业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备合计5792.00万元[1] - 2023年公司计提信用减值损失2225.52万元[1] - 2023年公司核销应收账款324.58万元[2] 影响情况 - 本次计提资产减值影响公司2023年度利润总额5792.00万元[6] - 本次核销应收账款不影响当期损益和财务状况[6] 决策情况 - 董事会、监事会同意计提资产减值及核销坏账事项[7][8]

令字4 J 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,金宇生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司 2023 年在任独立董事张桂红、申嫦娥、吴振 平、耿明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职经历及相关自查文件,公司独立董事符合《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要 求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的 情况。 金宇生物技术股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

人员数据 - 2023年末致同所合伙人225人、注册会计师1364人、签过证券服务业务审计报告的注会400人[1] - 项目合伙人杨华近三年签5份上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师邓金超近三年签3份上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人王淑燕近三年签3份上市公司及3份新三板挂牌公司审计报告[3] 业务数据 - 2022年致同所业务收入264,910.14万元，审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元[2] - 2022年致同所审计上市公司客户240家，同行业2家[2] 审计情况 - 致同所审计公司2023年度财报及内控有效性[4] - 致同所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司认为致同所具资格，能满足审计要求[5] - 致同所审计遵循准则，报告能反映公司情况[5]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为347,901,401.91元，同比下降4.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为105,586,820.64元，同比下降1.05%[4] - 总资产为6,920,700,806.16元，较上年度末增长0.70%[5] - 金宇生物技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,882,774,330.23元，非流动资产合计为4,037,926,475.93元[12] - 金宇生物技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为347,901,401.91元，营业总成本为230,815,022.46元，营业利润为123,604,312.08元[15] - 2024年第一季度公司净利润为106,531,343.68元，较上一季度110,273,815.05元略有下降[16] 股东持股情况 - 内蒙古金宇生物控股有限公司持有公司94,379,000股普通股[8] - 上海淳韬投资管理有限公司持有公司38,954,274股普通股[8] - 伟星资产管理（上海）有限公司持有公司38,291,455股普通股[8] - 金宇生物技术股份有限公司持有公司29,700,000股普通股[8] - 张翀宇持有公司21,375,826股普通股[8] - 香港中央结算有限公司持有公司21,184,564股普通股[8] - 中国工商银行股份有限公司持有公司20,807,500股普通股[8] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为313,905,071.25元，较上一季度287,890,157.06元有所增加；经营活动现金流出小计为268,213,759.58元，较上一季度323,232,738.64元有所减少[18] - 投资活动现金流入小计为84,009,346.33元，较上一季度52,482,413.11元有显著增加；投资活动现金流出小计为45,013,695.28元，较上一季度44,039,341.72元略有增加[19] 股权结构 - 浙商银行股份有限公司持股1.54%，转融通出借股份为0.02%[11]

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-015 金宇生物技术股份有限公司 一、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人 美女士主持，审议并通过了如下议案： 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表 意见如下： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格 ...

金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 (三) 公司2024年年度董事会审计委员会会议,审议通过了《公司2023年度审 计工作总结报告》《公司2023年度报告及摘要》《公司2023年度财务工作报告》 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案,并同意提交董事会审议。。 三、总结评价 公司董事会审计委员会严格遵守有关工作要求,对会计师事务所相关资质和 执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流沟通, 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告,切实履行审计委员 会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为致同所在担任公司审计机构并开展财务报表审计 过程中,本着勤勉尽责的原则,客观评价公司财务状况和经营成果,能够按时完 成公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等规定和要求,董 事会审计委员会对致同会计师事务 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-014 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 与会董事一致认为，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

审计委员会组成与调整 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，含2名独立董事、1名非独立董事[1] - 2023年10月30日张竞离任，高日明补选进入审计委员会[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 2023年2月审议通过2023年度非公开发行A股股票系列议案[2][3] - 2023年4月审议通过2022年年度报告等多项议案[3] - 2023年5月审议通过向特定对象发行A股股票相关修订议案[3] 审计相关 - 监督核查致同会计师事务所2022年度审计工作，认为其履职尽责[5] - 同意聘请致同会计师事务所为公司2023年度审计机构[5] - 审阅公司2022 - 2023年多期财务报告，认为内容真实准确完整[6] 内部控制评估 - 评估公司内部控制有效，未发现重大缺陷[7] 未来展望 - 2024年遵守法规，审核财务信息，提高披露质量[8] - 2024年推动公司治理水平提升，维护公司和股东权益[8]

金宇生物技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 场5层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A015303 号 金宇生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金宇生物技术股份有限公司（以下简称生物股份公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是生物股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 I 品销售 Grant Thor ...

公司代码：600201 公司简称：生物股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 金宇生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金宇生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指 ...