基金出资 - 基金认缴出资总额5.10亿元，公司认缴2亿元，占比39.2157%[1] 份额转让 - 公司转让中技华科26.4706%财产份额给金陵华瑞，价款1.35亿元[1] - 转让后公司持有基金份额6500万份，占比12.7451%[1][6] 各方出资变化 - 金陵华瑞转让后认缴23500万元，占比46.0784%[6] 交易方式 - 中技华科以内蒙古彰基医院60%股权抵消转让价款[7] 交易影响 - 本次交易对公司经营无实质影响，不损害股东利益[8]

生物股份转让投资基金份额 - 公司转让北京中技华科创业投资合伙企业26.4706%财产份额给北京金陵华瑞咨询合伙企业 转让价款1.35亿元 [1] - 转让后公司仍持有该基金6,500万份 [1]

审计委员会设立依据 - 为强化董事会决策功能并完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法规设立董事会审计委员会 [2] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制 [2] 人员组成与任期 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，且召集人需为独立董事中的会计专业人士 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致并可连任 [4][6] - 下设审计部作为日常办事机构，负责会议组织及联络工作 [7] 职责权限 - 需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议的事项包括：财务会计报告披露、会计师事务所聘用解聘、财务负责人任免、重大会计政策变更等 [4] - 审计委员会需审阅财务报告真实性，重点关注会计舞弊风险及整改情况，并独立提议聘请或更换外部审计机构 [4][5] - 监督内外部审计工作，协调两者沟通，审查内控制度及重大关联交易，履行监事会职权 [5][6] 决策程序与议事规则 - 审计部需提前准备财务报告、审计报告等材料供委员会评议，评议内容涵盖外部审计评价、内控制度有效性及关联交易合规性 [7][8] - 会议分例会和临时会议，例会每季度至少一次，需三分之二委员出席且决议经半数以上通过，表决方式包括举手、投票或通讯表决 [8][9] - 会议记录需完整保存并签字，决议以书面形式报董事会，委员负有保密义务 [9][10] 附则 - 实施细则自董事会审议后生效，解释权归董事会，若与法规或章程冲突则按后者执行 [10]

公司董事会决议 - 公司于2025年6月4日召开第十届董事会第十三次会议，应到董事5名，实到5名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过8项议案，包括选举董事长、调整董事会专门委员会、变更注册地址、修订多项议事规则等 [1][2][3][4][5] 公司治理变更 - 选举邱为碧为公司第十届董事会董事长，并变更法定代表人 [1] - 调整董事会专门委员会成员，包括薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会，刘卫担任薪酬与考核委员会和审计委员会主任委员，吴良卫担任提名委员会主任委员，陈龙担任战略委员会主任委员 [2] - 公司拟将注册地址由"江苏省江阴市滨江开发区定山路10号"变更为"江苏省江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室"，并修订《公司章程》 [2][3] - 修订《公司章程》后，公司第十届监事会任职期限自动到期，公司将不设监事、监事会，由董事会审计委员会行使相关职权 [3] 议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》和《审计委员会议事规则》，需提交股东大会审议 [4][5] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构 [4] 股东大会安排 - 公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案 [5]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额8000万元至16000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过10.01元/股[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购1538.33万股[2][5] - 占总股本比例1.3731%[2][5] - 累计回购金额10555.22万元[2][5] - 实际回购价格区间6.37元/股至7.30元/股[2][5] 未来计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[6]

行业表现 - 创新药持续保持强势，农林渔牧板块反弹明显，农业ETF易方达（562900）半日涨幅达2.18%，位列行业ETF涨幅榜第一 [1] - 农业50ETF（159827）、农业ETF（159825）和农业50ETF（516810）半日涨幅分别为1.75%、1.74%和1.56% [2][5] ETF数据 - 农业ETF易方达（562900）规模为0.99亿份，半日成交金额694.27万元，年内份额增加1100万份，增幅12.54% [2][3] - 农业ETF（159825）规模达29.85亿份，半日成交金额8529.11万元，年内份额增加4.74亿份，增幅超10% [2][5] - 农业50ETF（159827）规模1.36亿份，半日成交金额199.63万元 [2] - 农业50ETF（516810）规模2.55亿份，半日成交金额945.07万元 [2] 投资逻辑 - 国内粮价近期持续上涨，受粮食进口减少和干旱天气影响 [3] - 粮食安全和提高农业生产效率是基本国策，转基因生物技术产业化加速推进，种子产品升级迭代带动优质种子公司销售放量和价格提升 [3] - 龙头公司估值处于底部，长期投资配置价值凸显 [3] 指数成分 - 农业ETF易方达（562900）追踪中证现代农业主题指数，涵盖30只涉及农产品、种业、饲料、动物保健等领域的上市公司证券 [3] - 中证现代农业主题指数前三大权重股为牧原股份（14.77%）、温氏股份（14.57%）、海大集团（14.29%） [4] - 中证农业主题指数前三大权重股为牧原股份（14.62%）、温氏股份（14.42%）、海大集团（9.31%） [6]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度确保合规[2] - 明确暂缓、豁免披露的情形及条件[3][5] - 规定申请、登记、确认及归档流程[6] - 要求及时处理信息变化及不合规情况[8] - 建立责任追究机制，由董事会解释修订[10][12]

员工持股计划 - 拟回购注销离职3名持有人40.50万股，回购价6.23元/股[2][4][7] - 2023年5月23日2970万股非交易过户至员工持股计划账户[5] 锁定期与回购 - 2024年5月27日首次授予部分第一个锁定期届满[6] - 2025年4月23日同意回购862.14万股[6][9] - 2025年5月28日拟回购注销部分股票[2][6] 股份变动 - 回购注销前1120369226股，回购9026400股后1111342826股[9] 影响说明 - 部分股份回购注销对经营业绩、财务状况无实质重大影响[10]

股票回购 - 公司将回购注销862.14万股股票，占目前股本总数的0.77%[1] - 回购价格为6.23元/股[1] 股本变更 - 回购注销后公司注册资本由1,120,369,226元变更为1,111,747,826元[2] - 回购注销后公司股份总数由1,120,369,226股变更为1,111,747,826股[2] 债权申报 - 债权人可在2025年5月30日 - 2025年7月13日申报债权[3] - 申报地址为内蒙古自治区呼和浩特市相关公司董事会办公室[3] - 联系人是刘艺坤、郝剑飞，联系电话和传真0471 - 6539434[3][6] - 邮政编码为010111[6]

公司治理 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会，选举第十二届董事会董事[1] - 第十二届董事会有8人，4人为独立董事[1] - 聘任张竞为总裁，赵丽霞为副总裁，李凯为财务总监[2] 人员职责 - 张翀宇任战略委员会主任委员，张竞等为委员[2] - 德力格尔巴图任审计委员会主任委员，吴振平等为委员[2] - 范红结任提名委员会主任委员，张翀宇等为委员[2] - 吴振平任薪酬与考核委员会主任委员，张翀宇等为委员[2] 项目与兼职 - 李劼主持省市级重点项目三项，承担国家重点研发计划两项[7] - 高日明自2024年8月起兼任禽产品防疫部运营总监[8]