市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南天羽飞行训练有限公司100%股权[1] - 2024年12月公司以资抵债收购海口琼山云翔教育培训有限公司100%股权，作价100037.03万元[1] 数据相关 - 云翔教育资产总额103595.42万元，净额100037.03万元[3] - 天羽飞训资产总额242212.44万元，净额79907.00万元，营收38473.94万元[3] - 海航控股资产总额13403489.00万元，净额230996.50万元，营收5864108.80万元[3] - 本次交易及前12个月累计资产总额占比2.58%[3] - 本次交易及前12个月累计资产净额占比77.90%[3] - 本次交易及前12个月累计营业收入占比0.66%[3] - 本次交易及前12个月累计交易资产净额超公司资产净额50%[4] 其他 - 本次交易构成重大资产重组[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查或侦查情形[1] - 近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或追究刑责情形[1] - 董事会认为相关主体无不得参与重大资产重组情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权[1] 交易合规性 - 交易符合国家产业政策等法规规定，符合重组办法[1][2] 交易优势 - 利于增强持续经营能力，保持独立和健全治理结构[1][2] 交易定价 - 标的资产价格以评估值为依据，定价公允[1] 资产权属 - 交易涉及资产权属清晰，过户无法律障碍[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金79,907.00万元购买海南空港持有的天羽飞训100%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组，2025年6月6日会议审议通过[1] - 交易尚需股东大会审议及监管审批，实施存在不确定性[1]

业务概况 - 拟开展不超15亿美元外汇衍生品交易业务，期限12个月，额度可循环[2][5][9] - 资金源于金融机构授信及自有资金，不涉及募集资金[7] 交易情况 - 交易场所为有资格金融机构，品种含远期购汇等，主币种美元[8] 审议情况 - 董事会12票同意开展业务，审计与风险委员会同意提交审议[10] 风险情况 - 预计动用保证金等上限占比超50%，需股东大会审议[11] - 业务面临市场等风险，公司制定制度防控[12][13][15] 业务目的 - 业务以经营为基础，可降汇率风险，增强财务稳健性[16][17]

增资信息 - 海航控股向海航技术增资17.36亿元，海南空港增资8.14亿元[3] - 增资后海航技术注册资本从37.46亿元增至50.19亿元[5] - 海航控股与海南空港持股比例不变，分别为68.0695%和31.9305%[3] 财务数据 - 2024年海南空港总资产540.11亿元，总负债419.93亿元，净资产120.18亿元等[9] - 2024年海航技术总资产78.72亿元，总负债78.33亿元，净资产0.39亿元等[12] 流程与影响 - 增资尚需股东大会审议，实施结果有不确定性[6][23] - 增资利于海航技术运营及公司财务状况改善[22]

市场扩张和并购 - 公司以7.9907亿元现金购买天羽飞训100%股权[1] - 2024年12月以10亿元资抵债收购云翔教育100%股权[1] 数据情况 - 云翔教育资产总额10.359542亿元，净额10.003703亿元[2] - 天羽飞训资产总额24.221244亿元，净额7.9907亿元，营收3.847394亿元[2] - 海航控股资产总额1340.3489亿元，净额23.09965亿元，营收586.41088亿元[2] - 本次交易及前12个月累计资产总额占比2.58%，净额占比77.90%，营收占比0.66%[2] 其他 - 本次交易构成重大资产重组[5] - 近三十六个月控股股东和实控人未变更[5] - 交易完成后控股股东仍为海南瀚巍，实控人仍为方威[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南天羽飞行训练有限公司100%股权[1][3][7][9][13][17][18][20][21][23][26][27] - 交易价格以标的公司2024年12月31日股东全部权益价值评估值为基础确定为7.9907亿元[9] 其他事项 - 监事会审议各议案表决结果均为赞成5票，反对0票，弃权0票[2][4][7][8][9][11][12][14][17][19][20][24] - 转让方全额收到价款后3个工作日内配合完成工商变更登记[12] - 本次方案自股东大会通过之日起12个月内有效，未实施完毕则延至交易完成[12] - 标的公司过渡期收益由受让方享有，亏损由转让方承担[10] - 最近三十六个月内公司控股股东和实际控制人未变更，交易不涉及股份发行，不构成重组上市[18] - 剔除相关指数影响后，公司股票交易方案披露日前20个交易日累计涨跌幅偏离值未超20%[20] - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定[21] - 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与重组情形[26] 过往交易 - 2024年12月公司接受海航航空集团以云翔教育100%股权抵偿债务[36] - 云翔教育主要资产为海南天羽飞行训练有限公司现经营所用土地及地上建筑物[36] - 云翔教育与海南天羽飞行训练有限公司经营范围均含飞行培训服务[36]

市场扩张和并购 - 公司拟现金7.9907亿元购买海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权[1][2][6][9][26] - 转让方全额收到转让价款后3个工作日内配合完成工商变更登记[12] - 本方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效，未完成则自动延长至交易完成[12] 会议表决 - 董事会会议应参会董事12名，实际参会12名[1] - 各项议案表决结果均为赞成12票，反对0票，弃权0票[1][3][6][8][9][11][13][15][17][19][21][23][24] 交易合规 - 最近三十六个月内公司控股股东和实际控制人未发生变更[18] - 公司股票在本次交易方案首次披露日前20个交易日内累计涨跌幅偏离值未超20%[20] - 本次交易不涉及股份发行，不会导致公司股本结构和控制权变更[18] - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等规定[23][24] 其他事项 - 公司董事会同意选举李都都先生为董事候选人，陈垚先生不再担任董事职务[41] - 董事会同意修订《董事会战略委员会实施细则》部分条款[44] - 董事会同意向控股子公司海航航空技术有限公司同比例增资，需提交股东大会审议[45] - 董事会同意开展外汇衍生品交易业务，金额不超过15亿美元，有效期12个月，需提交股东大会审议[47] - 董事会同意暂不召开股东大会审议重大资产购买等事项，授权董事长择机确定召开时间[48] - 李都都持有公司3,593股股票[52]

公司绿色发展战略 - 海南航空是国内首家获得能源管理体系认证的航司，也是全球首家荣获联合国"能源管理领导奖—能源管理洞察力奖"的航司，将绿色发展融入企业基因 [1] - 公司运行控制部节能减排办公室成立于2008年，通过精细化管控、技术创新和多元化合作推动绿色发展 [1] - 截至目前累计开展30多个节能减排项目，累计减少二氧化碳超308万吨 [8] 精细化管控措施 - 构建穿透式跨部门管理体系，按照"节能办-责任部门-配合部门"模式形成全公司节能降碳网络 [2] - 制定专项方案从节油量、过程指标和项目执行三个维度强化管控，每周组织重点减排项目专项提升会议 [2] - 通过PDCA循环督促提升各单位项目实施积极性，打通节油管控"最后一公里" [2] 技术创新成果 - 自主研发能源与碳资产管理平台实现碳排放数字化管控 [3] - 开发行业内首个APU时间管控系统，每年减少碳排放约1500吨 [3] - 饮用水加注管理系统实现精细化加水管控，使每个航班节油量从358公斤提升至455公斤，燃油使用效率提升13.8% [3] 产业链协同 - 积极与产业链上下游及合作伙伴对接，融入全球绿色航空网络 [6] - 加强与海南国际碳排放权交易中心等机构联系，为民航碳市场建设布局 [6] - 跟踪国际航油政策，探索二氧化碳加绿氢合成绿色航空煤油等新技术 [6] 品牌与社会责任 - 开展"绿途·碳抵消"活动累计修复退化红树林50亩 [7] - 通过官网和移动应用设置碳抵消计算器和积分兑换功能 [7] - 2023年荣膺"年度环保航空公司"，2024年入选"一带一路"绿色供应链案例，2025年入选企业绿色低碳发展标杆案例 [7]