公司概况 - 中牧实业股份有限公司1998年12月25日成立，1999年1月7日在上海证券交易所上市，隶属于中国农业发展集团有限公司，注册资本10.21亿元[24] - 主营兽用生物制品、兽药等核心业务，年营收超50亿元[24] - 设立20多个生产基地，骨干企业研发制造历史超90年，涵盖近千个产品[24] - 为全球近60个国家和地区提供产品、技术支持与服务[24] - 在“2023中国农业企业500强”评价活动中居第170位[33] - 是国家农业产业化重点龙头企业，中国首家复合维生素生产企业[31] 业绩相关 - 2023年包装成本节约约7万元，物流费用减少约20万元[94] - 内蒙中牧202车间高盐水循环再利用每年减少新鲜用水约30000吨、污水减排约30000吨，实现经济效益70余万元[70] - 江西厂2023年度使用天然气替代柴油节约燃料15.22万元[84] 环保与节能 - 2023年废气、废水达标排放及固体废弃物合规处置目标完成率均为100%[62] - 2023年中牧安达投入13万元用于污水处理站升级改造工程机电分项工程尾款，投入58万元用于车间新增密闭固体投料器[66] - 全盐量车间改造后尾气VOCs降低至4mg/m³[68] - 淘汰11台落后电机，采用智能直驱电机节电量15%-37%，调整生产工艺单罐批用汽量下降10%[87] - 胜利生物投入196.2万元更新制冷机，综合能效比提高50%[87] - 预计投入300多万元建设车间工艺废水PBR生物预处理系统，实施后预计年减少排水量5万吨、节约排水费100万元[88] - 兰州厂每天可用40吨中水进行绿化浇灌[88] - 2023年回收旧包装袋1900多条，降本预计5万元[94] - 公司口蹄疫100ml疫苗打包带用量减少1/3[95] - 公司制定到2025年比2020年万元产值二氧化碳排放量降低超过15%的目标[83] 员工与管理 - 员工劳动合同签约率100%[106] - 江西厂参加社会招聘6场次、校招及双选会7场次，招聘9名相关专业毕业生[106] - 2023年内蒙中牧组织竞聘一次，聘任202车间主任1名，完成公司级内部竞争上岗6次，成功上岗6人[132] - 2023年8月11 - 12日，江西厂开展素质拓展活动，68人参加[135] - 2023年胜利生物组织冬送温暖活动，慰问患病及困难职工[148] - 2023年8月1日，胜利生物慰问退役军人员工，评选“最美退役军人”并表彰3人[150] - 公司搭建通用培训与专项人才培训结合的体系，采用多元化培训方式[123] - 公司建立员工职业发展“双通道”晋升机制和激励型薪酬绩效体系[131] - 各企业工会在三八国际妇女节开展多项活动[136] - 公司通过民主生活会、问卷调查等了解职工热点问题，畅通沟通渠道[115] - 兰州厂约500余人次参加“质量大讲堂”培训活动[156] 风险评估 - 急性实体风险影响程度为中 - 高，时间范围为短期[100] - 慢性风险影响程度为中，时间范围为长期[100] - 政策和法律风险影响程度为中 - 高，时间范围为中期[100] - 技术转型风险影响程度为中，时间范围为中期[100] - 市场风险影响程度为中 - 高，时间范围为中期[100] 质量与供应 - 成都厂对21种主要原辅材料进行分级外源病毒核酸监测，已筛查出8批次外源核酸检测异常的主要原辅料[162] - 公司制定全员岗位安全生产职责167份，修订完善安全生产制度63个[162] - 公司连续十一年获“全国质量诚信标杆企业”称号[155] - 公司建立供应商管理程序，对物料供应商进行质量审计并建立档案[169] - 公司采用原材料供应多元化策略，每类原材料供应不少于两家[178] - 公司针对大宗原材料采购采用集中采购，特殊或小批量原材料采用分散采购[179] - 公司制定产品质量投诉处理程序，专人负责处理投诉[158] - 公司所属工厂制定《产品召回管理制度》及《产品召回操作规程》[161] - 公司制定多项质量管理制度，保障产品质量[153] - 制定应急预案确保供应中断时生产继续进行[181] - 完善库存管理体系应对原材料供应中断[182] - 推动提高供应链透明度促进可持续发展[183] 服务与创新 - 打造“五位一体”服务模式和“1 + 4”全方位服务体系[187] - 公司所属各单位客户满意度均超过95%[191] - 建立完善客户反馈管理制度规范投诉处理[192] - 贯彻创新驱动发展战略提升科技创新实力[196] - 建立完整科技创新制度体系规范研发活动[198] - 制定多项管理制度保障研发活动全过程管理[199] - 各控股公司结合实际制定研发活动管理细则[199] 认证与荣誉 - 胜利生物于2023年1月获质量、环境和职业健康安全三大管理体系认证证书[58] - 2023年12月5 - 8日，内蒙中牧通过“质量、环境、职业健康安全体系”再认证审核[58] - 公司识别出24项ESG议题[45]

业绩总结 - 2023年度公司净利润346,935,892.57元，归属股东净利润403,051,611.99元[4] 利润分配 - 以2023年末总股本计，每10股派现1.19元，共派现121,516,642.94元，占比30.15%[4] - 每股派现0.119元[5] - 分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[4][5][6][7] - 如总股本变动，拟维持分红总额，调整每股分配比例[4][5]

会议情况 - 中牧股份第八届董事会第十一次会议于2024年4月8日召开，6名董事全到[1] 议案表决 - 表决通过2023年度董事会、总经理工作报告等多项议案[1][2][6][7][8][10] 股东大会 - 定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[11]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[8] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 变更无需提交审议，符合法规且无损股东利益[3][9] 公司信息 - 股票代码600195，简称为中牧股份[1] - 公告发布于2024年4月10日[10]

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-015 中牧实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2023 年度各项工作的意见如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的 规定行使职权，依法规范运作。会议的提案、召集、召开、表决程序合法合规。 公司董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违 反法律、法规和《公司章程》或损害股东权益和公司利益的行为。 公司披露信息真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （二）公司定期报告审核情况 报告期内，监事会认真审阅了 2023 年度内的定期报告并出具了书面审核意见。 经审阅，监事会认为公司 2023 年度内的定期报告的编制和审议程序均符合法律、法 规、《 ...

会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，委员全出席[2] - 各次会议审议通过财报及审计机构等议案[3][4] 财务与内控 - 2023年对外担保余额1.04亿元[7] - 审计认为财报合规、数据准确[5] - 评估内控无重大问题，机制较完善[6]

会议情况 - 2023年召开22次董事会，20次通讯表决，2次现场表决[5] - 2023年召开2次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2023年审计委员会召开5次会议[6] 财务相关 - 聘请中审亚太会计师事务所执行2022年度财务和内控审计业务，费用95万元[8] - 2023年公司财务报告未被出具非标准无保留审计意见[14] 交易决策 - 公司及所属企业2023年度日常关联交易获董事会审议通过[10] - 公司放弃华农财产保险股份有限公司同比例增资认购权获董事会通过[10] - 公司以12740万元收购成都中牧生物药业有限公司65%股权[11] 报告披露 - 2023年完成4份定期报告和32个临时公告的编制和披露工作[14] 独立董事情况 - 独立董事全部议案表决同意[5] - 独立董事出席2次股东大会，现场工作不少于15日[5] - 独立董事直系亲属无相关股份和任职情况[2][3] - 独立董事认为财务信息等真实、准确、完整[9] - 2023年参与会议、调研、监督信息披露等工作[15][16] - 2023年不断学习法规并参加培训[16] 其他 - 2022年度利润分配方案获股东大会审议批准[13] - 2021年度公司经理层成员薪酬总额获董事会审议同意[12] - 公司放弃增资认购权不影响主营业务和持续经营能力[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事岳虹、唐功远、谯仕彦独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断及影响独立性的情况[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月8日[2]

公司代码：600195 公司简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中牧实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2024-017 中牧实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会 ...