华为手机概念板块市场表现 - 截至7月28日收盘，华为手机概念板块整体上涨2.40%，位居概念板块涨幅第6位，板块内28只个股上涨 [1] - 方邦股份涨停20%，宏和科技涨停，福日电子、景旺电子、凯格精机涨幅居前，分别上涨8.73%、8.37%、8.36% [1] - 跌幅居前个股包括蜂助手下跌2.47%、华勤技术下跌2.40%、立讯精密下跌1.49% [1] 板块资金流动情况 - 华为手机概念板块整体获主力资金净流出2.48亿元，其中21只个股获主力资金净流入 [2] - 7只个股主力资金净流入超3000万元，福日电子净流入3.47亿元居首，宏和科技净流入1.54亿元，景旺电子净流入8641万元，水晶光电净流入8288.77万元 [2] - 资金流入比率前三为福日电子20.21%、宏和科技14.19%、荣旗科技9.89% [3] 个股资金流向明细 - 主力资金净流入前列个股：东田微4442.01万元、国际复材3277.60万元、方邦股份3239.68万元、崇达技术2034.49万元、广信材料1995.03万元 [3][4] - 主力资金净流出显著个股：立讯精密净流出5.82亿元、大恒科技净流出3.04亿元、蜂助手净流出5860.09万元、华勤技术净流出3398.59万元 [5] - 净流出比率较高个股：凌云光-11.89%、蜂助手-11.70%、大恒科技-19.56%、立讯精密-16.44% [5] 板块相对表现 - 当日涨幅前列概念板块：PCB概念涨4.33%、兵装重组概念涨4.08%、PET铜箔涨4.03% [2] - 当日跌幅前列概念板块：海南自贸区跌1.76%、金属锌跌1.74%、煤炭概念跌1.71% [2] - 同类科技概念板块表现：共封装光学(CPO)涨2.39%、6G概念涨2.25%、毫米波雷达涨2.23% [2]

乐山电力 - 上半年营业收入16.23亿元同比增长1.94% 归属于上市公司股东的净利润790.31万元同比下降14.55% 扣非净利润627万元同比增长66.35% [1] - 主营业务为电力业务、天然气业务、自来水业务、新兴业务、服务业务五大业务 [1] 智明达 - 上半年营业收入2.95亿元同比增长84.83% 归属于上市公司股东的净利润3830万元同比增长2147.93% [2] - 主营业务为提供定制化嵌入式模块和解决方案 [2] 大湖股份 - 上半年营业收入4.26亿元同比下降14.40% 归属于上市公司股东的净亏损257.16万元较上年同期减亏 [3] - 主营业务为健康产品的生产与销售业务 康复、护理为主的健康医疗服务业务 [3] 煜邦电力 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2120万元至2500万元同比下降35.47%至45.28% 扣非净利润1420万元至1680万元同比下降53.61%至60.79% [4] - 主营业务为智能电力产品的研发、生产与销售 涵盖智能电表、用电信息采集终端、故障指示器及通信模块等 [4] 浙商证券 - 上半年营业收入65.12亿元同比下降18.60% 归属于上市公司股东的净利润11.49亿元同比增长46.54% [5] - 主营业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务等 [5] 华数传媒 - 上半年营业收入44.35亿元同比增长2.07% 归属于上市公司股东的净利润2.54亿元同比增长4.63% [6][7] - 主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等 [7] 中国石化 - 上半年油气当量产量为262.81百万桶油当量同比增长2.0% 原油加工量为119.97百万吨同比下降5.3% 乙烯产量为7563千吨同比增长16.4% [7] - 主营业务为石油及天然气和化工业务 [7] 恒瑞医药 - 子公司北京盛迪医药获注射用HRS8179药物临床试验批准 山东盛迪医药获HRS-1893片药物临床试验批准 [7][8] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [9] 万丰股份 - 特定股东舟山瑞好拟减持不超过266.76万股占总股本2% [10] - 主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 [11] 生物股份 - 公司及相关责任人员收到内蒙古证监局警示函 涉及研发费用资本化核算不准确等问题 [11] - 主营业务为兽用生物制品的研发、生产与销售 [11] 珠江股份 - 在管项目签约建筑面积达4714.32万平方米 其中住宅项目2015万平方米 公建项目2370万平方米 体育场馆项目330万平方米 [12][13] - 主营业务为城市、文体的运营与服务 [14] 沃森生物 - 获得"一种多肽及其应用"发明专利证书 专利期限20年 [15] - 主营业务为人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售 [16] 三维化学 - 二季度新签约订单31个金额合计3.35亿元 累计已签约未完工订单121个金额16.29亿元 [17] - 主营业务为化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售 [17] 神州细胞 - 自主研发的SCT640C注射液获临床试验批准 用于治疗成人类风湿关节炎 [18] - 主营业务为恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化 [18] 新疆交建 - 二季度建筑业新中标且签约项目金额14.34亿元 新中标未签约项目金额7.64亿元 [19] - 主营业务为公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务 [19] 莱斯信息 - 拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [20] - 主营业务为提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品 [21] 中旗新材 - 全资子公司中旗矿业采矿权范围扩大至4.9574平方公里 年生产规模提升至40万吨 资源总量增至825.7万吨 [22] - 主营业务为人造石英石装饰材料的研发、生产与销售 [23] 亨通光电 - 中标国内外多个海洋能源项目 中标总金额达15.09亿元 [24] - 主营业务为通信网络业务、能源互联业务 [25] 中国建筑 - 上半年新签合同总额25010亿元同比增长0.9% [26] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设等领域 [27] 戴维医疗 - 申报的Ⅲ类医疗器械呼吸机产品获注册申请受理 [28] - 主营业务为儿产科保育设备、微创外科手术器械以及急救手术ICU产品 [28] 天海防务 - 全资子公司签订2艘15000吨级醇电混动多用途船建造合同 总金额1622.4万元 [29] - 主营业务为船海工程、防务装备、新能源 [30] 南天信息 - 拟与控股股东签署5827万元采购框架合同 有效期3年 [31] - 主营业务为软件开发及服务、集成解决方案、智能渠道解决方案和IT产品销售及产业互联网业务 [31] 百大集团 - 股东西子联合拟减持不超过1128.72万股占总股本3% [32] - 主营业务为商品零售 [33] 金力永磁 - 境外全资子公司拟发行1.175亿美元可转债 期限5年票面利率1.75% [34] - 主营业务为高性能稀土永磁材料及磁组件的研发、生产、销售 [34] 海正药业 - 富马酸贝达喹啉原料药获上市申请批准 [35] - 主营业务为化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务 [36] 华尔泰 - "化工产品生产智能工厂"项目通过2025年安徽省先进级智能工厂复核认定 [37] - 主营业务为化工产品的研发、生产与销售 [38] 光大银行 - 股东中信金融资产增持比例从7.08%升至8.00% [40] - 主营业务为提供零售银行业务、公司银行业务及资金业务 [40] 苏泊尔 - 上半年营业总收入114.78亿元同比增长4.68% 归属于上市公司股东的净利润9.40亿元同比下降0.07% [41] - 主营业务为明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器 [41] 千金药业 - 子公司获腺苷钴胺胶囊和沙库巴曲缬沙坦钠片药品注册证书 [41] - 主营业务为中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售 [41] 同济科技 - 董事长余翔辞职 继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务 [42] - 主营业务为工程咨询服务、建筑工程管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发等 [42] ST西发 - 澄清不涉及水电站建设相关项目 主营业务为啤酒的生产及销售 [43] - 主营业务为啤酒的生产与销售 [43] 劲仔食品 - 拟5000万–1亿元回购公司股份 回购价格上限16元/股 [44] - 主营业务为中式风味休闲零食研发、生产与销售 [44] 福日电子 - 拟每股派发现金红利0.02元 [45] - 主营业务为智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务 [45] 光明乳业 - 拟每股派发现金红利0.16元 [45] - 主营业务为各类乳制品的开发、生产和销售 [46] 千禾味业 - 拟每股派发现金红利0.5元 共计派发5.13亿元 [46] - 主营业务为高品质酱油、食醋、料酒、蚝油等调味品的研发、生产和销售 [46] 维尔利 - 中标马来西亚渗滤液处理项目 中标金额4180万元 [47] - 主营业务为垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务 [47] 悦康药业 - 子公司YKYY029注射液获FDA临床试验批准 用于治疗高血压 [47] - 主营业务为原料药及制剂相关产品的生产和销售 [48] 工商银行 - 拟赎回29亿美元境外优先股 [48] - 主营业务为公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务 [48] 三木集团 - 涉及买卖合同纠纷 涉案金额约1.07亿元 [48] - 主营业务为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务 [49] 三夫户外 - 向特定对象发行股票获证监会同意注册 [49] - 主营业务为研发销售专业优质户外运动用品、组织户外活动赛事团建 [49] 民生银行 - 副行长石杰因到龄退休辞职 [49] - 主营业务为公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务 [50] 北新路桥 - 子公司中标G217阿拉尔至图木舒克公路项目 中标金额总计约16.29亿元 [50] - 主营业务为公共交通基础设施建设的施工业务 [50]

利润分配方案 - 每股现金红利0.02元（含税），总股本592,988,082股为基数，共计派发现金红利11,859,761.64元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，日期为2025年6月27日 [1] 关键日期 - A股股权登记日为2025年7月30日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月31日 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取，未指定交易的由中登公司暂管 [2] - 福建福日集团有限公司及福建省电子信息（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接划入指定账户 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际每股派发0.018元 [4] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.018元，符合税收协定者可申请退税 [4] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳企业所得税，实际每股派发0.02元 [5] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，电话0591-83310765/0591-87111315 [5]

股东会基本信息 - 会议类型为临时股东会，届次为2025年第一次，由董事会召集 [4] - 现场会议召开时间为2025年8月8日14点45分，地点为福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月4日，A股股票代码600203 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日全天，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] 审议议案 - 主要议案包括《关于修订公司章程并取消监事会的议案》及《关于修订独立董事工作制度的议案》，均为非累积投票议案 [3][6] - 议案已通过2025年7月23日第八届董事会审议，并在指定媒体披露 [3] 投票规则 - 持有多个账户的股东表决权数量按名下同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [5] - 同一表决权通过不同渠道重复投票时，优先采纳第一次投票结果 [5] - 股东需对所有议案完成表决方可提交 [5] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、账户卡及授权委托书，自然人股东需提供持股证明及身份证 [6] - 登记时间为2025年8月7日8:30-12:00及14:30-18:00，地点为公司董事会办公室 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记 [6] 其他事项 - 会议出席对象包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高管及聘请律师 [5][6] - 会议不涉及公开征集投票权，无关联股东需回避表决 [2][3] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [6][7]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 公司章程及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订 《监事会议事规则》相应废止 [1] - 公司章程全文删除所有"监事"相关内容 将"或"改为"或者" [1][3] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制公司章程 股东名册 股东会会议记录 董事会会议决议 财务会计报告 符合规定的股东可查阅公司会计账簿 会计凭证 [6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿 会计凭证时 需向公司提出书面请求说明目的 公司可基于正当理由拒绝 [6] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失的 应依法承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位和股东有限责任严重损害债权人利益的 应对公司债务承担连带责任 [14][15][16] 控股股东行为规范 - 控股股东 实际控制人应维护上市公司利益 不得占用公司资金 不得强令公司违规提供担保 不得从事内幕交易等违法违规行为 [17] - 公司不得以拆借资金 委托贷款 无真实交易背景的商业承兑汇票等方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用 [20][21] - 发生控股股东侵占公司资产时 董事会应采取有效措施要求停止侵害并赔偿损失 必要时可提起法律诉讼申请股份司法冻结 [21] 股东会机制优化 - 股东会可设置现场会议并同时采用电子通信方式召开 提供网络投票便利 [24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 若董事会未及时反馈 可向审计委员会提议召开 [27] - 股东会选举董事时 单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上 或选举两名以上独立董事时 应当采用累积投票制 [33] 董事会职能扩展 - 董事会审计委员会将行使原监事会职权 包括接收股东诉讼请求等监督职能 [11][12] - 公司因实施员工持股计划 股权激励等情形收购股份的 可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过 [4][5] - 董事会应在股东会决议公告前配合自行召集股东会的股东或审计委员会 提供股权登记日的股东名册 [28] 章程条款系统性更新 - 公司章程条款序号及结构重新编排 新增第三十六条明确股东会 董事会决议不成立的四种情形 [10] - 公司股份总数明确为592,988,082股 股份转让规则根据新公司法调整 [4][5] - 高级管理人员范围明确为总裁 副总裁 董事会秘书 财务总监及董事会认定的其他人员 [4]

公司基本信息 - 公司名称为福建福日电子股份有限公司 英文名称为FUJIAN FURI ELECTRONICS CO LTD [4] - 公司注册地址为福州开发区科技园区快安大道创新楼 邮政编码350015 [4] - 公司注册资本为人民币592,988,082元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] 股份结构 - 公司已发行股份总数为592,988,082股 均为普通股 [6] - 公司发起人为福建福日集团有限公司 于1999年4月19日以资产及权益认购186,400,000股 [6] - 公司首次公开发行70,000,000股人民币普通股 于1999年5月14日在上海证券交易所上市 [3] 经营范围 - 主营业务包括显示器件 发光二极管 照明灯具 通信终端设备 光伏设备及元器件等研发制造 [5] - 服务业务涵盖显示器件项目工程设计 监控系统工程安装 电子与智能化工程施工等 [5] - 贸易业务涉及集成电路 半导体分立器件 机械设备 电子产品等销售 [5] - 其他业务包括通信设备修理 软件开发 合同能源管理等 [6] 公司治理 - 董事长为法定代表人 其职权行为后果由公司承担 [4] - 公司设立党组织 党委发挥领导核心和政治核心作用 [4] - 股东会为最高权力机构 行使重大决策权如修改章程 合并分立等 [20] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 其中独立董事占比不低于三分之一 [44] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配 表决权 质询权 股份转让权等 [11] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不滥用股东权利等 [16] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行非公允关联交易 [16] 股份管理 - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类股份享有同等权利 [6] - 股份回购情形包括减资 员工持股计划 异议股东收购等 [7] - 股份转让限制包括董监高任职期间每年转让不得超过持股25% [9] 财务与审计 - 公司实行财务会计制度 利润分配方案由董事会制订 股东会审议 [20] - 对外担保需经股东会审议 如担保总额超过净资产50%或总资产30% [21] - 审计委员会负责监督内部审计 聘任会计师事务所等 [8] 信息披露 - 公司通过公告形式履行信息披露义务 确保信息真实准确完整 [9] - 股东会决议需及时公告 内容包括表决结果 提案详情等 [40] 董事与高管 - 董事需满足无民事行为能力 无犯罪记录等任职资格 [42] - 董事负有忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 不得谋取商业机会 [44] - 独立董事需保持独立性 最多在3家境内上市公司任职 [50] 会议机制 - 股东会分为年度和临时会议 临时会议召开情形包括董事人数不足 亏损达股本1/3等 [22] - 股东会表决采用普通决议过半数通过和特别决议三分之二通过机制 [33] - 独立董事可提议召开临时股东会 需经全体独立董事过半数同意 [23]

公司治理结构 - 公司设立董事会提名委员会以规范董事和高级管理人员的选聘工作并优化治理结构 [2] - 提名委员会是董事会下设的专门工作机构 主要负责对董事和高级管理人员的人选及选择标准提出建议 [2] 委员会组成规则 - 提名委员会由3名董事组成 其中独立董事应占多数 [3] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并经全体董事过半数选举产生 [3] - 委员会设召集人一名 由独立董事委员担任 负责主持工作 [3] 职责权限范围 - 委员会负责对董事和高级管理人员人选进行遴选和审核 并向董事会提出任免建议 [5] - 董事会对委员会建议未采纳时 需在决议中记载未采纳理由并进行披露 [5] - 股东对董事人选的推荐必须通过提名委员会 不得直接向董事会提出替代人选 [5] 人员选任程序 - 委员会需研究董事和高级管理人员的当选条件 选择程序及任职期限 形成决议后提交董事会 [6] - 选任程序包括内部需求研究 广泛搜寻人选 资格审查及征求被提名人同意等七个步骤 [6][7] - 在选举新董事或聘任新高管前1-2个月 需向董事会提交候选人建议和相关材料 [7] 议事规则 - 会议需提前三天通知委员 紧急情况下可不受限制但需作出说明 [7] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [7] - 表决方式采用举手表决或投票表决 并可采取通讯方式召开会议 [8] - 会议记录需由出席委员签名 并由董事会秘书保存 [8]

核心观点 - 公司制定独立董事专门会议工作制度以完善治理结构 保障中小股东权益 促进规范运作 [1] - 独立董事专门会议由全体独立董事组成 对特定事项进行审议和决策 [1][2] 制度目的与依据 - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 [1] - 旨在发挥独立董事参与决策 监督制衡和专业咨询作用 维护公司整体利益 [2] 会议审议事项 - 必须经独立董事专门会议审议的事项包括：应当披露的关联交易 变更或豁免承诺方案 被收购时的董事会决策措施 以及其他法定事项 [2] - 独立董事行使特别职权需经会议审议 包括聘请中介机构 提议召开临时股东大会和董事会会议 [2] 会议召开机制 - 会议通知需提前三天送达 经全体独立董事一致同意可免除通知期限要求 [3] - 会议由过半数独立董事推举召集人主持 召集人不履职时两名及以上独立董事可自行召集 [3] - 会议需三分之二以上独立董事出席 决议需经全体独立董事过半数通过 [3] 会议形式与记录 - 会议以现场召开为原则 可采用视频 电话等其他方式 [4] - 会议记录需包含日期 地点 出席人员 议案 表决结果和独立董事意见等内容 保存期限为十年 [4] - 独立董事需明确发表意见类型 包括同意 保留意见 反对意见或无法发表意见 并说明理由 [4] 保密与制度执行 - 出席会议的独立董事负有保密义务 不得擅自披露信息 [4] - 制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行 与法律法规或章程冲突时需立即修订报董事会审议 [5] - 制度由董事会审议通过后生效 并由董事会负责修订和解释 [5]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 会计专业人士任独立董事候选人，有经济管理高级职称需5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[7] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任时间不得超过六年[10] 独立董事补选与解除 - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除[15] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权，全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[16] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料保存10年[20] - 向年度股东会提交述职报告说明履职情况[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[20] - 为履职提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[23] - 保证享有同等知情权，定期通报运营情况[23] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[23] - 2名及以上认为会议材料有问题可联名书面延期，董事会应采纳[24] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管机构报告[25] - 聘请专业机构等费用公司承担[25] - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东会审议并年报披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高股东[27]

公司基本信息 - 公司于1999年4月19日首次发行7000万股人民币普通股，5月14日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为592988082元，已发行股份数为592988082股，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，公司15日内答复[24] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等对债务担责[28] 股东会相关规定 - 二分之一以上独立董事等持有公司有表决权股份总数10%以上股东，可提请召开临时股东会[33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下提供的担保须股东会审议[36] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会有权决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资等事项[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[86] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[92] 公司管理层相关规定 - 公司设总裁1名，副总裁1至5名，均由董事会决定聘任或解聘[98] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[99] 财务报告与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[109] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[117] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定，解聘提前30天通知[119] - 公司指定《中国证券报》等至少一家为刊登公告和披露信息的媒体[123]