| 第九章 | 通知和公告 | | - | 41 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 通 | 知 | - | 41 - | | 第二节 | 公 | 告 | - | 42 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 42 - | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | - | 42 - | | 第二节 | | 解散和清算 | - | 43 - | | 第十一章 | | 修改章程 | - | 45 - | | 第十二章 | 附 | 则 | - | 46 - | 第一章 总 则 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 章 程 二○二五年二月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | - | 5 - | | 第三章 | 股 | 份 | | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | | - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | - | 6 - | | 第三节 ...

资本变更 - 2025年2月20日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司注册资本由696,647,213元变更为704,267,213元[1] 激励计划 - 2023年向4名激励对象预留授予787.00万股限制性股票完成[1] - 2023年5名激励对象持有的25.00万股限制性股票回购注销完成[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修订[3] 后续安排 - 变更无需提交股东大会审议，授权办理工商登记[2] - 修订后《公司章程》详见上交所网站[2]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-011 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）中有 5 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司决定对上述 激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 250,000 股限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 250,000 股 | 250,000 股 | 2025 年 2 月 | 18 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销已履行的决策程序和信息披露情况 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日分别召开十一届二十二次（临时）董事会会议和十一届十四次（临时）监事会会 议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《20 ...

2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年二月 广东华商律师事务所 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、第22A、23A、24A、25A、26层 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 律师声明 | 4 | | 正 文 第二节 | 6 | | 一、本次激励计划授予的批准与授权 | 6 | | 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、进展 | 7 | | 三、本次回购注销限制性股票后的股份结构变动情况 | 8 | | 四、结论意见 | 9 | 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 绿能慧充、公司、 上市公司 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 《激励计划》 | 指 | 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | | | 划 ...

关于股份回购进展公告 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 重要内容提示： 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 141.74 万股，占公 司总股本的比例为 0.20%，购买的最高价为 7.14 元/股、最低价为 6.75 元/股，支 付的金额为 987.28 万元（不含交易佣金等交易费用）。 截至 2025 年 1 月月底，公司已累计回购股份 871.94 万股，占公司总股本的 比例为 1.24%，购买的最高价为 8.96 元/股、最低价为 6.75 元/股，已支付的总金 额为 7119.32 万元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | ...

董事会会议 - 公司于2025年1月22日召开十一届二十四次（临时）董事会会议，7名董事实到[1] 董事会选举 - 选举尹雷伟为董事长[1][2] - 选举赵彤宇为副董事长[2] 委员会调整 - 对董事会专门委员会成员进行相应调整[2][3]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-007 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 263 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,291,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3975 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵彤宇因公务出差请假，与会董事一致 推选董事、副总经理、董秘张谦主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元 公司会议室 (三) ...

股东大会信息 - 公司第十一届董事会于2025年1月6日决议召集本次股东大会，1月7日发布通知[4] - 现场会议于1月22日14时召开，网络投票时间为同日9:15至15时[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人263人，持股235291447股，占比33.3975%[7] - 中小投资者259人，代表股份11510962股，占比1.6338%[7] 议案表决结果 - 补选董事议案，同意234115647股，占出席股东表决权99.5002%[12] - 中小投资者同意10335162股，占出席中小投资者表决权89.7853%[12]

会议信息 - 会议于2025年1月22日14:00在上海中农投大厦会议室召开[10] - 由董事会召集，赵彤宇主持，现场与网络投票结合[10] 审议事项 - 审议补选第十一届董事会董事议案[10][12] - 补选董事候选人为尹雷伟[12] 其他安排 - 股东登记时间为2025年1月15日15:00收市后[6] - 股东和代理人发言不超3分钟[7]

会议安排 - 公司2025年1月2日发十一届二十三次（临时）董事会会议通知，1月6日召开[1] - 公司定于2025年1月22日14:00在上海浦东新区召开2025年第一次临时股东大会[3] 人事变动 - 董事会审议通过补选尹雷伟为第十一届董事会董事候选人议案，待股东大会审议[2] 人员信息 - 尹雷伟出生于1987年5月，硕士研究生，现任多家公司职务[6]