风险分级管控"加厚安全防线 [5] - 南航发布"客舱颠簸风险防控体系" 借助科技手段构建精准预警机制 [5] 行业管理要求 - 民航深圳监管局要求充分发挥安全管理体系效能 优化客舱训练方式方法 持续提升关键岗位人员能力 [5] - 会议强调需将客舱安全深度融入国家总体安全观 以"双盯理念"系统梳理组织隐患 [5] - 会议提出将"时时放心不下"的责任意识转化为"事事心中有底"的管控效能 确保辖区运行持续平稳 [5]

事件概述 - 海航空姐叶子因携带一包机供品坚果被公司检查发现后遭解除劳动合同 [2][5] - 当事人称检查过程包括交手机、开箱检查并填写表格但未明确处罚措施 [5][6] - 公司下发通知书称其"利用职务之便侵占公司财物"并列举一年内其他错误 [7] - 当事人质疑处罚过重指出公司手册规定私拿机供品应降级而非解约 [10] 公司回应 - 海航内部发布《勿以恶小而为之》评论文章强调制度规定侵占财物可解约 [3][10] - 公司未直接回应事件但表示"按制度执行" [2][8] - 投关部门否认事件与成本控制有关 [13] 行业现状 - 机供品包括饮料小吃清洁用品等单次使用物品航班结束后通常被丢弃 [16][18] - 业内存在私拿机供品的"灰色地带"但航司普遍禁止该行为 [10][17] - 海航实施"减配飞"策略如737机型仅配8袋坚果致供应紧张 [17] 财务背景 - 海航控股2024年预亏8.5-12.5亿元扣非后亏损17.5-22.6亿元较2023年扩大 [13] - 亏损主因国际航线未恢复国内竞争加剧及油价汇率影响 [13] 法律视角 - 律师指出解约合法性取决于规章制度对"严重性"的界定及民主程序履行 [13][14] - 若无法证明少量坚果构成"严重违反"或制度未公示解约可能无效 [13][14]

事件概述 - 海航空姐因携带一包机供品坚果被公司解除劳动合同，当事人叶子（化名）称解约不符合公司规定 [2][4] - 公司内部发布《勿以恶小而为之》评论文章，强调员工需遵守奖惩管理规定，禁止侵占公司财物 [2][6] - 公司未回应具体事件细节，仅表示按制度执行 [2][8] 事件经过 - 3月31日航班落地后，叶子被检查人员要求开箱检查，发现一包机供品坚果并签字确认 [4] - 4月2日被停飞并上交证件，4月7日收到解除劳动合同通知，通知书列明"利用职务之便侵占公司财物"及一年内其他错误 [5] - 叶子称此前错误已受处罚，且公司手册规定私拿机供品处罚为降级、扣分，非直接解约 [6] 公司制度与行业现状 - 海航客舱管理部手册规定私拿机供品处罚为技术资格降级、扣绩效分5分，重复发生则调岗或留用察看 [6] - 行业普遍禁止私拿机供品，但存在"灰色地带"，空乘常带走未拆封用品自用 [10] - 海航2024年预亏8.5亿至12.5亿元，扣非后亏损17.5亿至22.6亿元，较2023年亏损扩大 [8] 法律视角 - 律师指出公司需证明规章制度经民主程序制定且公示，否则解约可能无效 [9] - 若无法证明行为与"严重违反制度"关联或造成损失，法院可能认定解约不合法 [9] 行业反馈 - 业内认为海航处罚过重，机供品价值低且存在减配现象（如737机型仅配8袋坚果） [10] - 航班结束后未拆封机供品常被丢弃，空乘带走成为"圈内默契" [10]